Protokoll fra m?te i universitetsstyret

M?tet ble satt 12.?april?2011, kl.?09:00,? Juridisk eksamenssal, Domus Academica (Urbygningen), Karl Johans gate, Oslo Sentrum, og hevet kl.?15.00.

Styredeltakere: rektor Ole Petter Ottersen, Grete A. Berget, Ole Enger, Tine T?ng Engvik, B?rd Frydenlund, Karianne Bjell?s Gilje, Dag Hessen, Hanne Haavind, Kristian Mollestad, Kerstin Sahlin, og Torkil Vederhus.

Fra rektoratet: prorektor Inga Bostad, viserektor Ragnhild H. Hennum, og viserektor Doris Jorde

Fra Administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, Cecilie Andersen, Monica Bakken, Frode Meinich, Siv Nordrum, Anita Sandberg, og Svein Hullstein
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker meldt under eventuelt: etiske retningslinjer (revisjon), spleiselag Fripro og orientering vedr RMI.

??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll m?te 2/2011

Protokollen ble godkjent.

 ??????????
V-SAK 3
Saksnr.?2010/4909		 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris 2011

Styret ved Universitetet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2011 i samsvar med komiteens forslag.

 ??????????
V-SAK 4
Saksnr.?2010/12015		 Tilsetting av direkt?r ved Kulturhistorisk museum (KHM)

Universitetsstyret tilsetter Rane Willerslev i stilling som direkt?r ved Kulturhistorisk museum.

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker
V-SAK 5
Saksnr.?2010/10776		 Prosess for SFF III-s?knader ved UiO

Styret understreker at SFF-ordningen er et strategisk virkemiddel for institusjonens faglige utvikling og et viktig instrument for ? realisere faglige prioriteringer. SFF-ordningen er ogs? et viktig virkemiddel for en tettere kobling mellom fremragende forskning og fremragende studietilbud. Arbeidet med SFF-prosessen skal v?re basert p? UiOs handlingsplan for likestilling.

Styret ber s?ledes fakulteter, museer og enheter direkte under styret om ? ivareta disse hensynene og vektlegge disse i dialogen med SFF-initiativene om utforming av planer for innfasing (exit strategy) etter endt SFF-periode.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Orienteringssaker
O-SAK 1
Saksnr.?2011/5016		 Store p?g?ende og planlagte byggeprosjekter ved UiO

Teknisk direkt?r Frode Meinich presenterte og orienterte om de store byggeprosjektene.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 2
Saksnr.?2008/12601		 Lukking av arbeidstilsynets to p?legg i 2010

HR-direkt?r Anita Sandberg orienterte om saken.

Saksdokumenter:

Styrenotat
??????????
O-SAK 3 Status og planer for IHR-prosessen

Universitetsdirekt?ren orienterte om IHR-prosessen samt fra m?ter med UiOs enheter. Styret tok planer for den videre prosessen til etterretning.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
Referat fra dr?ftingsm?te
??????????
O-SAK 4
Saksnr.?2008/3197		 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Universitetsdirekt?rens orientering ble tatt til etteretning. Det ble bedt om at status for Uniforum tas opp som egen sak p? neste styrem?te.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Diskusjonssaker
D-SAK 1
Saksnr.?2011/5017		 Kvalitet i utdanningen: Om arbeidslivsrelevans og tilbakemeldinger fra arbeidslivet

Prosjektleder Kristoffer Barb?l Vikebak (MN) presenterte resultatene fra arbeidsgiversunders?kelsen. Dekanene ved henholdsvis MN og SV kommenterte og la fram hvordan det jobbes med feltet ved de to respektive fakultetene.

Styremedlemmene diskuterte med utgangspunkt i presentasjonene og de sp?rsm?l som var formulert i styrenotatet. Rektor understreket viktigheten av feltet og inviterte styret til ? komme i inngrep med studiekvalitetsarbeidet.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te

Diskusjonssaker
D-SAK 2
Saksnr.?2008/19942		 Styrets evaluering av egen arbeidsform 2010/2011

Styremedlemmene kommenterte resultatet av den framlagte egenevaluering samt diskuterte hvordan styret kan engasjere seg i arbeidet med studiekvalitet.

 ??????????

Orienteringssaker
O-SAK 5 Revisjon av regnskap for 2010

Utsatt.

 ??????????
O-SAK 6 Eventuelt
  • Sak om endringer i etiske retningslinjer ble utsatt.
  • Rektor varslet at sak om spleiselag FRIpro kommer p? junim?tet.
  • Visrektor Ragnhild Hennum gjorde rede for status vedr. RMI.
 ??????????
Publisert 18. apr. 2011 10:07 - Sist endret 10. mai 2011 09:05
Del p? e-post