|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 4/2004
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 4/2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 4/2004 godkjennes.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 04/3306
|
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 03/3292
|
FINANSIERINGSMODELLEN VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 25.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 04/5381
|
REGNSKAP PR. 30.04.04
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 25.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret tar regnskapet for 1. tertial 2004 til etterretning.
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 04/5403
|
REVIDERT STATSBUDSJETT FOR 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 27.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
De økonomiske rammene for 2004 må påregnes å
bli 7.314 mill kr lavere enn i statsbudsjettet for 2004. Dette innebærer
at enhetene ved UiO må være forberedt på å ta sin andel
gjennom tilsvarende reduksjoner i den interne fordelingen av rammene til
enhetene. Styret ber universitetsdirektøren foreta de nødvendige
tilpasninger i rammene dersom vedtatt revidert statsbudsjett blir som
foreslått, og ber om å bli orientert om de endringer som
gjøres.
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 99/6207
|
HANDLING FOR LIKESTILLING VED UIO 2004-2006
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Hovedelementene i likestillingssatsningen ved UiO inkorporeres i
Universitetets kommende strategiske plan 2005-2009.
2. I perioden
2004-2006 lages årlige tiltaksplaner med særlig rapportering til
styret. Den årlige rapporeringen knyttes til vårens
styringsdialogmøter og fremmes som egen sak for styret i juni med forslag
til budsjettrammer. Måltall, virkemidler og oppnådde resultater ved
fakultetene skal inngå i styringsdialogen og i skriftlig rapportering.
Virkemidlene bør i størst mulig grad være konkrete og
målbare og skal også synliggjøres i fakultetenes og
instituttenes ordinære plan- og budsjettdokumenter. En årlig
tiltaksplan for hele UiO, hvor sentrale tiltak er kombinert med fakultetenes
planer, utarbeides i samråd med fakultetene og legges fram for styret
sammen med årsplanen i november.
3. Innsatsmidler som allerede
er lagt inn i 2004 budsjettet (1,8 mill) fordeles som
følger:
* 700 000 til undervisningsfrikjøp tilsvarende
7 forskningsterminer etter søknad fra fakultetene
* 700 000
øremerkede midler til rekrutteringsfremmende tiltak ved institutter og
fagmiljøer med særlig lav kvinneandel etter søknad fra
fakultetene
* 300 000 generell likestillingspott til ulike
prosjekter. Tildeling etter søknad fra fakultetene
* 100 000
igangsetting av nytt mentorprogram for UiO
4. Det etableres en
insentivmodell som omfordeler midler for å premiere økning i antall
årsverk i førstestillinger utført av kvinner. Hvert
årsverk økning gis en pris som varierer slik at fagmiljøer
med lav kvinneandel i utgangspunktet premieres mer enn andre fagmiljøer.
Belønning gis ikke til fagmiljøer med 40% kvinneandel eller mer,
og den gjelder ett budsjettår. Endelig utforming av modellen skjer i
samråd med fakultetene og forslag til vedtak legges fram for styret i
november. modellen utformes slik at den maksimalt omfordeler 4 mill. kroner.
Virkning og videreutvikling av modellen vurderes før vedtak gjøres
om ressursfordeling for 2006.
5. Samlede avsetninger til
likestillingstiltak for 2005 fordeles etter de prinsipper som følger av
vedtakspunkt 3 og 4. Størrelsen på beløpene fastsettes i
forbindelse med endelig budsjettvedtak for 2005.
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 04/0998
|
UNIVERSITETETSSTRATEGISK PROGRAM PÅ HUMANIORA- OG
SAMFUNNSFAG-OMRÅDET (HUMSAM)
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 27.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Styret gir sin tilslutning til forslaget om å gi
forskningsprosjektet Det flerkulturelle samfunn ("Between openness and closure -
Dynamics of identification in the new Norway") status som universitetsstrategisk
satsingsprogram ved UiO.
2. Det gis tilslutning til Styringsgruppens
forslag til bevilgning for inneværende år.
3.
Beløpet på 5. mill. kroner som er lagt til grunn for
Styringsgruppens innstilling samsvarer med de beløp som har vært
lagt til grunn i universitetets planlegging så langt. Den endelige
beslutning om størrelsen på midler fattes i forbindelse med
budsjett 2005.
