Universitetsstyret sakskart 7/2004

Universitetsstyret

SAKSKART TIL MØTE NR. 7/2004 I UNIVERSITETSSTYRET

Tirsdag 12. oktober 2004, kl. 1000 - 1600, Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget.

SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE


ORDINÆRE SAKER


V-SAK 1
GODKJENNING AV DAGSORDEN


V-SAK 2
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 6/2004

Foreløpig protokoll fra møte 6/2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
Protokoll fra møte 6/2004 godkjennes.


ORIENTERINGSSAKER


O-SAK 1
Saksnr. 04/3306
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET

Notat fra universitetsdirektøren av 4.10.2004 følger vedlagt.


DISKUSJONSSAKER
D-SAK 1
Saksnr. 04/1418
INSENTIVER FOR FORSKNINGSFORMIDLING

Notat fra universitetsdirektøren av 22.9.2004 følger vedlagt.


SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE


ORDINÆRE SAKER FORTS.


V-SAK 3
Saksnr. 00/8425
JUSTERING AV PH.D. FORSKRIFTEN

Notat fra universitetsdirektøren av 28.9.2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
Universitetsstyret slutter seg til det vedlagte forslaget til ”Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet Oslo.


V-SAK 4
Saksnr. 04/9846
ETABLERING AV ARNE NÆSS CHAIR IN GLOBAL JUSTICE AND THE ENVIRONMENT

Notat fra universitetsdirektøren av 29.9.2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
1. UiO oppretter Arne Næss Chair in Global Justice and the Environment.
2. UiO forutsetter at kostnadene forbundet med Chair Arne Næss fortrinnsvis dekkes av eksterne sponsorer. Resterende finansiering tas opp i forbindelse med årlig budsjettbehandling


V-SAK 5
Saksnr. 03/12516
OPPRETTELSE AV SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP

Notat fra universitetsdirektøren av 21.9.2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
1. Det opprettes et Senter for entreprenørskap organisert under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
2. Det fremlagte forslag til vedtekter for senteret godkjennes med de merknader som fremkommer av universitetsdirektørens notat.


V-SAK 6
Saksnr. 03/7102
FORDELING AV MIDLER FOR 2005 BASERT PÅ VITENSKAPELIG PUBLISERING

Notat fra universitetsdirektøren av 30.9.2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
Styret gir 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录skomiteen fullmakt til å ferdigstille fordelingsmodellen for 2005. Styret ber 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录skomiteen legge fram forslag til fordeling av publiseringspotten mellom fakulteter, sentre og museer med grunnlag i den ferdigstilte modellen. Forslag til fordeling legges inn i budsjettet før budsjettbehandlingen i styret 16.11.04.


V-SAK 7
Saksnr. 04/3299
NY STRATEGISK PLAN FOR UNIVERSITETET I OSLO 2005-2009

Notat fra universitetsdirektøren av 4.10.2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
Styret slutter seg i hovedsak til de prioriteringene det er lagt opp til i den fremlagte planskissen. På bakgrunn av styrets synspunkter i møtet ferdigstilles det et førsteutkast til plan som grunnlag for en formell høringsrunde.


V-SAK 8
Saksnr. 04/10120
VALG ELLER TILSETTING AV REKTOR FOR PERIODEN 1.8.2005 – 31.7.2009

Notat fra universitetsdirektøren av 1.10.2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
Med forutsetning av at ny Universitets- og høyskolelov i hovedsak blir i samsvar med forslaget i ot.prp. nr 79, (2003 – 2004) foreslår universitetsdirektøren at universitetsstyret fatter følgende vedtak:

1. Alt a),Rektor ved Universitetet i Oslo tilsettes av universitetets styre.
Alt b), Rektor ved Universitetet i Oslo velges av tilsatte og studenter.
Alt c), Rektor ved Universitetet i Oslo velges av medlemmene av en egen valgforsamling.

2.Alt. a) Under forutsetning av at rektor ved Universitetet i Oslo tilsettes av styret, skal prorektor tilsettes av styret. Rektor fremmer innstilling til styret om hvem som bør tilsettes som prorektor.

Alt. b) Under forutsetning av at rektor ved Universitetet i Oslo velges av universitetets tilsatte og studenter skal prorektor velges på tilsvarende måte.

Alt. c) Under forutsetning av at rektor ved Universitetet i Oslo velges av medlemmer av en egen valgforsamling, skal prorektor velges på tilsvarende måte.

3. Avhengig av hva styret vedtar under pkt. 1 og 2, fremlegger universitetsdirektøren en plan for valg eller tilsetting av rektor og prorektor til styrets møte i november.



