PROTOKOLL FRA MØTE NR. 7/2003 I UNIVERSITETSSTYRET
Møte ble satt tirsdag 14. oktober 2003, kl. 1000, Kollegierommet,
10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 1500.
Tilstede
fra universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne Brit Kolstø,
Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli, Paul Chaffey, Boel
Flodgren, Hilde Haugsgjerd, Egil Myklebust, Torgeir T. Jørgensen, Silje
Winther.
Tilstede fra administrasjonen:
Inger
Stray Lien, Elisabeth Halsen, Stein Helgesen, Toril Johansson, Helge
Kjøllesdal, Sveinung Svanberg, Gunn von
Trepka.
Representanter fra Riksrevisjonen var tilstede under
behandling av O-sakene 4 og 6.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Etter forslag fra rektor ble O-sakene 4 og 6 behandlet etter V-sak
2.
|
|
|
Harriet Bjerrum Nielsen fremmet følgende saker under
Eventuelt:
|
|
|
- Ryssdal-utvalget
- HUMSAM-satsingene |
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 6/2003
|
|
|
Protokoll fra møte 6/2003 godkjennes.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/8304 |
GRUNNENHETSSTRUKTUR VED DET MEDISINSKE FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til følgende organisatoriske
inndeling i grunnenheter ved Det medisinske fakultet:
|
|
|
- Medisinske basalfag
- En grunnenhet ved hvert av de fem universitetssykehusene - Allmenn- og samfunnsmedisin - Sykepleiervitenskap og helsefag - Helseadministrasjon - Psykiatri |
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/8304 |
KUNNGJøRING AV INSTITUTTLEDERSTILLINGER VED DET MEDISINSKE
FAKULTET
|
|
|
Harriet Bjerrum Nielsen fremmet følgende
tilleggsforslag:
|
|
|
Styret ber Det medisinske fakultet bruke en utvidet utlysningsfrist til
aktivt å søke etter potensielle kvinnelige søkere og
rapportere til styret hvordan dette arbeidet er gjennomført.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
Styret ber også om at det i tilsettingsintervjuet fra fakultetets
side deltar personer med likestillingskompetanse.
|
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Bjerrum Nielsen, Winther).
|
|
|
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne forslag
til kunngjøring av instituttlederstillinger ved Det medisinske fakultet,
og til å godkjenne prosedyre for innstilling til stillingene.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 03/9920 |
KUNNGJØRING AV STILLING SOM SENTERLEDER, SKO 1475, VED
INTERMEDIA, DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE
FAKULTET
STILLINGBESKRIVELSE |
|
|
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne
forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse for senterlederstillingen
ved InterMedia.
|
|
|
Styret ber universitetsdirektøren fremme egen sak om delegering
av denne type saker.
|
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 03/10188 |
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
NY STYRINGSSTRUKTUR |
|
|
Saken ble utsatt.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 02/9301 |
UNIVERSITETSDIREKTØRENS FULLMAKTER I HENHOLD TIL ENDRET LOV OM
UNIVERSITETER OG HØGSKOLER
SAMSPILL MELLOM ADMINISTRASJON, REKTORAT OG UNDERLIGGENDE BESLUTNINGSNIVÅ |
|
|
Styret tar de skisserte retningslinjer for saksbehandling og samspill
innen den sentrale ledelse ved Universitetet i Oslo til orientering.
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 02/6604 |
FORSLAG OM ETABLERING AV NASJONALT KOMPETANSESENTER OM VOLD OG
TRAUMATISK STRESS (NKVTS), TILKNYTTET UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
Universitetsstyret gir sin tilslutning til at det etableres et
nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress, som et datterselskap av
UNIRAND AS og faglig tilknyttet Universitetet i Oslo. Senteret omfatter de fire
foreslåtte enheter, og etableres på de forutsetninger som er
skissert i universitetsdirektørens notat. Senteret må
fullfinansieres av de 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录ende departementer.
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å forhandle ferdig med
Sosial- og helsedirektoratet på det grunnlag som fremgår av notatet
og av de merknader som fremkom under styrets behandling av saken.