4. Satsningen organiseres som skissert i
Styringsgruppens forslag. Det oppnevnes en styringsgruppe som ledelse for
prosjektet. Styringsgruppen rapporterer til rektor via
universitetsdirektøren. 5. Vesentlige avvik fra
oppsatt plan mht. budsjettering eller organisering legges frem for
universitetsledelsen for godkjenning.
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 03/7199
|
REETABLERING AV FROKOSTKJELLEREN - ALTERNATIV TIL
PROFESSORBOLIGEN
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 26.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret ser behovet for å opprettholde den aktive studentsosiale
virksomheten ved Det juridiske fakultet. Styret mener dessuten av
Frokostkjelleren til en viss grad kan bidra til den sosiale virksomheten hos de
øvrige studentene ved UiO og anbefaler derfor at Gymnastikkbygningen
rehabiliteres og ombygges til enkelt serveringslokale. Frokostkjelleren
får disponere dette til sin virksomhet samtidig som det skal kunne
benyttes av UiO til andre arrangementer. Ombygging finansieres i henhold til
universitetsdirektørens notat. Dette forutsetter at fakultet og
studenter til sammen bidrar med fem millioner kroner til oppgraderingen. I
tillegg bes universitetsdirektøren komme frem til en ordning med
studentene hvor ytterligere en del av prosjektsummen tilbakebetales over
tid.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING
|
I LUKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 04/5502
|
LOKALE LØNNSFORHANDLINGER VED UIO HØSTEN 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.5.04 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsdirektøren gis fullmakter knyttet til arbeidsgivers
prioriteringer, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av lokale
lønnsforhandlinger høsten 2004 i samsvar med rammer skissert i
notat av 28.5.04.
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 04/5323
|
PLANLEGGINGSRAMMER 2005 - RAMMEBETINGELSER OG PRIORITERINGER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.5.04 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Universitetsstyret vedtar de tentative rammer, som de fremgår
av vedlegg 2. 2. Universitetsstyret vedtar at det skal
avsettes midler til følgende områder:
Faglige
satsinger/enkelttiltak på
enhetene
Infrastruktur/vedlikehold
Egenkapital som
grunnlag for investeringer kompensasjon til enhetene
Miljø-
og lovmessige pålegg
Ulike prosjektsatsinger
3.
Publiseringspotten økes fra 10 til 30 mill. kroner. Midlene til
førstestillinger reduseres tilsvarende.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANLDING
|
I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 99/1859
|
NYTT REGLEMENT FOR UNIVERSITETETS NATURHISTORISKE MUSEER OG BOTANISKE
HAGE
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Universitetsstyret vedtar nytt reglement for Universitetets
naturhistoriske museer og botanisk hage i samsvar med framlegg fra
universitetsdirektøren.
2. Rektor får fullmakt til
å oppnevne museumsstyret.
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 03/13241
|
EVALUERING AV STUDIE- OG FORSKNINGSADMINISTRATIV
AVDELING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 26.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til hovedlinjene i anbefalingene fra den
eksterne evalueringsgruppen og gir universitetsdirektøren fullmakt til
å etablere en forskningsavdeling og en studieavdeling med utgangspunkt i
evalueringsgruppens anbefalinger.
Universitetsdirektøren
gis fullmakt til å lyse ut stillingene som direktør for
亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录savdeling og direktør for Studieavdeling.
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 02/10948
|
SENTRAL SATSING PÅ ALUMNUSVIRKSOMHETEN VED UNIVERSITETET I
OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 25.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Det igangsettes en sentral satsing på alumnusvirksomhet med
oppstart i 2005. Det stilles et beløp til disposisjon for dette for
budsjettåret 2005.
2. Virksomheten utvikles i samsvar med
arbeidsgruppens innstilling.
3. Universitetsstyret ber om at en kort
statusrapport for virksomheten fremlegges senest i forbindelse med
budsjettvedtaket for 2006.
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 04/4616
|
MANDAT FOR ENHET FOR INTERN REVISJON - NY INSTRUKS
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 13.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner vedlagte forslag til ny Instruks for
Enhet for Intern Revisjon ved UiO.
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 04/4172
|
KUNNGJØRING AV STILLING SOM INSTITUTTLEDER (SKO 1475) VED
INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING, DET
UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner det framlagte forslaget til
kunngjøring og stillingsbeskrivelse for instituttlederstillingen ved
Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 04/5345
|
FORVALTNINGEN AV FOND OG LEGATER FOR 2003
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og
legater i 2003 til etterretning.
