Protokoll fra m?te nr. 7/2017 i universitetsstyret

M?tet ble satt 5. november  2017 klokken 10.00 og hevet klokken 17.00

Fra styret: Styreleder Svein St?len, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte R?nning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.

Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka  og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, J?rgen Bock, Johannes Falk Paulsen, P?l Vegard Pettersen, Kristin Flagstad og Bente Hennie Strandh.

Forfall: Anne Birgitte R?nning

Elisabeth Kvalheim deltok ikke p? V-sak 1, V-sak 2 og O-sak 1

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, D-sak 1, V-sak 3, D-sak 2, O-sak 2, O-sak 3, O-sak 4, V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, O-sak 6, O-sak 7, O-sak 8

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagorden godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 6/2017

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i ?pent m?te

Orienteringssaker


O-SAK 1 Erfaringer fra tidligere styreperioder ved Idar Kreutzer og Erling Sverdrup Sandmo

Idar Kreutzer og Erling Sandmo orienterte.

Presentasjon lagt frem p? m?tet.


Diskusjonssaker


D-SAK 1 UiO: Livsvitenskap – status, organisering og veien videre

Rektor Svein St?len, prodekan for forskning ved De matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Finn-Eirik Johansen, og viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sanset, redegjorde for saken.

Presentasjon lagt frem p? m?tet.

Saksnr. 2014/13365

Saksdokumenter:


Ordin?re saker


V-SAK 3 Forslag til ?rsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2018

Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.

Presentasjon lagt frem p? m?tet.

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for EIR for 2018.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Arbeid med h?ringsuttalelser ved UiO

Rektor Svein St?len innledet til diskusjon.

Styret ?nsker at det vurderes fra sak til sak, i hvilke tilfeller styret skal involveres i arbeidet med h?ringsuttalelser. Styret vil involveres i h?ringsuttalelser som g?r ut over fullmaktsgrunnlaget, er uvanlige og prinsipielle eller medf?rer risiko for UiOs rennommé.

Saksnr. 2017/12681

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Bygg, drift og risiko

Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte.

Presentasjon lagt frem p? m?tet.

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Status for drift av internklinikkene ved Psykologisk institutt og oppf?lging av styrets vedtak i saken

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.

Saksnr. 2017/11924

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Oppf?lging av trakassering med hovedvekt p? seksuell trakassering ved UiO

Rektor Svein St?len og avdelingsdirekt?r Irene Sandlie orienterte. Irene Sandlie utdypet saken i lukket m?te. 

Saksnr. 2017/14845

Saksdokumenter:


Ordin?re saker


V-SAK 4 Rekruttering av dekan ved Det medisinske fakultet for perioden 2019-2022 - valgt eller ansatt dekan

Rektor Svein St?len innledet. Dekan Frode Vartdal redegjorde ytterligere  for saken.

Presentasjon fra fakultetet.

Saken ble utsatt og f?lgende vedtak ble formulert i etterkant av m?tet, p? bakgrunn av diskusjonen i m?tet:

Vedtak:

Universitetsstyret ber om at saken legges frem for styret p? nytt. I denne forbindelse bes Det medisinske fakultet om ? sikre at den interne prosessen forut for vedtaksforslaget er tilfredsstillende og tilstrekkelig dokumentert.

Universitetsstyret ber samtidig om at saksfremlegget inneholder en vurdering av mulige endringer i normalreglementet, herunder ledelse av fakultetsstyret.

Enstemmig vedtatt p? sirkulasjon.

Saksnr. 2017/13167

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 5 Eierstyring – oversikt over UiOs eierinteresser 2017

Rektor Svein St?len og direkt?r for ?konomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar orienterte.

Saksnr. 2008/2624

Saksdokumenter:


Ordin?re saker


V-SAK 5 Organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/5624

Forslag til vedtak:

a) Universitetsstyret slutter seg til den nye organiseringen av skikkethetsarbeidet ved UiO.

b) For utdanninger hvor det etter universitets- og h?yskoleloven skal foreg? skikkethetsvurdering, gis fakultetet selv fullmakt til ? oppnevne institusjonsansvarlig og eventuell stedfortreder i tr?d med forskrift om skikkethetsvurdering. Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener vedtas i tr?d med forslaget.

c) Etter hvert som fakultetene oppnevner sine egne institusjonsansvarlige, overtar de ansvaret fra n?v?rende institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, professor Kristin M. Heggen. Hennes funksjonsperiode avsluttes senest 1. april 2018.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Endring av mandat for 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录setisk utvalg/Redelighetsutvalget ved Universitetet i Oslo for ? tilpasse dette til ny forskningsetikklov

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe og viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sanset, redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/13286

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslag til endret mandat for 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录setisk utvalg/Redelighetsutvalget.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


    O-SAK 6 ?rshjul for styresaker v?ren 2018

    Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.

    Saksnr. 2014/2322

    Saksdokumenter:


      O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

      Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.

      Saksnr. 2008/3197

      Saksdokumenter:


      Saker til behandling i lukket m?te

      Orienteringssaker


      O-SAK 8 Eventuelt

      Det var ingen saker under dette punktet.

      Publisert 14. des. 2017 13:41 - Sist endret 9. jan. 2018 12:13