PROTOKOLL FRA MØTE NR. 4/2004 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt tirsdag 4. mai 2004, kl. 1000, Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage,
Tøyen Hovedgård, Sarsgt. 1, og hevet
kl.1615.
Tilstede fra styret:
Arild Underdal,
Anne-Brit Kolstø, Harriet Bjerrum Nielsen, Kristian Gundersen, Hanna
Ekeli, Paul Chaffey, Helene Fladmark, Inger Hagen, Egil Myklebust, Kim
Rand-Hendriksen, Elisabeth Torkildsen.
Tilstede fra
administrasjonen:
Hanne Harlem, Inger Stray Lien, Elisabeth
Halsen, Hans Mossin, Rune Fløisbonn, Helge Kjøllesdal, Frode
Meinich, Rolf Tørring, Gunn von Trepka.
Representanter
fra Riksrevisjonen var tilstede under behandling av sak 5.
|
SAKER TIL BEHANDLING
|
I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Dagsorden ble godkjent. Etter forslag fra rektor ble V-sak 3 behandlet
som D-sak 4.
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 3/2004
|
|
|
Protokoll fra møte 3/2004 godkjennes.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 04/3306 |
AKTUELL RAPPORT FRA UNIVERSITETSLEDELSEN
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 04/4220 |
VEDLIKEHOLDSSITUASJONEN FOR BYGNINGMASSEN TIL UIO
|
|
|
Styret tok orienteringen til etterretning, og ba
universitetsdirektøren komme tilbake med en prioritert og tidfestet
handlingsplan for bedre ivaretakelse av viktige vedlikeholdsbehov.
|
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr. 04/3441 |
HØRINGSUTTALELSE FRA UIO TIL ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS
INNSTILLING
|
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 3
Saksnr. 04/3299 |
STRATEGISK PLAN 2005 – 2009
UIOS FORSKNINGSPOLITIKK |
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 4
Saksnr. 04/1330 |
INNSPILL TIL ARBEIDET MED NY STORTINGSMELDING OM FORSKNING
|
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING
|
I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 04/1330 |
INNSPILL TIL ARBEIDET MED NY STORTINGSMELDING OM FORSKNING
|
|
|
Behandlet som D-sak 4.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/5666 |
GJENNOMFØRING AV VEDTAK OM OPPRETTELSE AV BIRKELAND INNOVASJON
FOR IVARETAKELSE AV UIOS RETTIGHETER INNEN FORSKNINGSBASERT NYSKAPING
|
|
|
1. Birkeland innovasjon etableres som et statsaksjeselskap (100 % eiet)
i en egenregimodell, i tråd med anbefaling fra advokatfirmaet Thommessen
gitt i utredning av 23.03.04.
2. Forslag om endring av randsonereglementets pkt 3a, 4.1.a og 4.3 tas opp med Utdannings- og forskningsdepartementet, slik at reglementet også kan få anvendelse for organisering av aktuelle oppgaver innenfor næringsmessig utnyttelse av forskningsresultater. 3. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille grunnlaget for stiftelsen av selskapet (dette omfatter bl.a. vedtekter, forretningsføreravtale, og gjenstående spørsmål knyttet til universitetets skatte- og avgiftsmessige status ved gjennomføring av de nye lovpålagte oppgaver). 4. Universitetets engasjement i forhold til andre innovasjonsaktører behandles i forbindelse med utformingen av en egen strategi for slikt 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录. Universitetsdirektøren bes legge frem en egen sak om dette. |
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 03/12895 |
STYRETS BERETNING OG REGNSKAP FOR 2003
|
|
|
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille
styrets beretning på grunnlag av styrets diskusjon.
|
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 04/4130 |
DELEGASJON AV KLAGER KNYTTET TIL DOKTOGRAD TIL DEN SENTRALE KLAGENEMD
(KLAGENEMNDA)
|
|
|
Universitetsdirektøren kommer tilbake med forslag til
nærmere spesifisert opplegg.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 03/8308 |
REGLER OG RETNINGSLINJER FOR FORSLAG OM OG TILDELING AV
ÆRESDOKTORGRADER VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
Styret slutter seg til Universitetsdirektørens forslag
på:
|
|
|
1. Regler for fremgangsmåten ved utnevnelse av æresdoktor
ved Universitetet i Oslo.
2. Retningslinjer for forslag om utnevnelse av æresdoktor ved Universitetet i Oslo. |
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 03/9877 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR PSYKIATRI PÅ DET
MEDISINSKE FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til dekani innstilling og tilsetter
Edvard Hauff som instituttleder i 60% stilling ved Institutt for psykiatri ved
Det medisinske fakultet for perioden 01.06.04 til 31.12.07.
|
|
|
Styret vil bemerke at det for fremtiden bør være et
mål at denne type stillinger lyses ut eksternt.
|
|
|
|
|
V-SAK 9
|
EVENTUELT
|
|
|
Det ble ikke meldt noen saker under Eventuelt.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
FORTS.
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 03/3321 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om
følgende:
- bygge- og vedlikeholdsprosjekter - referater fra styrets utvalg - oversikt over høringssaker og frister - årsrapport 2003 for UiOs Sentre for fremragende forskning - meldinger om igangsetting – prosjekter/programmer med bevilgning fra universitetsstyret |
|
|
Adm. direktør Lisbeth Dyrdal, SiO, fremla planer for og
konsekvenser av en eventuell innlemming av Handelshøyskolen BI i
Studentskipnaden i Oslo.
|
|
|
|
|
|
|
|
KL. 1500
|
PRESENTASJON AV UNIVERSITETETS NATURHISTORISKE MUSÈER OG
BOTANISK HAGE
|
|
|
Museumsdirektør Elen Roaldset presenterte Universitetets
naturhistoriske museér og Botanisk hage aktiviteter og
utfordringer.
|