PROTOKOLL FRA MØTE NR. 3/2004 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt tirsdag 30. mars 2004, kl. 1000, Kollegierommet,
10. etg., Administrasjonsbygget, og hevet kl.
1635.
Tilstede fra
Universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø,
Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nilsen, Hanne Ekeli, Boel Flodgren, Hilde
Haugsgjerd, Egil Myklebust, Paul Chaffey (v-sak 3 og fom v-sak 9), Kim
Rand-Hendriksen, Elisabeth Torkildsen.
Tilstede fra
administrasjonen:
Hanne Harlem, Inger Stray Lien, Elisabeth
Halsen, Toril Johansson, Helge Kjøllesdal, Arne Laukholm, Gunn von
Trepka
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Universitetsdirektøren fremmet følgende sak under
EVENTUELT
|
|
|
- Finansiering av bistand til økonomiavdelingen.
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 2/2004
|
|
|
Protokoll fra møte 2/2004 godkjennes.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 04/3306 |
AKTUELL RAPPORT FRA UNIVERSITETSLEDELSEN
|
|
|
Rapporten ble gjennomgått og tatt til etterretning. I tillegg
orienterte universitetsdirektøren om fungeringsordningen under hennes
fødselspermisjon.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/2397 |
IT-STRATEGI FOR UNIVERSITETET I OSLO FOR 2004-2006
|
|
|
1. Styret slutter seg til forslaget til ny IT-strategi for
Universitetet i Oslo for 2004-2006
2. Styret ber om at følgende fire utviklingsområder for IT gis spesiell oppmerksomhet i strategiperioden: a) En plan for evaluering av rollefordelingen mellom sentral og lokal IT forelegges styret høsten 2004. b) Det etableres et klarere skille mellom bestiller/kontrolleroppgaven innenfor og tjenesteutvikling og – produksjon. Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjettet for 2005. c) Alternative finansieringsmodeller for IT-virksomheten ved UiO utredes med sikte på eventuell implementering fra budsjettåret 2006. d) Organisering og avgrensning av USITs eksterne virksomhet utredes. Herunder skal spørsmålet om utskilling av deler av virksomheten i eget selskap vurderes. Saken fremmes for styret 1. halvår 2005. |
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/11992 |
UIOS EGENKAPITAL
|
|
|
1. Universitetsstyret ber om at prosedyrene for praktisering av
regelverket for eksternt finansierte prosjekter ved UiO blir gjennomgått
med sikte på å få en økning i avsetningene til
egenkapital. Universitetsstyret legger til grunn at all opptjent egenkapital for
fremtiden skal disponeres av UiO sentralt samtidig som den gjeldende
incentivordning, som innebærer at enheter skaper overskudd gjennom sin
eksternt finansierte oppdragsvirksomhet, videreføres.
|
|
|
2. Universitetsstyret forutsetter at forslag knyttet til etablering av
egenkapital og hvordan denne skal anvendes, inkorporeres i den årlige
budsjettprosedyren. Universitetsstyret tar til etterretning at det vil bli
fremlagt et forslag om dette allerede ved fastsettelsen av de økonomiske
planleggingsrammene for 2005 i Universitetsstyrets møte den
8.6.2004.
|
|
|
3. Alle overskudd på eksterne oppdrag som er avsluttet pr
31.12.2003, skal disponeres av UiO sentralt. De angjeldende fakulteter/enheter
gis full kompensasjon over det ordinære budsjettet. Kompensasjonen dekkes
av Universitetsstyrets reserve for 2004.
|
|
|
4. Universitetsstyret tar til etterretning at UiO har fullmakt til
å disponere Tøyenfondets kapital. Universitetsstyret ber
universitetsdirektøren om å gjennomføre taksering av alle
Tøyenfondets eiendommer som grunnlag for å fastsette ny leie for
utleie av disse eiendommene til UiO; jf § 2 i Utfyllende regler om
Tøyenfondet.
|
|
|
5. Eventuell anvendelse av Observatoriefondets kapital fastsettes som
en del av den ordinære budsjettbehandlingen for 2005.
