PROTOKOLL FRA MØTE NR. 1/2004 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt mandag 26. januar 2004, kl. 1200, Lysebu, Lysebuvn.
12, og hevet kl. 1830.
Tilstede fra
universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø,
Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli, Paul Chaffey, Boel
Flodgren, Hilde Haugsgjerd, Egil Myklebust, Kim Rand-Hendriksen, Elisabeth
Torkildsen.
Tilstede fra
administrasjonen:
Hanne Harlem, Inger Stray Lien, Elisabeth
Halsen, Toril Johansson, Helge Kjøllesdal, Gunn von
Trepka.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende sak under
Eventuelt:
|
|
|
Tilsettingssak på Det historisk-filosofiske fakultet.
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 9/2003
|
|
|
Protokoll fra møte 9/2003 godkjennes.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/10125 |
NOU 2003:25 NY LOV OM UNIVERSITETER OG
HØYSKOLER-
RYSSDALUTVALGETS INNSTILLING |
|
|
Paul Chaffey fremmet følgende 3
endringsforslag:
|
|
|
1. De statlige universiteter og høgskoler bør ha et
eksternt styreflertall.
|
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Chaffey, Myklebust)
|
|
|
2. Det bør være en enhetlig ledelse med rektor som
øverste ansvarlig. Rektor bør ikke være medlem av styret,
men møter i styret som leder av virksomheten. Institusjonene (styret)
bør selv bestemme om rektor skal velges eller tilsettes.
|
|
|
Forslaget falt med 4 stemmer (Chaffey, Flodgren, Haugsgjerd,
Myklebust).
|
|
|
3. For å oppnå større fleksibilitet og mer
likeverdig konkurransevilkår i forhold til private
utdanningsinstitusjoner, bør statlige universiteter og høgskoler
ikke omfattes av tjenestemannsloven. (Medlemsskap i Statens pensjonskasse er
en helt annen sak, og vil kunne opprettholdes uavhengig av om en løses
fra Tjenestemannsloven).
|
|
|
Forslaget falt med 3 stemmer (Chaffey, Myklebust,
Torkildsen).
|
|
|
Den reviderte høringsuttalelsen oversendes departementet sammen
med en utskrift av styreprotokollen. Rektor gis fullmakt til å utarbeide
et kort sammendrag av de interne høringsuttalelsene. Disse vedlegges
UiOs uttalelse.
|
|
|
Protokolltilførsel fra Paul Chaffey:
|
|
|
Undertegnede mener at departementet i det videre arbeid med ny lov
må vurdere om universiteter og høgskoler skal organiseres som
statlige særlovsforetak. Med denne tilknytningsformen vil statlige
universiteter og høgskoler få status som selvstendig rettssubjekt
med den økte juridiske og økonomiske handlefriheten dette
innebærer. Samtidig vil en status som særlovsforetak i
større grad enn ”stiftelsesmodellen” tydeliggjøre
statens overordnede ansvar og samtidig gi staten mulighet til å ivareta
den nødvendige overordnede styringen og kontrollen med virksomheten uten
å være henvist til å gripe inn direkte i enkeltsaker. En slik
særlov må utformes slik at den tydeliggjør og trekker opp
grensene for den juridiske, økonomiske og faglige handlefriheten
institusjonene skal ha.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 99/6207 |
HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING VED UNIVERSITETET I OSLO 2004 OG
2005
|
|
|
1. UiO forplikter seg til å arbeide aktivt mot alle former for
direkte og indirekte diskriminering. Likestilling skal være et
fundamentalt og bevisst element i all virksomhet ved
universitetet.