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr. 04/5343
|
BERETNING OG REGNSKAP FOR 2003 FOR UNIFOR - FORVALTNINGSSTIFTELSEN FOR
FOND OG LEGATER VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 27.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret tar årsberetningen for 2003 fra styret i
Unifor og driftsregnskap for 2003 med balanse pr. 31.12.2003 med
tilhørende noter til etterretning.
|
|
|
|
V-SAK 17
Saksnr. 03/1674
|
ENDRING AV VEDTEKTENE FOR DIREKTØR JOHAN THRONE HOLSTS STIFTELSE
FOR ERNÆRINGSFORSKNING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens
forslag til nye vedtekter for Direktør Johan Throne Holsts stiftelse for
ernæringsvitenskap.
|
|
|
|
V-SAK 18
Saksnr.
|
MØTEPLAN 2005
|
|
Sakspapirene ettersendes.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING
|
I LUYKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 19
Saksnr. 04/5083
|
KONSTITUERING I UNIVERSITETSDIREKTØRSTILLINGEN
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 25.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret konstituerer Inger Stray Lien i stillingen som
universitetsdirektør fra det tidspunkt Hanne Harlem går ut i ferie
med påfølgende fødselspermisjon og fram til 15. februar
2005.
|
|
|
|
V-SAK 20
Saksnr. 03/12342
|
TILDELING AV UNIVERSITETETS TRE PRISER FOR 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av Komiteen
for UiOs tre priser, og tildeler 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sprisen ved UiO for 2004 til professor
Jon Storm-Mathisen, Institutt for medisinske basalfag, Formidlingsprisen ved UiO
for 2004 til professor Cecilie Høigård, Institutt for kriminologi
og rettssosiologi og Pris for godt læringsmiljø ved UiO for 2004
til Juss-buss ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
|
|
|
|
V-SAK 21
Saksnr. 04/2432
|
TILDELING AV H.M.KONGENS GULLMEDALJE VED UNIVERSITETETS ÅRSFEST
2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 14.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til innstillinger fremmet av Det
medisinske, Det matematisk- naturvitenskapelige og Det samfunnsvitenskapelige
fakultet og foreslår at H.M. Kongens gullmedalje for 2004 tildeles
følgende kandidater:
dr.med. Mahmood
Amiry-Moghaddam,
dr.scient Eli Knispel Rueness
og
dr.polit Beate Elvebakk
|
|
|
|
V-SAK 22
Saksnr. 02/10669
|
KLAGE PÅ VEDTAK OM UNDERKJENNELSE - AVHANDLING DR.
PHILOS.
Unntatt off. Offl. §6.6
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 19.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Klage fra NN over ikke godkjent avhandling for graden dr. philos. tas
ikke til følge.
|
|
|
|
V-SAK 23
Saksnr. 03/4374
|
KLAGE PÅ VEDTAK OM UNDERKJENNING - AVHANDLING DR.
POLIT.
Unntatt off. Offl. §6.6
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 25.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Klage fra NN over ikke godkjent avhandling for dr. polit-graden tas
ikke til følge.
|
|
|
|
V-SAK 24
Saksnr. 03/6001
|
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVVISNING AV BEDØMMELSE FOR GRADEN
DR.PHILOS.
Unntatt off. Offl. §6.6
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 26.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Klage fra NN over vedtak om avvisning av behandling av avhandling for
graden dr.philos. tas ikke til følge.
|
|
|
|
V-SAK 25
Saksnr. 04/24444
|
KLAGE PÅ VEDTAK OM UNDERKJENNING AV AVHANDLING FOR GRADEN
LIC.JUR.
Unntatt off. Offl. §6.6
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 27.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Klage fra NN over vedtak over ikke godkjent avhandling for den
juridiske lisensiatgrad tas ikke til følge
|
|
|
|
V-SAK 26
|
EVENTUELT
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
FORTS.
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 04/5243
|
STYRING OG OPPFØLGING AV VIRKSOMHETEN VED UIO - METODER OG
VERKTØY
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 26.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 03/3321
|
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 27.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 01/4639
|
ORIENTERINGER FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.5.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
|