|
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 03/2871 |
PUBLISERINGSKOMPONENT I
FINANSIERINGSMODELLEN
OPPFØLGENDE BEHANDLING |
|
|
Universitetsstyret slutter seg til 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录skomiteens vedtak. 10
millioner kroner av UiOs 2004-bevilgning skal fordeles mellom fakulteter, sentre
og museer etter følgende kriterier:
- Det skal benyttes data som kan legges inn og bearbeides av sentraladministrasjonen. - Datatilfanget skal omfatte vitenskapelige monografier og artikler i tidsskrifter og antologier med UiO-forfattere som ble publisert i 2002. - Alle forfattere med UiO som adresse i aktuelle registre teller med. - Publikasjonskanalene skal ikke deles inn etter kvalitetsfaktor, dvs at hver publikasjonskanal skal ha kvalitetsfaktor 1. - Hver tidsskriftartikkel skal ha omfangsfaktor 1, hver antologiartikkel skal ha omfangsfaktor 0,7, hver monografi skal ha omfangsfaktor 5. - Hver registrert forfatter til samme artikkel skal ha lik andel av de poeng publikasjonen tildeles. Det vil bli utarbeidet en reduksjonsfaktor for Det medisinske fakultet for å korrigere for delte stillinger mellom sykehus og UiO. Administrasjonens forslag til fordeling av 10 millioner kroner av 2004-bevilgningen mellom fakulteter, sentre og museer legges frem i møte 11.11.03. |
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 99/3274 |
ØNSKE OM FORNYET AVTALE MELLOM NORDISK INSTITUTT FOR KVINNE- OG
KJØNNSFORSKNING (NIKK) OG UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å forhandle
frem en ny avtale mellom Universitetet i Oslo og Nordisk Ministerråd om
forlengelse og fornyelse av nåværende 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录savtale, innenfor en
tidsramme på inntil 10 år.
|
|
|
2. Ut fra den foreliggende dokumentasjon finner styret at virksomheten
i NIKK er av tilstrekkelig faglig betydning til å motta driftstilskudd fra
UiO, samt opprettholde ”fristasjon” på samme nivå som i
dag.
|
|
|
3. Dersom det i perioden skulle vise seg nødvendig å
øke universitetets samlete tilskudd til NIKK, legges dette frem for
styret i forbindelse med fordeling av de årlige bevilgninger.
|
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 03/10294 |
VALGOPPGJØR VED VALG AV TILSATTEREPRESENTANTER TIL
FAKULTETSSTYRENE
|
|
|
Universitetsdirektøren fremmet følgende reviderte
forslag:
|
|
|
Valg av representanter til fakultetsstyrene ved Universitetet i Oslo
skal gjennomføres som postvalg med preferansevalg som
oppgjørsform, med mindre valgmøtet enstemmig bestemmer at valget
skal avsluttes på møtet, enten ved enighet om hvem som skal bli
fakultetsstyremedlemmer eller ved at valget avgjøres som
flertallsvalg.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 03/5587 |
LEIE AV VEGLABORATORIET – GAUSTADALLEEN 25
|
|
|
Som ledd i planene for utvikling av øvre del av Gaustadbekkdalen
til et naturvitenskaplig senter og som en midlertidig løsning av noen av
universitetets romproblemer, vedtar styret å leie Veglaboratoriet fra
Statsbygg øst for en begrenset periode på 5 år.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 01/2085 |
BOLIGTILBUD FOR NYE STUDENTER
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 03/10306 |
ETISKE RETNINGSLINJER FOR FORSKERE VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING
|
I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 03/8817 |
PROFESSOR I KJEMI, SKO 1404, TILSETTING SOM LEDER FOR SENTER FOR
MATERIALVITENSKAP (SMV)
TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING FOR EN PERIODE PÅ 5 ÅR |
|
|
Universitetsstyret godkjenner at stilling som professor, SKO 1404, i
kjemi besettes uten forutgående kunngjøring.
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultets innstilling og tilsetter Helmer Fjellvåg som professor, SKO
1404, i kjemi for en periode på 5 år.
|
|
|
|
|
V-SAK 14
|
EVENTUELT
|
|
|
Sakene fremmet under Eventuelt blir behandlet i senere
møter.
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 99/0903 |
UIO SKAL VÆRE EN ÅPEN OG INITIATIVRIK
SAMARBEIDSPARTNER
OPPFØLGING AV LANGTIDSPLANEN FOR 2002-2004 KAP. 3. |
|
|
Saken ble utsatt til neste møte.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER forts.
|
|
|
|
|
|
O-SAK 3
|
STATSBUDJSETTET 2004
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 03/2264 |
OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENS MERKNADER ANGÅENDE
REGNSKAPET FOR 2002
|
|
|
Styret tar orienteringene til etterretning og ber om å få
seg forelagt løpende rapporter om fremdriften i arbeidet med å
utbedre de svakhetene Riksrevisjonen har påpekt. Styret ber
universitetsdirektøren forberede en mer helhetlig og gjennomgripende
behandling av opplegg og rutiner for rapportering ved UiO.
|
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 03/8890 |
ENHET FOR INTERN REVISJON – RAPPORT 1. HALVÅR
2003
Unnt. off. Off.l. §5 2.ledd b
|
|
|
Saken ble utsatt til neste møte.
|
|
|
|
|
O-SAK 6
Saksnr. 03/5888 |
TERTIALREGNSKAP 2. TERTIAL 2003
|
|
|
|
|
O-SAK 7
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Saken ble utsatt til neste møte.
|
|
|
|
|
O-SAK 8
Saksnr. 03/9787 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
Saken ble utsatt til neste møte.
|
|
|
|
|
O-SAK 9
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
Saken ble utsatt til neste møte.
|
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|