Likestilling er både et mål og en prosess som innebærer: - at universitetet bevisst fremmer en organisasjonskultur og et arbeidsmiljø som virker inkluderende og rettferdig for begge kjønn - at undervisning, fagstrategi og insentivordninger utformes slik at det gir kvalifiserte kandidater og forskere av begge kjønn like stor mulighet til å utfolde sitt talent en aktiv rekrutteringspolitikk som utjevner skjev kjønnsseleksjon og indirekte diskriminering - en fordeling av kvinner og menn i forsknings- og undervisningsstillinger som speiler kjønnsfordelingen i rekrutteringsgrunnlaget til de ulike stillingsnivåene 2. Måltall er et viktig redskap for å fremme kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger. Det er et viktig mål å stoppe lekkasjen i overgangene mellom rekrutteringsstilling, fast stilling og toppstilling. I handlingsplanens første fase utvides måltall for nytilsetting til å gjelde flere vitenskapelige stillingsnivå. I neste fase er det er mål å kunne fastsette realistiske måltall for totalfordelinger. Mål for UiO totalt 2004/2005: - Minimum 30 prosent kvinner blant nytilsatte professor I - Minimum 25 prosent kvinner blant nytilsatte professor II - Minimum 20 prosent kvinner blant nytilsatte faglige lederstillinger - 50 prosent kvinner blant nytilsatte i 1. amanuensis / vitenskapelige mellomstillinger 3. Fakultetene får ansvar for å fastsette måltall for tilsetting innenfor sine fagområder i henhold til de overordnede målene som styret setter, samt utforme et sett av konkrete virkemidler i form av tiltaksplaner som er tilpasset situasjonen lokalt – herunder gi forslag til hvordan en eventuell økonomisk insentiv- eller støtte-modell kan utformes. Det nedsettes en gruppe med representanter fra administrasjonen og fakultetene for å lede og koordinere prosessen. Fakultetsrepresentantene i gruppen skal være medlemmer av fakultetsledelsen (dekan, prodekan, direktør). Gruppen skal knytte til seg kompetanse innen kunnskapsfeltet kjønn- og likestilling. En representant fra universitetsledelsen skal lede gruppen. 4. Forslag til en konkret og integrert handlingsplan, hvor fakultetenes planer er innarbeidet, legges fram for universitetsstyret på møtet i juni 2004 sammen med forslag til øremerking av nødvendig ressursinnsats. Det forutsettes en årlig rapportering til styret fra fakultetene på mål og tiltaksplaner og en rapportering fra universitetsdirektør i forhold til UiOs overordnede handlingsplan. |
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 02/9301 |
DELEGERING AV SAKER FRA STYRET
OPPNEVNINGER |
|
|
1. Universitetsstyret delegerer følgende saker til
rektor:
a) Oppnevning av styremedlemmer i ordinære sentre forankret sentralt ved UiO. b) Oppnevning av styremedlemmer i sentre for fremragende forskning (SFF), i interne programstyrer og i forskningsområder forankret sentralt ved UiO. c) Oppnevning av medlemmer i andre sentralt forankrede interne råd og utvalg. d) Oppnevning av medlemmer i eksterne råd og utvalg. e) Oppnevning av styremedlemmer i selskap, stiftelser og andre selvstendige rettssubjekt der UiO er representert. f) Endringer av sammensetningen og mindre justeringer i funksjonsperioden i allerede oppnevnte styrer, råd og utvalg. 2. Prinsipielle eller andre strategisk viktige spørsmål som oppstår i tilknytning til en oppnevning legges frem for Styret enten før oppnevningen finner sted eller ved at rektor ber styret selv behandle saken. 3. Styret orienteres om oppnevninger som rektor foretar på vegne av styret. |
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 04/0303 |
NYE VEDTEKTER FOR SENTER FOR UTVIKLING OG MILJØ
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner de framlagte vedtekter for Senter for
utvikling og miljø.
|
|
|
Universitetsdirektøren bes om å komme tilbake med egen sak
om evaluering av sentre og programmer.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 03/2152 |
NAVN PÅ NYE GRUNNENHETER OG LEDERSTILLINGER VED DET MEDISINSKE
FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til den foreslåtte todeling av
navn, henholdsvis instituttleder og divisjonsleder, samt følgende navn
på grunnenhetene:
Navn på fakultetets enheter: Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for medisinske basalfag Institutt for psykiatri Institutt for helseledelse og helseøkonomi Navn på universitetsenhetene ved sykehusene: Fakultetsdivisjon ved Rikshospitalet Fakultetsdivisjon ved Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon ved Aker universitetssykehus Fakultetsdivisjon ved Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon ved Det norske radiumhospital |
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 99/1172 |
OPPNEVNING AV EKSTERNT STYREMEDLEM
ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME |
|
|
Administrerende direktør i Citigroup, Mai-Lill Ibsen, oppnevnes
som medlem av styret for Anders Jahres fond til vitenskapens fremme for perioden
1. januar 2004 til 21. desember 2007; jf § 2, punkt 2 i fondets statutter.
|
|
|
|
|
V-SAK 9
|
EVENTUELT
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende sak under
Eventuelt:
|
|
|
Tilsettingssak på Det historisk-filosofiske fakultet.
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om saken.
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 04/0504 |
LEDELSE, STYRING OG PERSONALPOLITIKK
OPPFØLGING AV LANGTIDSPLANEN FOR 2002-2004 KAPITTEL 4 |
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 03/9787 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om
følgende:
- Regnskap 2003 - Bygge- og vedlikeholdsprosjekter - Referat fra styrets utvalg - Oversikt over høringssaker - Forespørsel fra Research Journal of Children - Etablering av Birkeland innovasjon og iverksettelse av system for forskningsbasert nyskaping ved UiO - Protokoll fra styremøte 1.12.2003 i UNIRAND - Rangering av universiteter som forskningsinstitusjoner - Nøytronkilde ved Institutt for geofag |
|
|
|
|
O-SAK 3
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
Det ble ikke orientert om noen saker.
|
|
|
|
|
KL. 1700
|
PRESENTASJON AV DET TEOLOGISKE FAKULTET
|
|
|
Dekan Helge S. Kvanvig presenterte Det teologiske fakultets aktivitet
og utfordringer. Aktuelle problemstillinger ble deretter diskutert.
|