M?tet ble satt 8. desember 2015 kl. 10.00, T?yen hovedg?rd, Naturhistorisk museum, Sats gate 1, og hevet kl 15.40.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg, Kristian Gundersen, Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel og Guro Slettemark (vara for Anne Aasheim)
Forfall: Anne Aasheim og Kjetil Tr?dal Thorsen
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut F?gri
Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli, personaldirekt?r Irene Sandlie, seniorr?dgiver P?l V. Pettersen og lederassistent Lars Fl?nes Ravn
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2, D-sak 1, V-sak 4, V-sak 7, V-sak 3, V-sak 5-6, O-sak 1, O-sak 3, O-sak 6-7
F?lgende saker ble ikke behandlet: O-sak 2, O-sak 4-5
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker under eventuet: Styreevaluering, spr?ksamlingene og Norgeshistorien p? nett
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 7/2015
Protokoll godkjent p? sirkulasjon med unntak av V-sak 5, forslag 4. Det vises til V-sak 3 p? dagens m?te.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Et innovasjonsl?ft for UiO
Saksnr. 2015/15279
Adm. direkt?r i Inven2 Ole Kristian Hjelstuen og adm. direkt?r i Oslotech Karl-Christian Agerup var invitert til ? presentere virksomhetene. Viserektor Knut F?gri innledet til diskusjon.
Universitetsstyret vil i 2016 f? seg forelagt ytterligere saker knyttet til innovasjonsfeltet, herunder:
- Vedtakssak(er) om en innovasjonsplattform og organisering av et innovasjonsl?ft for UiO.
- En dimensjonerings- og behovsanalyse for et innovasjonsl?ft for UiO, i forbindelse med budsjettprosessen.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 3 Oppf?lging av forslaget til styremedlemmene Gundersen og Widerberg om frie midler til forskning – fordeling l?nnsbesparelser mediekj?p/driftsmidler
Saksnr. 2014/10841
Vedtak:
Besparte l?nnsmidler ved LOS og UB 8,9 mill. kroner g?r til ? styrke mediebudsjettet til Universitetsbiblioteket i 2016.
Fakulteter, museer og sentre beholder l?nnsbesparelser beregnet til totalt 36,5 mill. kroner i sine rammer. Det legges ikke opp til en omfordeling mellom enheter, men midlene ?remerkes til driftsmidler til de vitenskapelig ansatte.
Vedtatt med ni stemmer for (Ottersen, Widerberg, Gundersen, H?gest?l, Nodenes, Paulsen, Bang, Engel og Slettemark) og én stemme mot (Kreutzer).
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Omorganisering av UiO Energi
Saksnr. 2011/8241
Direkt?r ved UiO Energi Anders Elverh?i presentere forslaget.
Vedtak:
Styret slutter seg til UiO Energis forslag til omorganisering av satsingen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet er vertsfakultet for satsingen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet leder styret for satsingen. Satsingen fremmer i tr?d med ?rsplan 2016-2018 forslag til programplattform for styret innen utgangen av 2016. I tillegg til de foresl?tte representantene i styret skal styret best? av én representant fra studentene og én representant fra de ansatte ved de ber?rte fagmilj?ene.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Vitenskapsombud
Saksnr. 2014/11710
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslaget om ? etablere en ordning med vitenskapsombud i tr?d med anbefalingene og ber universitetsdirekt?ren utarbeide et mandat for ordningen som legges frem for styret. Ordningen evalueres etter fem ?r.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Eierstyring – revidering av regelverk for forvaltning av statens eierinteresser
Saksnr. 2008/2624
Vedtak:
- Universitetsstyret tar oversikt over UiOs eierinteresser 2015 til etterretning.
- Universitetsstyret vedtar internt regelverk for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved UiO. Universitetsdirekt?ren ferdigstiller dokumentet i tr?d med kommentarene som fremkom i m?tet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 7 Personalsak
Saksnr. 2011/11800
Unntatt offentlighet etter offl. § 23, §13, jfr. fvl. §13.
Universitetsstyret sluttet seg til universitetsdirekt?rens vedtaksforslag.
Vedtatt med seks stemmer for (Ottersen, H?gest?l, Nodenes, Paulsen, Bang og Kreutzer) og fire stemmer mot (Widerberg, Gundersen, Engel og Slettemark).
For ?vrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 Opprettelse av felles arbeidsgruppe mellom UiO og HiOA – mandat og sammensetning
Saksnr. 2015/15286
Prorektor Ragnhild Hennum orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 2 Status rehabilitering av Br?ggers hus
Saksnr. 2015/15293
Unntatt offentlighet etter offl. § 23, f?rste ledd.
Saken ble utsatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 3 Akademisk dugnad for flyktninger og asyls?kere
Saksnr. 2015/12942
Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 4 ?rshjul for styresaker 2015-2016
Saksnr. 2014/2322
Saken ble ikke behandlet.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saken ble ikke behandlet.
Saksdokumenter:
O-SAK 6: L?rings- og arbeidsmilj??ret 2016
Saksnr. 2015/13771
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 7 Eventuelt
Styreevaluering
Det ble gjennomf?rt en evaluering av de to siste styrem?tene.
Spr?ksamlingene
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte.
Norgeshistorien p? nett
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte.