|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 2/2004
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 2/2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 2/2004 godkjennes.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 04/3306
|
AKTUELL RAPPORT FRA UNIVERSITETSLEDELSEN
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 22.3.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/2397
|
IT-STRATEGI FOR UNIVERSITETET I OSLO FOR 2004-2006
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 17.3.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. a) Styret slutter seg til forslaget til ny IT-strategi for
Universitetet i Oslo for 2004-2006
b) IT som endringsgenerator
settes på dagsorden i den kommende strategiprosessen
2.
Styret ber om at følgende fire utviklingsområder for IT gis
spesiell oppmerksomhet i strategiperioden:
a) En plan for
evaluering av rollefordelingen mellom sentral og lokal IT forelegges styret
høsten 2004.
b) Det etableres et klarere skille mellom
bestiller/kontrolleroppgaven innenfor og tjenesteutvikling og –
produksjon. Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjettet
for 2005.
c) Alternative finansieringsmodeller for
IT-virksomheten ved UiO utredes med sikte på eventuell implementering fra
budsjettåret 2006.
d) Organisering og avgrensning av USITs
eksterne virksomhet utredes. Herunder skal spørsmålet om utskilling
av deler av virksomheten i eget selskap vurderes. Saken fremmes for styret 1.
halvår 2005.
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/11992
|
UIOS EGENKAPITAL
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 22.3.2004 følger
vedlagt.
|
|
1. Universitetsstyret ber om at prosedyrene for praktisering av
regelverket for eksternt finansierte prosjekter ved UiO blir gjennomgått
med sikte på å få en økning i avsetningene til
egenkapital. Universitetsstyret legger til grunn at all opptjent egenkapital for
fremtiden skal disponeres av UiO sentralt samtidig som den gjeldende
incentivordning, som innebærer at enheter skaper overskudd gjennom sin
eksternt finansierte oppdragsvirksomhet, videreføres.
|
|
2. Universitetsstyret forutsetter at forslag knyttet til etablering av
egenkapital og hvordan denne skal anvendes, inkorporeres i den årlige
budsjettprosedyren. Universitetsstyret tar til etterretning at det vil bli
fremlagt et forslag om dette allerede ved fastsettelsen av de økonomiske
planleggingsrammene for 2005 i Universitetsstyrets møte den
8.6.2004.
|
|
3. Alle overskudd på eksterne oppdrag som er avsluttet pr
31.12.2003, skal disponeres av UiO sentralt. De angjeldende fakulteter/enheter
gis full kompensasjon over det ordinære budsjettet. Kompensasjonen dekkes
av Universitetsstyrets reserve for 2004.
|
|
4. Universitetsstyret tar til etterretning at UiO har fullmakt til
å disponere Tøyenfondets kapital. Universitetsstyret ber
universitetsdirektøren om å gjennomføre taksering av alle
Tøyenfondets eiendommer som grunnlag for å fastsette ny leie for
utleie av disse eiendommene til UiO; jf § 2 i Utfyllende regler om
Tøyenfondet.
|
|
5. Eventuell anvendelse av Observatoriefondets kapital fastsettes som
en del av den ordinære budsjettbehandlingen for 2005.
|
|
6. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å
legge frem en sak om utvikling av eiendommer finansiert gjennom opptjent
egenkapital, anvendelse av kapital fra Tøyenfondet og Observatorie-fondet
og bruk av inntekter fra salg av eiendom i løpet av året. Det
legges til grunn at slik eiendomsutvikling vil skje i 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录 med andre
aktører.
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 00/3307
|
FORANKRING AV SENTER FOR MEDISINSK ETIKK (SME)
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 12.3.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Senter for medisinsk etikk forankres organisatorisk under Institutt for
allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, og enheten gis navnet
Seksjon for medisinsk etikk.
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 04/1083
|
OPPRETTELSE AV STYRER VED DE TO INSTITUTTENE VED DET ODOTOLOGISKE
FAKULTET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 16.3.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret vedtar at det opprettes råd ved instituttene ved Det
odontologiske fakultet.
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 02/4768
|
FORSKRIFT OM OPPTAK TIL 1-2-åRIGE MASTERPROGRAMMER VED
UNIVERSITETET I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 18.3.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Forskrift om opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved
Universitetet i Oslo, vedtas i samsvar med universitetsdirektørens
forslag.
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 03/7199
|
PROFESSORBOLIGEN OG REETABLERING AV FROKOSTKJELLEREN
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 10.3.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret slutter seg til at rehabilitering av Professorboligen stilles i
bero inntil videre fordi rehabilitering er for dyrt. Styret slutter seg
også til at leieavtalen i Tullinsgate 4 c sies opp som planlagt pr.
1.1.2005. Styret ber universitetsdirektøren utrede alternativ bruk av
fondsmidler til rehabiliteringen dersom det ikke etableres en egen
finansieringsordning for fredede bygninger i sektoren i løpet av
2005.
Styret anmoder universitetsdirektøren sammen med
fakultetet å vurdere alternative måter å tilrettelegge for
studentsosial virksomhet for jusstudentene på. Den reserve på 5
millioner kroner som ble avsatt i styremøte 11. november 2003, beholdes
som reserve inntil disse vurderingene er gjennomført.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 9
|
EVENTUELT
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 04/1811
|
UNIVERSITETET I OSLO JUBILERER I 2001
|
|
Saken ble utsatt fra møte 2/2004, universitetsdirektørens
notat av 12.2.2004 følger derfor ikke vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr. 99/8479
|
DELEGASJON AV TILSETTINGSMYNDIGHET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.3.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 3
Saksnr. 04/1948
|
OPPFØLGING AV STYRETS EGENEVALUERING
STYRETS
ARBEID
|
|
Notat fra rektor av 23.3.2004 følger vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 4
Saksnr. 04/3299
|
STRATEGISKPLAN 2005 – 2009
REVISJON AV UIOS
VERDIPLATTFORM
|
|
Sakspapirene ettersendes.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
FORTS.
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 01/11969
|
MINORITETER I FOKUS I AKADEMIA - MIFA
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 16.3.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 04/3321
|
ETTER 1 SEMESTER MED KVALITETSREFORMEN – FRAFALL OG
STUDIEPOENGPRODUKSJON FOR NYE STUDENTER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 18.3.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 03/9787
|
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
Notat fra rektor av 22.3.2004 følger vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 01/4639
|
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 19.3.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
|
|
KL. 1500
|
PRESENTASJON AV DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
Dekan Bente Hagtvet.
|