|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 3/2004
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 3/2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 3/2004 godkjennes.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 04/3306
|
AKTUELL RAPPORT FRA UNIVERSITETSLEDELSEN
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 27.4.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 04/4220
|
VEDLIKEHOLDSSITUASJONEN FOR BYGNINGMASSEN TIL UIO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 16.4.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr. 04/3441
|
HØRINGSUTTALELSE FRA UIO TIL ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS
INNSTILLING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 22.4.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 3
Saksnr. 4/3299
|
STRATEGISK PLAN 2005 – 2009
UIOS
FORSKNINGSPOLITIKK
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 24.4.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr.
|
INNSPILL TIL ARBEIDET MED NY STORTINGSMELDING OM FORSKNING
|
|
Sakspapirene ettersendes.
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/5666
|
GJENNOMFØRING AV VEDTAK OM OPPRETTELSE AV BIRKELAND INNOVASJON
FOR IVARETAKELSE AV UIOS RETTIGHETER INNEN FORSKNINGSBASERT NYSKAPING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 26.4.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Birkeland innovasjon etableres som et statsaksjeselskap (100 % eiet)
i en egenregimodell, i tråd med anbefaling fra advokatfirmaet Thommessen
gitt i utredning av 23.03.04.
2. Forslag om endring av
randsonereglementets pkt 3a, 4.1.a og 4.3 tas opp med Utdannings- og
forskningsdepartementet, slik at reglementet også kan få anvendelse
for organisering av aktuelle oppgaver innenfor næringsmessig utnyttelse av
forskningsresultater.
3. Universitetsdirektøren gis
fullmakt til å ferdigstille grunnlaget for stiftelsen av selskapet (dette
omfatter bl.a. vedtekter, forretningsføreravtale, og
gjenstående spørsmål knyttet til universitetets skatte- og
avgiftsmessige status ved gjennomføring av de nye lovpålagte
oppgaver).
4. Universitetets engasjement i forhold til andre
innovasjonsaktører behandles i forbindelse med utformingen av en egen
strategi for slikt 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录. Universitetsdirektøren bes legge frem en
egen sak om dette.
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 03/12895
|
STYRETS BERETNING OG REGNSKAP FOR 2003
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 24.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille
styrets beretning på grunnlag av styrets diskusjon.
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 04/4130
|
DELEGASJON AV KLAGER KNYTTET TIL DOKTOGRAD TIL DEN SENTRALE KLAGENEMD
(KLAGENEMNDA)
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 23.4.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
I henhold til universitets- og høgskoleloven § 24 nr 1
delegerer Universitetsstyret kompetansen til å fatte vedtak i klagesaker
om å få bedømt doktorgradsarbeid, opptak på
doktorgradsprogram, gjennomføring av og fritak for opplæringsdel,
underkjenning av avhandling, prøveforelesning og forsvar til Den sentrale
klagenemnd.
|
|
Endringen trer i kraft straks. Samtidig vedtas nye utfyllende regler
for Den sentrale klagenemnd.
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 03/8308
|
REGLER OG RETNINGSLINJER FOR FORSLAG OM OG TILDELING AV
ÆRESDOKTORGRADER VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 26.4.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret slutter seg til Universitetsdirektørens forslag
på:
|
|
1. Regler for fremgangsmåten ved utnevnelse av æresdoktor
ved Universitetet i Oslo
2. Retningslinjer for forslag om
utnevnelse av æresdoktor ved Universitetet i Oslo.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 03/9877
|
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR PSYKIATRI PÅ DET
MEDISINSKE FAKULTET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 25.3.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til dekani innstilling og tilsetter
Edvard Hauff som instituttleder i 60% stilling ved Institutt for psykiatri ved
Det medisinske fakultet for perioden 01.06.04 til 31.12.07.
|
|
|
|
V-SAK 9
|
EVENTUELT
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
FORTS.
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 03/3321
|
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
Notat fra rektor av 23.4.2004 følger vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 01/4639
|
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.4.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
|
|
KL. 1500
|
PRESENTASJON AV UNIVERSITETETS NATURHISTORISKE MUSÈER OG
BOTANISK HAGE
|
|
Museumsdirektør Elen Roaldset
|
|
|
|
|