PROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/2004 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt tirsdag 8. juni 2004, kl. 1000, Kollegierommet, 10.
et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 1700.
Tilstede fra
universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø,
Kristian, Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen (fratrådte under behandling
av v-sak 6), Hanna Ekeli, Paul Chaffey, Boel Flodgren, Hilde Haugsgjerd, Egil
Myklebust, Torgeir Jørgensen (fom v-sak 1 tom v-sak 7), Kim
Rand-Hendriksen, Elisabeth Torkildsen (fom v-sak 8)
Tilstede
fra administrasjonen:
Hanne Harlem, Inger Stray Lien
(fratrådte under behandling av v-sak 13), Elisabeth Halsen, Rune
Fløisbonn, Frode Meinich, Rolf Tørring, Gunn von
Trepka.
Observatør:
Geir
Strøm
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Hanna Ekeli fremmet følgende sak under EVENTUELT
- status kvalitetssikringssystem Harriet Bjerrum Nielsen opplyste at hun var inhabil og vil fratre under behandling av v-sak 6. |
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 4/2004
|
|
|
Protokoll fra møte 4/2004 godkjennes.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 04/3306 |
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 03/3292 |
FINANSIERINGSMODELLEN VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 04/5381 |
REGNSKAP PR. 30.04.04
|
|
|
Styret tar regnskapet for 1. tertial 2004 til etterretning.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 04/5403 |
REVIDERT STATSBUDSJETT FOR 2004
|
|
|
De økonomiske rammene for 2004 må påregnes å
bli 7.314 mill kr lavere enn i statsbudsjettet for 2004. Styret gir rektor
fullmakt til å fatte vedtak om de nødvendige tilpasninger, med
utgangspunkt i de prioriteringer styret har lagt inn i årsplanen for 2004
og plandokumentet for 2005.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 99/6207 |
HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING VED UIO 2004-2006
|
|
|
1. Hovedelementene i likestillingssatsningen ved UiO inkorporeres i
Universitetets kommende strategiske plan 2005-2009.
2. I perioden 2004-2006 lages årlige tiltaksplaner med særlig rapportering til styret. Den årlige rapporeringen knyttes til vårens styringsdialogmøter og fremmes som egen sak for styret i juni med forslag til budsjettrammer. Måltall, virkemidler og oppnådde resultater ved fakultetene skal inngå i styringsdialogen og i skriftlig rapportering. Virkemidlene bør i størst mulig grad være konkrete og målbare og skal også synliggjøres i fakultetenes og instituttenes ordinære plan- og budsjettdokumenter. En årlig tiltaksplan for hele UiO, hvor sentrale tiltak er kombinert med fakultetenes planer, utarbeides i samråd med fakultetene og legges fram for styret sammen med årsplanen i november. 3. Innsatsmidler som allerede er lagt inn i 2004 budsjettet (1,8 mill) fordeles som følger: * 700 000 til undervisningsfrikjøp tilsvarende 7 forskningsterminer etter søknad fra fakultetene * 700 000 øremerkede midler til rekrutteringsfremmende tiltak ved institutter og fagmiljøer med særlig lav kvinneandel etter søknad fra fakultetene * 300 000 generell likestillingspott til ulike prosjekter. Tildeling etter søknad fra fakultetene * 100 000 igangsetting av nytt mentorprogram for UiO 4. Det etableres en insentivmodell som omfordeler midler for å premiere økning i antall årsverk i førstestillinger utført av kvinner. Hvert årsverk økning gis en pris som varierer slik at fagmiljøer med lav kvinneandel i utgangspunktet premieres mer enn andre fagmiljøer. Belønning gis ikke til fagmiljøer med 40% kvinneandel eller mer, og den gjelder ett budsjettår. Endelig utforming av modellen skjer i samråd med fakultetene og forslag til vedtak legges fram for styret i november. modellen utformes slik at den maksimalt omfordeler 4 mill. kroner. Virkning og videreutvikling av modellen vurderes før vedtak gjøres om ressursfordeling for 2006. 5. Samlede avsetninger til likestillingstiltak for 2005 fordeles etter de prinsipper som følger av vedtakspunkt 3 og 4. Størrelsen på beløpene fastsettes i forbindelse med endelig budsjettvedtak for 2005. |
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 04/0998 |
UNIVERSITETETSSTRATEGISK PROGRAM PÅ HUMANIORA- OG
SAMFUNNSFAG-OMRÅDET (HUMSAM)
|
|
|
1. Styret gir sin tilslutning til om å gi forskningsprosjektet
Det flerkulturelle samfunn (”Between openness and closure - Dynamics of
identification in the new Norway”) status sin universitetsstrategiske
satsings program ved UiO.
