|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 2/2005
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 2/2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 2/2005 godkjennes.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 05/916
|
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 05/4478
|
NY UNIVERSITETS- OG HØYSKOLELØV – STYRETS
SAMMSETNING OG DAGLIG LEDELSE
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 8.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsdirektøren foreslår etter dette at styret
fatter følgende vedtak:
1. Styrets leder
(rektor)
Rektor velges av ansatte og studenter og er styrets
leder.
2. Styrets sammensetning
Styret får
slik sammensetning: styreleder (rektor), to representanter valgt av og blant de
fast vitenskapelig ansatte, fire eksterne representanter, to representanter valg
av og blant studentene, én representant valgt av og blant de
teknisk-administrative ansatte og én representant valg av og blant de
midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.
3.
Valg av prorektor
Samtidig med rektor velges prorektor som er
rektors faste varamedlem, og som har møte-, tale- og forslagsrett.
4. Valg av rektor som styreleder og prorektor som nestleder,
valg av vitenskapelig ansatte og teknisk-administrative ansatte til styret
– valgprosess
Valg av rektor og prorektor og valg av
ansatte representanter til styret etter slik tidsplan:
-31.05.05 – frist for å fremme forslag på rektor og
prorektor
-26.09.05 – 29.09.05 – urnevalg av rektor og
prorektor for studentene
-29.09.05 – valgdag for rektor og
prorektor (frist for innlevering av poststemmer for ansatte)
-13.10.05 – frist for innlevering av forslag på kandidater for valg
av ansatte representanter til styret
-03.11.05 – valgdag
(frist for innlevering av stemmer) for ansatte representanter
Valg av rektor og prorektor gjennomføres som postvalg
for ansatte og urnevalg for studentene. Valg av ansatte-representanter til
styret foretas som postvalg.
Valgene gjennomføres etter
universitetets valgreglement og etter de samme prinsipper som sist valg.
Universitetsdirektøren vil legge frem vedtakssak for styret til
møtet 11.05.05, der universitetets valgreglement er oppdatert i forhold
til forslaget til ny lov og i forhold til de vedtak styret fatter i dette
møtet.
5. Valgstyre
Rektor gis fullmakt
til å oppnevne et valgstyre for valg av representanter fra tilsatte og
studenter til universitetets styre. Valgstyret skal bestå av to
vitenskapelig ansatte, en teknisk-administrativ ansatt og en student.
Valgstyrets mandat fremkommer av universitetets
valgreglement.
6. Eksterne
styremedlemmer
Rektor gis fullmakt til å oppnevne
komité bestående av to vitenskapelig ansatte, én teknisk-
administrativ ansatt og én student som får til oppgave å
fremme forslag på eksterne styremedlemmer til styrets møte i
11.10.05. Komiteen står fritt til å bestemme hvilke forslag som skal
fremmes for styret.
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 05/6587
|
DOKUMENTASJON AV HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSSYSTEMET VED UIO
INKLUDERT MÅL FOR DET SYSTEMATISKE HELSE-, MILJØ OG
SIKKERHETSARBEID
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 25.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetet i Oslo skal utøve et systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid som ivaretar mennesker, miljø og
materielle forhold. Det systematiske arbeidet skal være en del av
kvalitetsarbeidet og støtte opp under universitetets målsetninger
innen forskning, undervisning og
formidling.
Universitetsdirektøren bes fastsette
hovedmål for de enkelte arbeidsområdene og påse at enhetene
fastsetter delmål og arbeidsmål.
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 05/251
|
UTFYLLENDE REGLER TIL § 2.2 I ”FORSKRIFT OM STUDIER OG
EKSAMENER VED UNIVERSITETET I OSLO”
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 25.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret fastsetter endrede Utfyllende regler til § 2.2
i ”Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo”, i
samsvar med universitetsdirektørens forslag.
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 05/5091
|
SPESIELLE OPPTAKSKRAV FOR INTEGRERTE FEMÅRIGE MASTERPROGRAM I
SAMFUNNSØKONOMI OG INFORMATIKK
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret foreslår for Utdannings- og
forskningsdepartementet at det innfres krav om:
- 2MX/2MY/3MZ som
spesielt opptakskrav for opptak til det femårige integrerte
masterprogrammet i samfunnsøkonomi fra og med opptak til studieåret
2007/2008
- 3MX + 2FY som spesielt opptakskrav for opptak til
femårig integrert masterprogram i informatikk for studieretningene
Avbildning og Mikroelektronikk fra og med opptak til studieåret
2007/2008
- 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/(2BI+3BT)
som spesielt opptakskrav for opptak til femårig integrert masterprogram i
informatikk for studieretningene Bioinformatikk og Simulering og visualisering
fra og med opptak til studieåret 2007/2008
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 05/2075
|
EVALUERING AV DEN FELLES OPPTAKSKOMITÉ FOR
GRUNNSTUDIER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 19.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Den vitenskapelige opptakskomiteen erstattes av en administrativ
opptakskomité. Komiteen vil ha følgende
sammensetning:
- Hvert fakultet får én representant i
komiteen
- 2 studentrepresentanter
-
Sentraladministrasjonen har komiteens lederfunksjon
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 05/6651
|
FORSLAG TIL OPPTAKSREGLER FOR PROFESJONSSTUDET I PSYKOLOGI
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 4.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret fastsetter opptaksreglement for profesjonsstudiet i
psykologi i samavar med universitetsdirektørens forslag.
