Universitetsstyret sakskart 1/2004
Universitetsstyret
SAKSKART TIL MØTE NR. 1/2004 I UNIVERSITETSSTYRET
Mandag 26. januar 2004, kl. 1200 - 1800, Lysebu, Lysebuvn.
12
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 9/2003
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 9/2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 9/2003 godkjennes.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/10125
|
NOU 2003:25 NY LOV OM UNIVERSITETER OG
HØYSKOLER-
RYSSDALUTVALGETS INNSTILLING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 19.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Det fremlagte forslag til høringsuttalelse oversendes
departementet med de merknader som fremkom i møtet. Rektor gis
fullmakt til å redigere den endelige uttalelsen samt eventuelt
sammendrag.
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 99/6207
|
HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING VED UNIVERSITETET I OSLO 2004 OG
2005
|
|
Notat fra universitetsdirektøren følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. UiO forplikter seg til å arbeide aktivt mot alle former for
direkte og indirekte diskriminering. Likestilling skal være et
fundamentalt og bevisst element i all virksomhet ved
universitetet.
Likestilling er både et mål og en
prosess som innebærer:
- at universitetet bevisst fremmer en
organisasjonskultur og et arbeidsmiljø som virker inkluderende og
rettferdig for begge kjønn
- at undervisning, fagstrategi og
insentivordninger utformes slik at det gir kvalifiserte kandidater og forskere
av begge kjønn like stor mulighet til å utfolde sitt
talent
en aktiv rekrutteringspolitikk som utjevner skjev
kjønnsseleksjon og indirekte diskriminering
- en fordeling
av kvinner og menn i forsknings- og undervisningsstillinger som speiler
kjønnsfordelingen i rekrutteringsgrunnlaget til de ulike
stillingsnivåene
2. Måltall er et viktig redskap for
å fremme kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger. Det er et
viktig mål å stoppe lekkasjen i overgangene mellom
rekrutteringsstilling, fast stilling og toppstilling. I handlingsplanens
første fase utvides måltall for nytilsetting til å gjelde
flere vitenskapelige stillingsnivå. I neste fase er det er mål
å kunne fastsette realistiske måltall for
totalfordelinger.
Mål for UiO totalt
2004/2005:
- Minimum 30 prosent kvinner blant nytilsatte
professor I
- Minimum 25 prosent kvinner blant nytilsatte
professor II
- Minimum 20 prosent kvinner blant nytilsatte
faglige lederstillinger
- 50 prosent kvinner blant nytilsatte
i 1. amanuensis / vitenskapelige mellomstillinger
3. Fakultetene
får i første fase ansvar for å fastsette måltall for
nytilsetting innen sine fagområder i henhold til de overordnede
målene som styret setter, samt utforme et sett av konkrete virkemidler i
form av tiltaksplaner som er tilpasset situasjonen lokalt. Det nedsettes en
gruppe med representanter fra administrasjonen og fakultetene for å
støtte og koordinere prosessen.
4. Forslag til en
konkret og integrert handlingsplan, hvor fakultetenes planer er innarbeidet,
legges fram for universitetsstyret på møtet i juni 2004 sammen med
forslag til øremerking av nødvendig ressursinnsats. Det
forutsettes en årlig rapportering til styret fra fakultetene på
mål og tiltaksplaner og en rapportering fra universitetsdirektør i
forhold til UiOs overordnede handlingsplan.
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 02/9301
|
DELEGERING AV SAKER FRA STYRET
OPPNEVNINGER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Universitetsstyret delegerer følgende saker til
rektor:
a) Oppnevning av styremedlemmer i ordinære sentre
forankret sentralt ved UiO.
b) Oppnevning av styremedlemmer i
sentre for fremragende forskning (SFF), i interne programstyrer og i
forskningsområder forankret sentralt ved UiO.
c) Oppnevning
av medlemmer i andre sentralt forankrede interne råd og
utvalg.
d) Oppnevning av medlemmer i eksterne råd og
utvalg.
e) Oppnevning av styremedlemmer i selskap, stiftelser og
andre selvstendige rettssubjekt der UiO er representert.
f)
Endringer av sammensetningen og mindre justeringer i funksjonsperioden i
allerede oppnevnte styrer, råd og utvalg.
2. Prinsipielle
eller andre strategisk viktige spørsmål som oppstår i
tilknytning til en oppnevning legges frem for Styret enten før
oppnevningen finner sted eller ved at rektor ber styret selv behandle
saken.
3. Styret orienteres om oppnevninger som rektor foretar
på vegne av styret.
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 04/0303
|
NYE VEDTEKTER FOR SENTER FOR UTVIKLING OG MILJØ
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 8.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner de framlagte vedtekter for Senter for
utvikling og miljø.
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 03/2152
|
NAVN PÅ NYE GRUNNENHETER OG LEDERSTILLINGER VED DET MEDISINSKE
FAKULTET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 9.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til den foreslåtte todeling av
navn, henholdsvis instituttleder og divisjonsleder, samt følgende navn
på grunnenhetene:
Navn på fakultetets
enheter:
Institutt for allmenn- og
samfunnsmedisin
Institutt for sykepleievitenskap og
helsefag
Institutt for medisinske basalfag
Institutt for
psykiatri
Institutt for helseledelse og
helseøkonomi
Navn på universitetsenhetene ved
sykehusene:
Fakultetsdivisjon ved Rikshospitalet
Fakultetsdivisjon ved Akershus
universitetssykehus
Fakultetsdivisjon ved Aker
universitetssykehus
Fakultetsdivisjon ved Ullevål
universitetssykehus
Fakultetsdivisjon ved Det norske
radiumhospital
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 99/1172
|
OPPNEVNING AV EKSTERNT STYREMEDLEM
ANDERS JAHRES FOND TIL
VITENSKAPENS FREMME
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 12.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Administrerende direktør i Citigroup, Mai-Lill Ibsen, oppnevnes
som medlem av styret for Anders Jahres fond til vitenskapens fremme for perioden
1. januar 2004 til 21. desember 2007; jf § 2, punkt 2 i fondets statutter.
|
|
|
|
V-SAK 9
|
EVENTUELT
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 04/0504
|
LEDELSE, STYRING OG PERSONALPOLITIKK
OPPFØLGING AV
LANGTIDSPLANEN FOR 2002-2004 KAPITTEL 4
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 15.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 03/9787
|
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
Notat fra rektor av 1.1.2004 følger vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 01/4639
|
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 19.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 3
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
|
|
|
KL. 1700
|
PRESENTASJON AV DET TEOLOGISKE FAKULTET
|
|
Dekan Helge S. Kvanvig.
|
Publisert 26. apr. 2010 11:53
- Sist endret 9. okt. 2015 18:34