2. Det gis tilslutning til Styringsgruppens forslag til bevilgning for inneværende innstilling 3. Beløpet på 5. mill. kroner som er lagt til grunn for Styringsgruppens innstilling samsvarer med de beløp som har vært lagt til grunn i universitetets planlegging så langt. Den endelige beslutning som størrelsen på midler fattes i forbindelse med budsjett 2005. 4. Satsingen organiseres som skissert i Styringsgruppens forslag. Det oppnevnes en styringsgruppe som ledelse for prosjektet. Styringsgruppen rapporter til rektor via universitetsdirektøren. 5. Oppnevning av styringsgruppe, samt beslutninger vedrørende avvik fra oppsatt plan mht. budsjettering eller organisering, godkjennes av rektor etter innstilling fra universitetsdirektør. |
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 03/7199 |
REETABLERING AV FROKOSTKJELLEREN - ALTERNATIV TIL
PROFESSORBOLIGEN
|
|
|
Styret ser behovet for å opprettholde den aktive studentsosiale
virksomheten ved Det juridiske fakultet. Styret mener dessuten at
Frokostkjelleren til en viss grad kan bidra til den sosiale virksomheten hos de
øvrige studentene ved UiO, og anbefaler derfor at Gymnastikkbygningen
rehabiliteres og ombygges til enkelt serveringslokale. Frokostkjelleren
får disponere dette til sin virksomhet samtidig som det skal kunne
benyttes av UiO til andre arrangementer. Ombygging finansieres i henhold til
universitetsdirektørens notat: 5 mill. kr hentes fra universitetsstyrets
reserve, 2 mill kr fra Det juridiske fakultet i 2004 og 1 mill kr i 2005.
Stiftelsen Frokostkjelleren bidrar med 1 mill kr av egne midler i 2004 og 1 mill
kr i 2005. Det må avsettes ytterligere 3.8 mill. for å ferdigstille
prosjektet. I tillegg bes universitetsdirektøren komme frem til en
ordning med studentene hvor ytterligere en del av prosjektsummen tilbakebetales
over tid.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer (Bjerrum Nielsen,
Gundersen).
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING
|
I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 04/5502 |
LOKALE LØNNSFORHANDLINGER VED UIO HØSTEN 2004
|
|
|
Universitetsdirektøren gis fullmakter knyttet til arbeidsgivers
prioriteringer og ønsker med hensyn til praktisk tilrettelegging og
gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger høsten 2004 i
samsvar med rammer skissert i notat av 28.5.04 samt styrets
merknader.
|
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 04/5323 |
PLANLEGGINGSRAMMER 2005 - RAMMEBETINGELSER OG PRIORITERINGER
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende alternative forslag til
pkt. 1 og 2:
Universitetsdirektøren bes komme tilbake med et forslag hvor nødvendige sentrale avsetninger sikres gjennom selektive innsparinger ved å utsette tiltak, ikke igangsatte tiltak, og nedtrappe/avslutte tiltak. Styret vil så veie disse forslagene opp mot de nye sentrale behov som skissert i styrenotat av 28.05.04. Styret ønsker ikke en beskatning av enheter eller tiltak hvor det ikke er foretatt vedtak om nedskjæring, og vedtar tentative rammer som for 2004 for enhetene. |
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Bjerrum Nielsen, Gundersen).
|
|
|
1. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren arbeide videre
med utgangspunkt i de tentative rammer som fremgår av vedlegg 2, og med
det mål at midler til nødvendige avsetninger skaffes til veie
gjennom selektive innsparinger ved å utsette eller ikke igangsette nye
tiltak eller ved å nedtrappe/avslutte igangværende tiltak.
2. Universitetsstyret vedtar at det skal avsettes midler til følgende områder: Faglige satsinger/enkelttiltak på enhetene Infrastruktur/vedlikehold Egenkapital som grunnlag for investeringer kompensasjon til enhetene Miljø- og lovmessige pålegg Ulike prosjektsatsinger 3. Publiseringspotten økes fra 10 til 30 mill. kroner. Midlene til førstestillinger reduseres tilsvarende. |
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Gundersen).
