Protokoll fra m?te i universitetsstyret 15.oktober

Dagsorden ble godkjent.

O-sak 4 ble endret til en vedtakssak

Styret ?nsket endring i protokollen i forhold til orientering fra universitetsdirekt?ren p? forrige m?te ang?ende h?ndtering av mediadekningen i forbindlese med OD. Protokollen endres og sendes ut til ny godkjenning.

Saksdokumenter:

Rektor Ole Petter Ottersen og ÑDz©ÓéÀÖ¹ÙÍø_ÑDz©ptÊÖ»ú¿Í»§¶ËµÇ¼sdirekt?r Bj?rn Haugstad orienterte om arbeidet med strategisk plan.
Strategisk plan fremlegges endelig for styret 27.april 2010
Arbeidet med og ambisjonene i strategisk plan henger sammen med det ?konomiske handlingsrommet til universitetet.
Den KD oppnevnte arbeidsgruppen som skal vurdere handlingsrommet for universiteter og h?yskoler skal fremlegge sin rapport 15.februar 2010.

Styret gav universitetsledelsen tilbakemelding p? ?rsplanen for 2010.
Styret kom med noen forslag til justeringer i forhold til inkongruens i planen og formuleringer.

Vedtak: Rektor f?r fullmakt til ? endre ?rsplanen i henhold til de innspill som er kommet i dagens m?te. Universitetsstyret vedtar ?rsplan for 2010 som fremlagt i saken

Saksdokumenter:

?konomidirekt?r Marianne G.Mancini orienterte om statsbudsjett, intern fordeling og ?konomisk handlingsrom.

Saksdokumenter:

?konomidirekt?r Marianne G.Mancini orienterte om rapportering 2. tertial 2009.

Rapporten har n? i st?rre grad fokus p? virksomhetsstyring og ikke bare regnskapstall.

Enhetene f?lger opp hoved prioriteringene.

Saksdokumenter:

Vedtak: Styret godkjenner tertialregnskap pr. 31. august 2009 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet

Saksdokumenter:

Vedtak: Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens innstilling og oppnevner foresl?tte medlemmer til ÑDz©ÓéÀÖ¹ÙÍø_ÑDz©ptÊÖ»ú¿Í»§¶ËµÇ¼setisk utvalg for en periode p? tre ?r fra 15.09.2009 til 14.09.2012.

Vedtak: Universitetsstyret vedtar ? anskaffe ¨¦n aksje i VisitOslo AS. Aksjekj?pet p? kr 10.000,- finansieres over UiOs virksomhetskapital, mens ?vrige kostnader finansieres av de enheter som benytter VisitOslo AS

Saksdokumenter:

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om status i forhold til anklager om seksuell trakasering ved Det odontologiske fakultet.
Arbeidstilsynet har tilsyn p? fakultetet 21.oktober.
Det er igangsatt seks tiltak i forhold til dette, bla en egen varslingstelefon.

Studentene vil avklare om de ?nsker et studentombud.

Saksdokumenter:

Ole Petter Ottersen og Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om status p? omorganisering av Det medisinske fakultet.

Vedtak: P? bakgrunn av orienteringen slutter Styret seg til universitetsledelsens h?ndtering av prosessen rundt omorganiseringen av Det medisinske fakultet. Det gis prinsipiell aksept for overordnet modell med tre institutter. Styret slutter seg til prosjektorganiseringen frem mot 1.1.2010 og ber om ekstern kvalitetssikring av implementeringen.

Bj?rn Haugstad orienterte om UiOs gjennomgang av diverse p?stander framsatt av Solarnor AS v/daglig leder
Hans-Christian Francke

Helle Linne Eriksen ba om at det p? neste styrem?te blir orientert om status p? ny UiO-web prosjektet.