V-SAK 9
Saksnr. 04/10119
VALG OG OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL UNIVERSITETSSTYRET FOR PERIODEN 1.8.2005 – 31.7.2009

Notat fra universitetsdirektøren av 1.10.2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
Med forutsetning av at ny Universitets- og høyskolelov i hovedsak blir i samsvar med forslaget i ot.prp. nr 79, (2003 – 2004) foreslår universitetsdirektøren at universitetsstyret fatter følgende vedtak

1. Frist for innlevering av forslag på kandidater til valg av representanter for tilsatte til universitetets styre, settes til 18.03.05. Frist for innlevering av stemmesedler (valgdag) settes til 14.04.05. Valgene avholdes som preferansevalg og gjennomføres som postvalg. Rektor gis fullmakt til å oppnevne ett valgstyre for begge valgene.

2. Studentparlamentet velger to representanter, med varemedlemmer, til universitetets styre. Valget avholdes i mai 2005.

3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne komité bestående av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk- administrativ tilsatt og en student som får til oppgave å fremme forslag på eksterne styremedlemmer til styrets møte i februar 2005. Det er en forutsetning at det etableres en prosedyre der tilsatte og studenter får anledning til å fremme forslag på eksterne styremedlemmer. Komiteen står fritt til å bestemme hvilke forslag som skal fremmes for styret.


V-SAK 10
Saksnr. 04/95588
TILSETTING AV INSTITUTTLEDERE VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTET

Notat fra universitetsdirektøren av 5.10.2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
1. Universitetsstyret godkjenner utlysning av stillingene som instituttleder ved Det historisk-filosofiske fakultetets syv institutter. Stillingene utlyses på åremål.

2. Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslag til utlysningstekst for stillingene som instituttleder ved Det historisk-filosofiske fakultetets syv institutter.


V-SAK 11
Saksnr. 04/0998
VEDTEKTER FOR DET UNIVERSITETSSTRATEGISKE FORSKNINGSPROGRAMMET ”KULTURELL KOMPLEKSITET I DET NYE NORGE” (HUMSAM)

Notat fra universitetsdirektøren av 27.9.2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til vedtekter for det universitetsstrategiske forskningsprogrammet ”Kulturell kompleksitet i det nye Norge” innen humaniora- og samfunnsfagområdet.


V-SAK 12
Saksnr. 03/8304
OPPRETTELSE AV RÅD VED INSTITUTT FOR GEOFAG

Notat fra universitetsdirektøren av 29.9.2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
Styret godkjenner opprettelse av råd ved Institutt for Geofag. Vedtaket forutsetter at ordningen blir evaluert etter en periode på fire år.


V-SAK 13
Saksnr. 04/5381
REGNSKAP 2. TERTIAL 2004

Notat fra universitetsdirektøren av 29.9.2004 følger vedlagt
VEDTAKSFORSLAG
Styret tar regnskap pr. 2. tertial 2004 til etterretning.


V-SAK 14
Saksnr. 04/5323
BUDSJETT 2005 – BEHOV FOR AVSETNINGER TIL FAGLIGE OG STRATEGISKE SATSINGER OG TIL VEDLIKEHOLD

Notat fra universitetsdirektøren av 1.10.2004 følger vedlagt
VEDTAKSFORSLAG
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens framlegg, med kommentarer framkommet i møte.


V-SAK 15
Saksnr. 04/8932
OPPRETTELSE AV NY STIFTELSE – KNUT BENEDICT KJOS GRYTTENS STIFTELSE

Notat fra universitetsdirektøren av 9.9.2004 følger vedlagt
VEDTAKSFORSLAG
Universitetsstyret vil uttrykke sin takknemlighet over at Solveig Kjos, Jan Halvard Grytten og Ole Michael Kjos Grytten har opprettet en stiftelse til minne om sin avdøde sønn og bror for å støtte studier innenfor religionshistorie, idéhistorie og litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo.

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til vedtekter for Knut Benedict Kjos Gryttens stiftelse.


SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE


V-SAK 16
Saksnr. 04/5969
DIREKTØR FOR STUDIEADMINISTRATIV AVDELING

Notat fra universitetsdirektøren av 4.10.2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
Universitetsstyret tilsetter Monica Bakken som direktør for Studieadministrativ avdelingen.


V-SAK 17
Saksnr. 02/3327
TILDELING AV UNIVERSITETET I OSLOS MENNESKERETTIGHETSPRIS, LISL OG LEO EITINGERS FOND 2005

Notat fra universitetsdirektøren av 29.9.2004 følger vedlagt.
VEDTAKSFORSLAG
Styret tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitingers fond 2005 i samsvar med komiteens forslag.


V-SAK 18
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER


O-SAK 2
Saksnr.
STATSBUDSJETTET 2005

Sakspapirene deles ut på møtet.


O-SAK 3
Saksnr. 03/9787
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT

Notat fra universitetsdirektøren av 1.10.2004 følger vedlagt.


O-SAK 4
Saksnr. 01/4639
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE SAKER

Notat fra universitetsdirektøren av 4.10.2004 følger vedlagt.


Publisert 26. apr. 2010 11:53 - Sist endret 9. okt. 2015 18:34
Del p? e-post