|
24.?februar?2009,
kl.?10.00?-?16.00,?Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget
|
||
| ? | ||
Saker til behandling i lukket m?te |
||
Ordin?re saker |
||
| V-SAK?1 |
Godkjenning av dagsorden
|
?????????? |
| V-SAK?2 |
Godkjenning av protokoll ekstraordin?rt m?te 16. desember 2008
Forel?pig protokoll fra ekstraordin?rt m?te 16.12.2008 f?lger vedlagt. Vedtaksforslag:Protokoll fra ekstraordin?rt m?te 16.12.2008 godkjennes. Saksdokumenter: Forel?pig protokoll |
?????????? |
|
V-SAK?3 Saksnr.?2008/6243 |
Personalsak
Unnt. off., jf offl. §13, jf fvl. §13 Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens anbefaling. |
?????????? |
|
V-SAK?4 Saksnr.?2008/19948 |
Eksterne kandidater til Universitetsstyret
Notat fra universitetsdirekt?ren av 2.2.2009 f?lger vedlagt. Vedtaksforslag:Styret slutter seg til det fremlagte forslaget. Forslaget oversendes departementet for endelig oppnevning. |
?????????? |
| ? | ||
Saker til behandling i ?pent m?te |
||
|
V-SAK?5 Saksnr.?2008/7281 |
?rsregnskap pr. 31. desember 2008 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet
Notat fra universitetsdirekt?ren av 13.2.2009 f?lger vedlagt. Vedtaksforslag:Styret godkjenner ?rsregnskap pr. 31. desember for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet Saksdokumenter: FremleggsnotatVedlegg |
?????????? |
|
V-SAK?6 Saksnr.?2009/3062 |
UiOs rapport 2008
Notat fra universitetsdirekt?ren av 16.2.2009 f?lger vedlagt. Vedtaksforslag:Rapport for 2008 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet. Saksdokumenter: FremleggsnotatVedlegg |
?????????? |
|
V-SAK?7 Saksnr.?2008/23415 |
Kj?p av 10 nye gjesteforskerboliger i Songsvn 60
Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.2.2009 f?lger vedlagt. Vedtaksforslag:Universitetsstyret tar til etterretning at det innenfor den fullmakt som er gitt i interne retningslinjer for T?yenfondet er inng?tt avtale om kj?p av 4 nye forskerleiligheter i Sognsveien 66 for en samlet kj?pesum p? 7,4 mill kr. Universitetsstyret tar videre til etterretning at det er inng?tt intensjonsavtaler om kj?p av ytterligere 6 leiligheter og at kj?pesummen for disse 6 leilighetene er 11,6 mill kr. Universitetsstyret gir sin tilslutning at det kj?pes 10 leiligheter til bruk for UiOs gjesteforskere i Sognsveien 66 og ber om at saken oversendes Kunnskapsdepartementet til godkjenning. Universitetsstyret tar det reviderte investeringsbudsjettet for T?yenfondet til etterretning og legger til grunn at deler av den samlede kj?pesummen p? 19 mill kr finansieres ved salg av eksisterende gjesteforskerboliger. Saksdokumenter: FremleggsnotatVedlegg |
?????????? |
|
V-SAK?8 Saksnr.?2008/15677 |
Endring av aksjekapital i CIENS AS
Notat fra universitetsdirekt?ren av 5.2.2009 f?lger vedlagt. Vedtaksforslag:Universitetsstyret vedtar ? g? inn i CIENS AS med kr. 15.000 som sin andel av aksjekapitalen. Andelen finansieres over UiOs virksomhetskapital. Saksdokumenter: Fremleggsnotat |
?????????? |
|
V-SAK?9 Saksnr.?2008/12466 |
Overtakelse av 5 stk B-aksjer i 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sparken AS
Notat fra universitetsdirekt?ren av 3.2.2009 f?lger vedlagt. Vedtaksforslag:Universitetsstyret aksepterer tilbudet fra PA Consulting Group om ? motta vederlagsfritt 5 B-aksjer i 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sparken AS. Saksdokumenter: FremleggsnotatVedlegg |
?????????? |
| ? | ||
Saker til behandling i lukket m?te |
||
|
V-SAK?10 Saksnr.?2008/10503 |
Tilsetting av direkt?r ved Naturhistorisk museum
Unntatt off. § 14 Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens anbefaling. |
?????????? |
| V-SAK?11 |
Eventuelt
|
?????????? |
Orienteringssaker |
||
|
O-SAK?1 Saksnr.?2008/20901 |
Kvalitetssikring forvaltning. Risikogjennomgang for regnskapsavleggelse 2008
Notat fra universitetsdirekt?ren av 11.2.2009 f?lger vedlagt. Saksdokumenter: OrienteringsnotatVedlegg |
?????????? |
| ? | ||
Saker til behandling i ?pent m?te |
||
|
O-SAK?2 Saksnr.?2008/14211 |
Nybygg for Kulturhistorisk museum (KHM)
Notat fra universitetsdirekt?ren av 11.2.2009 f?lger vedlagt. Saksdokumenter: Orienteringsnotat |
?????????? |
|
O-SAK?3 Saksnr.?2009/2878 |
Enheter direkte underlagt universitetsstyret og aksjeselskap
Saken utsettes til neste m?te. |
?????????? |
|
O-SAK?4 Saksnr.?2009/2919 |
Organisatorisk omplassering av Uniforum og medarbeidere
Notat fra universitetsdirekt?ren av 10.2.2009 f?lger vedlagt. Saksdokumenter: Orienteringsnotat |
?????????? |
|
O-SAK?5 Saksnr.?2008/3197 |
Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker
Notat fra universitetsdirekt?ren av 13.2.2009 f?lger vedlagt. Saksdokumenter: Orienteringsnotat |
?????????? |
Sakskart til m?te nr. 1/2009 i Universitetsstyret
Publisert 26. jan. 2009 09:24
- Sist endret 10. juni 2010 19:15