PROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/2004 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt tirsdag 24. februar 2004, kl. 1000, Kollegierommet,
10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl.
1625.
Tilstede fra
Universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø,
Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli, Paul Chaffey, Boel
Flodgren, Hilde Haugsgjerd, Egil Myklebust, Kim Rand-Hendriksen, Elisabeth
Torkildsen.
Tilstede fra
administrasjonen:
Hanne Harlem, Inger Stray Lien, Stein
Helgesen, Toril Johansson, Helge Kjøllesdal, Sveinung Svanberg, Gunn von
Trepka.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Hilde Haugsgjerd fremmet følgende sak under
Eventuelt:
- Henvendelse fra Politiets Sikkerhetstjeneste |
|
|
Harriet Bjerrum Nielsen fremmet følgende to saker under
Eventuelt:
- Oversikt over enhetenes samlede rapporteringskrav - lønnsnivå til NFR-stipendiater |
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 1/2004
|
|
|
Protokoll fra møte 1/2004 godkjennes.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 02/8190 |
INNFØRING AV ET KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR
UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO
|
|
|
Bjerrum Nielsen fremmet følgende
endringsforslag:
|
|
|
Bruk av tilsynssensorer skal være valgfritt.
|
|
|
Forslaget falt med 3 stemmer (Gundersen, Bjerrum Nielsen,
Ekeli
|
|
|
De øvrige skriftlige merknadene fra Bjerrum Nielsen og Gundersen
tas med inn i det videre arbeid med implementeringsprosessen.
|
|
|
Styret godkjenner det fremlagte forslag med de presiseringer det var
enighet på møtet, til kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten
ved UiO og ber om at det implementeres med vekt på å utforme godt
tilpassede, enkle og effektive løsninger. Som følge av dette
avvikles gjeldende Retningslinjer for studentevaluering av
undervisning.
|
|
|
Styret ber universitetsdirektøren kommer tilbake med sak om
retningslinjer for bruk av eksterne og interne sensorer.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/12895 |
REGNSKAP 2003
|
|
|
Styret godkjenner årsregnskap for 2003 for videreforsendelse til
Undervisnings- og forskningsdepartementet samt Riksrevisjonen. Det forutsettes
en samlet behandling av regnskap og beretning på styremøtet i mai
2004.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 03/13114 |
BUDSJETTFORSLAG 2005
|
|
|
Budsjettdokument 2003-2005 for UiO vedtas med de endringer som kom fram
under møtet. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å
ferdigstille dokumentet.
|
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 00/6085 |
OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL STYRET VED UNIVERSITETETS
KULTURHISTORISKE MUSEER
|
|
|
Saken sendes tilbake for vurdering av de momenter som fremkom i
møtet. Rektor gis fullmakt til å oppnevne styret.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
|
EVENTUELT
|
|
|
Hilde Haugsgjerd fremmet følgende sak under
Eventuelt:
- Henvendelse til Universitetet i Oslo fra Politiets Sikkerhetstjeneste |
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om saken.
|
|
|
Harriet Bjerrum Nielsen fremmet følgende to saker under
Eventuelt:
1. Oversikt over enhetenes samlede rapporteringskrav |
|
|
Universitetsdirektøren vil komme tilbake til saken på et
senere møte
|
|
|
2. Lønnsnivå til NFR-stipendiater
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om status i saken. Enighet om
at saken tas opp i 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录skomiteen på nytt,
universitetsdirektøren kommer deretter tilbake til styret med en
orientering.
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 04/1948 |
OPPFØLGING AV STYRETS EGENEVALUERING
RAPPORTERING TIL STYRET |
|
|
Aktuelle problemstillinger i universitetsdirektørens notat ble
diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr. 04/1811 |
UNIVERSITETET I OSLO JUBILERER I 2011
|
|
|
Saken ble utsatt til neste møte.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 04/1696 |
ENHET FOR INTERN REVISJON - RAPPORT 2003
Unnt. off.jf Off.l.5,2.ledd b. |
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 04/1695 |
ENHET FOR INTERN REVISJON - ÅRSPLAN 2004
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 02/5143 |
FLEKSIBEL LÆRING SOM ET VIRKEMIDDEL I REALISERINGEN AV
KVALITETSREFORMEN VED UIO
EN REDEGJØRELSE |
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 03/9787 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om følgende
saker:
|
|
|
- bygge- og vedlikeholdsprosjekter
- referat fra styrets utvalg - oversikt over høringssaker og frister - Rapporten ”Formidling som teller” - Samarbeidsavtale med Aker universitetssykehus - Status på Riksrevisjonsens merknader til regnskapet 2002 |
|
|
|
|
O-SAK 6
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
Rektor orienterte om følgende saker:
- Statsrådens orientering om at nåværende tilknytningsform for sektoren opprettholdes - dialog med UFD i oppfølgingen av høringsuttalelsen om Ryssdal-utvalgets innstilling - møte med KUF-komiteen - utviklingen i studenttall og studiepoengproduksjon høst 2003 |
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|
|
|
|
|
KL. 1500
|
PRESENTASJON AV DET ODONTOLOGISKE FAKULTET
|
|
|
Dekan Hans Reidar Haanæs presenterte Det odontologiske fakultets
aktivitet og utfordringer. Aktuelle problemstillinger ble deretter
diskutert.
|