M?tet ble satt 5. november 2017 klokken 10.00 og hevet klokken 17.00
Fra styret: Styreleder Svein St?len, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte R?nning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, J?rgen Bock, Johannes Falk Paulsen, P?l Vegard Pettersen, Kristin Flagstad og Bente Hennie Strandh.
Forfall: Anne Birgitte R?nning
Elisabeth Kvalheim deltok ikke p? V-sak 1, V-sak 2 og O-sak 1
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, D-sak 1, V-sak 3, D-sak 2, O-sak 2, O-sak 3, O-sak 4, V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, O-sak 6, O-sak 7, O-sak 8
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagorden godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 6/2017
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 Erfaringer fra tidligere styreperioder ved Idar Kreutzer og Erling Sverdrup Sandmo
Idar Kreutzer og Erling Sandmo orienterte.
Presentasjon lagt frem p? m?tet.
Diskusjonssaker
D-SAK 1 UiO: Livsvitenskap – status, organisering og veien videre
Rektor Svein St?len, prodekan for forskning ved De matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Finn-Eirik Johansen, og viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sanset, redegjorde for saken.
Presentasjon lagt frem p? m?tet.
Saksnr. 2014/13365
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 3 Forslag til ?rsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2018
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.
Presentasjon lagt frem p? m?tet.
Saksnr. 2010/5245
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for EIR for 2018.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 2 Arbeid med h?ringsuttalelser ved UiO
Rektor Svein St?len innledet til diskusjon.
Styret ?nsker at det vurderes fra sak til sak, i hvilke tilfeller styret skal involveres i arbeidet med h?ringsuttalelser. Styret vil involveres i h?ringsuttalelser som g?r ut over fullmaktsgrunnlaget, er uvanlige og prinsipielle eller medf?rer risiko for UiOs rennommé.
Saksnr. 2017/12681
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Bygg, drift og risiko
Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte.
Presentasjon lagt frem p? m?tet.
Saksnr. 2016/4080
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Status for drift av internklinikkene ved Psykologisk institutt og oppf?lging av styrets vedtak i saken
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksnr. 2017/11924
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Oppf?lging av trakassering med hovedvekt p? seksuell trakassering ved UiO
Rektor Svein St?len og avdelingsdirekt?r Irene Sandlie orienterte. Irene Sandlie utdypet saken i lukket m?te.
Saksnr. 2017/14845
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 4 Rekruttering av dekan ved Det medisinske fakultet for perioden 2019-2022 - valgt eller ansatt dekan
Rektor Svein St?len innledet. Dekan Frode Vartdal redegjorde ytterligere for saken.
Saken ble utsatt og f?lgende vedtak ble formulert i etterkant av m?tet, p? bakgrunn av diskusjonen i m?tet:
Vedtak:
Universitetsstyret ber om at saken legges frem for styret p? nytt. I denne forbindelse bes Det medisinske fakultet om ? sikre at den interne prosessen forut for vedtaksforslaget er tilfredsstillende og tilstrekkelig dokumentert.
Universitetsstyret ber samtidig om at saksfremlegget inneholder en vurdering av mulige endringer i normalreglementet, herunder ledelse av fakultetsstyret.
Enstemmig vedtatt p? sirkulasjon.
Saksnr. 2017/13167
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 5 Eierstyring – oversikt over UiOs eierinteresser 2017
Rektor Svein St?len og direkt?r for ?konomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar orienterte.
Saksnr. 2008/2624
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 5 Organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/5624
Forslag til vedtak:
a) Universitetsstyret slutter seg til den nye organiseringen av skikkethetsarbeidet ved UiO.
b) For utdanninger hvor det etter universitets- og h?yskoleloven skal foreg? skikkethetsvurdering, gis fakultetet selv fullmakt til ? oppnevne institusjonsansvarlig og eventuell stedfortreder i tr?d med forskrift om skikkethetsvurdering. Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener vedtas i tr?d med forslaget.
c) Etter hvert som fakultetene oppnevner sine egne institusjonsansvarlige, overtar de ansvaret fra n?v?rende institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, professor Kristin M. Heggen. Hennes funksjonsperiode avsluttes senest 1. april 2018.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Endring av mandat for 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录setisk utvalg/Redelighetsutvalget ved Universitetet i Oslo for ? tilpasse dette til ny forskningsetikklov
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe og viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sanset, redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/13286
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslag til endret mandat for 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录setisk utvalg/Redelighetsutvalget.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 6 ?rshjul for styresaker v?ren 2018
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 8 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.