PROTOKOLL TIL MØTE NR. 4/2005 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt onsdag 11. mai 2005, kl 1000, Møterom 124.
1. et., Veilaboratoriet, Gaustadalleen 25, og hevet kl.
1730.
Tilstede fra Universitetsstyret:
Arild
Underdal, Anne-Brit Kolstø, Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen,
Hanna Ekeli (fom sak 3), Paul Chaffey, Boel Flodgren, Hilde Haugsgjerd, Egil
Myklebust, Kim Rand-Henriksen, Elisabeth Torkildsen.
Tilstede
fra administrasjonen:
Hanne Harlem, Bjørnar Sarnes, Inger
Stray Lien, Elisabeth Halsen, Helge Kjøllesdal, Frode Meinich, Stein
Helgesen, Ann Elisabeth Wedø, Gunn von Trepka.
Tilstede
på egne saker:
Trond Ryd, Hans Mossin, Håvard Pedersen,
Representanter fra Riksrevisjonen var tilstede under behandling
av sak 3.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Det ble ikke meldt noen saker under Eventuelt.
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 3/2005
|
|
|
Protokoll fra møte 3/2005 godkjennes.
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 05/7026 |
STYRETS ÅRSBERETNING 2004
|
|
|
Styret vedtar regnskap og beretning for 2004.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 05/916 |
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 05/419 |
STRATEGISK PLAN FOR UNIVERSITETET I OSLO 2005-2009 – REVISJON
PÅ BAKGRUNN AV HØRING
|
|
|
Aktuelle problemstillinger i notatet ble diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr. 05/8114 |
BUDSJETT 2006 - PRINSIPPIELLE PROBLEMSTILLINGER
|
|
|
Aktuelle problemstillinger i notatet ble diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 3
Saksnr. 05/6992 |
STYRING OG OPPFØLGING AV VIRKSOMHETEN VED UIO -
FORPROSJEKT
|
|
|
Saken utsettes til neste møte.
|
|
|
|
|
D-SAK 4
|
DEN SENTRALE LEDELSEN ETTER INNFØRING AV NY LOV
|
|
|
Professor Knut Kaasen gikk gjennom lovtekst og rammebetingelser i
forhold til universitetsstyret og den sentrale ledelse etter innføring av
ny lov.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 05/2209 |
SØKNAD OM NORSK NODE I ET NORDISK EMBL-TILKNYTTET SENTER FOR
MOLEKYLÆRMEDISIN
|
|
|
Styret gir sin anbefaling til det videre arbeid med å etablere en
norsk node i et nordisk EMBL-tilknyttet senter for molekylæremedisin ved
UiO.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 05/8826 |
VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER – FORDELINGSMODELL FOR
2005
|
|
|
Universitetsstyret fordeler 20 millioner kr for 2005 mellom fakulteter,
museer og sentre, ut fra vitenskapelige publisering i 2003 i henhold til
vedlagte modell med merknader.
|
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 05/4478 |
NYTT VALGREGLEMENT FOR UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
Universitetsdirektøren forslår at Universitetsstyret
fatter følgende vedtak:
1. Vedlagte valgreglement vedtas. 2. Følgende bestemmelser om valg oppheves: -Reglement for valg av representanter og ombud ved Universitetet i Oslo. -Utfyllende regler om valg av representanter og ombud ved Universitetet i Oslo. -Utfyllende regler om stemmerett og valgbarhet ved valg av representanter for tjenestemenn. -Reglement om valg av representanter til valget av rektor og prorektor fra ansatte uten fakultetstilknytning. -Regler om valgbarhet til Det akademiske kollegium, fakulteter og institutter. -Regler for valgoppgjør ved preferansevalg. -Plikter og rettigheter i forbindelse med tillitsverv og verv som valg representant i organer, komiteer, utvalg. -Rundskriv om seniorstipendiaters representasjon i instituttorganer 3. Det inntas i reglement for museene at rektor gis myndighet til å oppnevne styreleder og eksterne medlemmer etter forslag fra fakultetene. 4. Det inntas i reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter at fakultets- og instituttstyrene suppleres med to vararepresentanter for de fast vitenskapelig tilsatte der det nyvalgte fakultets- og instituttstyre er valgforsamling. Rektor gis fullmakt til, i samråd med valgstyrets leder, å ferdigstille valgreglementet. |
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 05/10042 |
GAUSTADBEKKDALEN – ANLEGG FOR KJEMI – LIFE
SCIENCES
|
|
|
1. Styret ber rektor nedsette et utvalg som kan utarbeide en
forskningsstrategisk utredning som styret igjen kan legge til grunn når
det skal bestemme hvilken virksomhet og hvilke brukere som skal lokaliseres i et
nytt senter i Gaustadbekkdalen. Utredningen bør vurdere alternative
løsninger som tilfredsstiller den grunnbetingelse at senteret skal gi nye
lokaler for kjemi, og at annen virksomhet bør kunne samvirke faglig med
kjemi. Styret ber om at den eller de skisser utvalget utarbeider vurderes av et
internasjonalt fagpanel før saken fremmes som vedtakssak.
2. Styret ber universitetsdirektøren sikre UiOs interesser på best mulig måte i regulerings- og planleggingsprosessen. 3. Styret ber universitetsdirektøren legge fram en utredning over alternative finansieringsstrategier for oppføring av anlegget. |
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 05/4476 |
TERTIALREGNSKAP 1 TERTIAL
|
|
|
Styret tar regnskapet for 1. tertial 2005 til etterretning.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 05/3905 |
DIREKTØR FOR FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING VED UNIVERSITETET
I OSLO
|
|
|
Universitetsstyret tilsetter Terje Mørland som direktør
for 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sadministrativ avdeling ved Universitetet i Oslo.
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 05/3019 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT F0R
MUSIKKVITENSKAP
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets
innstilling og tilsetter Hans Weisethaunet som instituttleder ved Institutt for
musikkvitenskap.
|
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 05/6749 |
DIREKTØR FOR KULTURHISTORISK MUSEUM
FORLENGELSE AV ÅREMÅLSSTILLING |
|
|
a) Universitetsstyret godkjenner at åremålsstillingen som
direktør for Kulturhistorisk museum (SKO 1114 forskningssjef) forlenges
uten forutgående kunngjøring.
b) Universitetsstyret forlenger Egil Mikkelsens åremålsstilling som direktør for Kulturhistorisk museum for en ny seksårsperiode fra 1. mars 2005 til 1. mars 2011. |
|
|
|
|
V-SAK 12
|
EVENTUELT
|
|
|
Det var ikke meldt noen saker under Eventuelt.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 05/5226 |
RIKSREVISJONENS GJENNOMGANG AV ANSKAFFELSESOMRÅDET OG
LØNNSOMRÅDET VED UIO 2004
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 05/9164 |
ST.MELD. NR. 20 (2004-2005) VILJE TIL FORSKNING
|
|
|
Saken ble utsatt til neste møte.
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 05/638 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
Saken ble utsatt til neste møte.
|
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 05/644 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Saken ble utsatt til neste møte.
|
|
|
|
|
|
Orienteringssak 1 og 2 ble tatt til etterretning.
|