|
|
|
6. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren om å
legge frem en sak om utvikling av eiendommer finansiert gjennom opptjent
egenkapital, anvendelse av kapital fra Tøyenfondet og Observatorie-fondet
og bruk av inntekter fra salg av eiendom i løpet av året. Det
legges til grunn at slik eiendomsutvikling vil skje i 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录 med andre
aktører.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 00/3307 |
FORANKRING AV SENTER FOR MEDISINSK ETIKK (SME)
|
|
|
Senter for medisinsk etikk forankres organisatorisk under Institutt for
allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, og enheten gis navnet
Seksjon for medisinsk etikk.
|
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 04/1083 |
OPPRETTELSE AV STYRER VED DE TO INSTITUTTENE VED DET ODOTOLOGISKE
FAKULTET
|
|
|
Det ble fremmet følgende endringsforslag:
|
|
|
Styret vedtar at Det odontologiske fakultet gis fullmakt til å
opprette styrer ved Institutt og klinisk odontologi og Institutt for oral
biolog. Styrene skal i så fall ha ekstern representasjon.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
Protokolltilførsel fra Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum
Nielsen og Hanna Ekeli:
|
|
|
Vi mener at instituttene selv må få bestemme om de
ønsker ekstern representasjon i styret, men konstaterer at styrets
flertall ville dette.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 02/4768 |
FORSKRIFT OM OPPTAK TIL 1-2-åRIGE MASTERPROGRAMMER VED
UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
Forskrift om opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved
Universitetet i Oslo, vedtas i samsvar med universitetsdirektørens
forslag.
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 03/7199 |
PROFESSORBOLIGEN OG REETABLERING AV FROKOSTKJELLEREN
|
|
|
Styret slutter seg til at rehabilitering av Professorboligen stilles i
bero inntil videre fordi rehabilitering er for dyrt. Styret slutter seg
også til at leieavtalen i Tullinsgate 4 c sies opp som planlagt pr.
1.1.2005. Styret ber universitetsdirektøren utrede alternativ bruk av
fondsmidler til rehabiliteringen dersom det ikke etableres en egen
finansieringsordning for fredede bygninger i sektoren i løpet av
2005.
Styret anmoder universitetsdirektøren sammen med fakultetet å utrede alternative måter å tilrettelegge for studentsosial virksomhet for jusstudentene på. Den reserve på 5 millioner kroner som ble avsatt i styremøte 11. november 2003, beholdes som reserve inntil disse vurderingene er gjennomført. |
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 9
|
EVENTUELT
|
|
|
Universitetsdirektøren fremmet følgende sak under
EVENTUELT
|
|
|
FINANSIERING AV BISTAND TIL ØKONOMIAVDELINGEN
|
|
|
1. Universitetsdirektøren gis i fullmakt å disponere
inntil 3,5 millioner kroner av styrets reserve for 2004 til formål knyttet
til styrking av økonomifunksjonen ved UiO
|
|
|
2. Det gis en redegjørelse for hvordan pengene er brukt innen
utløpet av året.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 04/1811 |
UNIVERSITETET I OSLO JUBILERER I 2011
|
|
|
Aktuelle problemstillinger diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr. 99/8479 |
DELEGASJON AV TILSETTINGSMYNDIGHET
|
|
|
Aktuelle problemstillinger diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 3
Saksnr. 04/1948 |
OPPFØLGING AV STYRETS EGENEVALUERING
STYRETS ARBEID |
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 4
Saksnr. 04/3299 |
STRATEGISKPLAN 2005 – 2009
REVISJON AV UIOS VERDIPLATTFORM |
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
FORTS.
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 01/11969 |
MINORITETER I FOKUS I AKADEMIA – MIFA
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 04/3321 |
ETTER 1 SEMESTER MED KVALITETSREFORMEN – FRAFALL OG
STUDIEPOENGPRODUKSJON FOR NYE STUDENTER
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 03/9787 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om følgende
saker:
- bygge- og vedlikeholdsprosjekter - referater fra styrets utvalg - evaluering av kliniske fag – sammendrag - normalregler for fakulteter – bruk av betegnelsen programråd studie- og forskningsprogrammer - UiO tildelt EUs Diploma supplement (DS) |
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|
|
|
|
|
KL. 1500
|
PRESENTASJON AV DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
|
Dekan Bente Hagtvet presenterte Det utdanningsvitenskapelige fakultets
aktiviter og utfordringer. Aktuelle problemstillinger ble deretter
diskutert.
|