Universitetsdirektøren gis myndighet til å gjøre eventuelle
nødvendige redaksjonelle endringer i reglementet.
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 05/4368
|
BUDSJETTDOKUMENT 2004-2006
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 4.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Budsjettdokument 2004-2006 for UiO vedtas med de endringer som kom fram
under møtet.
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 05/7026
|
STYRETS ÅRSBERETNING 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret godkjenner at det framlagte forslag til årsberetning med
de kommentarer som framkom på møtet, oversendes UFD og RR ihht
fristen 1. april.
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 05/6400
|
NYE HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I
OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens
framlegg til nye hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i
Oslo. Hovedreglene trer i kraft fra 15.3.2005.
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 05/6968
|
STRATEGI FOR INNKJØPSVIRKSOMHETEN VED UIO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 25.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret vedtar strategien for innkjøpsvirksomheten
for perioden 2005-2007 som foreslått. Strategien skal ligge til grunn i
arbeidet med å sette organisasjonen i stand til å nå
målsetningen for anskaffelsesfunksjonen og skal iverksettes gjennom de
tiltak som er foreslått.
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 05/5243
|
STUDENTENES BETALING FOR UTSKRIFTER – FORSLAG TIL ORDNING FOR
STUDIEÅRET 2005/2006
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Ordningen med betaling for utskrifter forlenges og gjøres
gjeldende for studieåret 2005/2006, med de endringer som fremgår av
punktene [2] og [3].
|
|
2. Alle studenter gis rett til 150 gratis utskriftsider pr semester.
Gratiskvoten forutsettes å dekke studentenes behov for å skrive ut
informasjon om studiet og de spesielle utskriftsbehov masterstudenter og
studenter på profesjonsstudiene har. Av praktiske årsaker
gjøres ordningen gjeldende for alle studenter. Ut over dette har
studentene ved UiO ingen rettigheter til utskriftstjenester ved UiO. De
studenter som ønsker å kjøpe ytterligere utskrifter, gis
imidlertid anledning til dette.
|
|
3. Prisen på utskrifter økes fra 30 øre pr 1-sidig
trykk (sort/hvitt A 4- format) til 80 øre pr 2-sidig trykk. Det selges
utelukkende 2-sidige trykk. Transaksjonskostnadene ved betaling via Epay,
belastes den enkelte student. Ved innbetaling med giro/nettbank trekkes et gebyr
til UiO på kr 25 pr innbetaling i tillegg til transaksjonsgebyrene til
banken.
|
|
4. Studentene har i høstsemesteret 2004 kjøpt
utskriftskvote for kr 876.000 (inkl mva). Beløpet fordeles slik det
fremgår av universitetsdirektørens fremleggsnotat av 8.
mars 2005.
|
|
5. Dersom det blir fastsatt ny forskrift om studentbetaling i
løpet av studieåret 2005/2006, og disse inneholder bestemmelser om
betaling for kopier og utskrifter, ber Universitetsstyret
universitetsdirektøren om å vurdere hvorvidt ovenstående
ordning vil måtte justeres som følge av disse.
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 05/2125
|
RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV EKSTERNT FINANSIERT PROSJEKTER VED
UNIVERSITETET I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 3.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret godkjenner de framlagte ”Retningslinjer for forvaltning av
eksternt finansierte prosjekter ved Universitetet i
Oslo.
Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1. mai
2005.
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 05/6993
|
BIBSYS – FRAMTIDIG ORGANISERING OG OPPGAVER -
HØRING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 4.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til
å ferdigstille universitetets høringsuttalelse til fremtidig
organisering og oppgaver for BIBSYS.
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr. 05/7020
|
TILBYGG TIL DOMUS MEDICA – LOKALER FOR SFF, FOR ØKT OPPTAK
VED DET MEDISINSKE FAKULTET OG FOR DELER AV DET ODONTOLOGISKE
FAKULTET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret vedtar å gå videre med prosjektering av et tilbygg
til Domus Medica.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 17
Saksnr. 05/795
|
TILSETTING I STILLING SOM SENTERLEDER (SKO 1475) VED INTERMEDIA, DET
UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 23.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Ut fra en samlet vurdering av de vitenskapelige/faglige
kvalifikasjonene, på grunnlag av kunngjøring og
stillingsbeskrivelse og vurdering fra den sakkyndige komité, samt
uttalelse fra intervjugruppen og innstilling fra styret ved Det
utdanningsvitenskapelige fakultet tilsettes Sten Ludvigsen i stilling som
senterleder ved InterMedia for en periode på 4 år med mulighet til
forlengelse.
|
|
|
|
V-SAK 18
|
EVENTUELT
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 05/6589
|
RAPPORT OM OPPFØLGING AV HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLING AV HELSE-,
MILJØ OG SIKKERHET (HMS) FOR ANSATTE 2002-2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 25.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
0-SAK 3
Saksnr. 05/6992
|
STYRING OG OPPFØLGING AV VIRKSOMHETEN VED UIO -
FORPROSJEKT
|
|
.
|
Notat fra universitetsdirektøren av 4.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
0-SAK 4
Saksnr. 05/6992
|
VIRKSOMHETSRAPPORTERING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 3.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 05/638
|
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 6
Saksnr. 05/644
|
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 7
Saksnr. 05/7019
|
NYTT MUSEUMSBYGG FOR KULTURHISTORISK MUSEUM PÅ SØRENGA -
STATUS
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.3.2005 følger
vedlagt.
|
|
|