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANLDING
|
I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 99/1859 |
NYTT REGLEMENT FOR UNIVERSITETETS NATURHISTORISKE MUSEER OG BOTANISKE
HAGE
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende endringsforslag til
styresammensetning og valg:
Prinsipalt: 1 studentrepresentant erstattes av 1 representant fra de midlertidige vitenskapelige ansatte. To stemte imot (Rand-Hendriksen, Torkildsen). Forslaget krever enstemmighet og er derfor falt. Subsidiert: 1 medlem tilsatt i tekniske og administrative stilling ved museet erstattes av 1 representant fra de midlertidige vitenskapelige ansatte. Forslaget falt med 1 stemme (Gundersen). Pkt. A valg: Bestemmelsen om at museumsdirektøren skal komme med forslag til styreleder strykes. Forslaget falt med 1 stemme (Gundersen). |
|
|
1. Universitetsstyret vedtar nytt reglement for Universitetets
naturhistoriske museer og botanisk hage i samsvar med framlegg fra
universitetsdirektøren.
2. Rektor får fullmakt til å oppnevne museumsstyret. |
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 03/13241 |
EVALUERING AV STUDIE- OG FORSKNINGSADMINISTRATIV
AVDELING
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til hovedlinjene i anbefalingene fra den
eksterne evalueringsgruppen og gir universitetsdirektøren fullmakt til
å etablere en forskningsavdeling og en studieavdeling med utgangspunkt i
evalueringsgruppens anbefalinger.
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å lyse ut stillingene som direktør for 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录savdeling og direktør for Studieavdeling. |
|
|
Styret ber universitetsdirektøren gjennomføre
omorganiseringen på en måte som sikrer at institusjonens grep
på forbindelseslinjene mellom forskning og utdanning ikke
svekkes.
|
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 02/10948 |
SENTRAL SATSING PÅ ALUMNUSVIRKSOMHETEN VED UNIVERSITETET I
OSLO
|
|
|
Styret vedtar å bygge opp alumnusvirksomheten med oppstart
i 2005, og ber universitetsdirektøren bearbeide det fremlagte forslag til
opplegg i henhold til styrets merknader.
|
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 04/4616 |
MANDAT FOR ENHET FOR INTERN REVISJON - NY INSTRUKS
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner vedlagte forslag til ny Instruks for
Enhet for Intern Revisjon ved UiO.
|
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 04/4172 |
KUNNGJØRING AV STILLING SOM INSTITUTTLEDER (SKO 1475) VED
INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING, DET
UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
|
På grunnlag av diskusjonen fremmet rektor følgende
endringsforslag:
Styret er kjent med at instituttet står overfor en meget krevende omstilling, og finner at dette tilsier at en denne gangen legger særlig vekt på å finne en instituttleder med en kompetanseprofil som gjør vedkommende vel skikket til å lede instituttet gjennom denne vanskelige prosessen. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å bearbeide utlysningsteksten med dette og styrets øvrige merknader for øye, til å drive aktivt søk etter egnede kandidater, og til eventuelt å fastsette en kortere funksjonsperiode enn fire år. Når instituttet er tilbake i en mer normal driftssituasjon, kommer normalreglenes krav til kvalifikasjoner for også de forskningsmessige ledelsesoppgavene til anvendelse. |
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 04/5345 |
FORVALTNINGEN AV FOND OG LEGATER FOR 2003
|
|
|
Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og
legater i 2003 til etterretning.
|
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr. 04/5343 |
BERETNING OG REGNSKAP FOR 2003 FOR UNIFOR - FORVALTNINGSSTIFTELSEN FOR
FOND OG LEGATER VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
Universitetsstyret tar årsberetningen for 2003 fra styret i
Unifor og driftsregnskap for 2003 med balanse pr. 31.12.2003 med
tilhørende noter til etterretning.
|
|
|
|
|
V-SAK 17
Saksnr. 03/1674 |
ENDRING AV VEDTEKTENE FOR DIREKTØR JOHAN THRONE HOLSTS STIFTELSE
FOR ERNÆRINGSFORSKNING
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens
forslag til nye vedtekter for Direktør Johan Throne Holsts stiftelse for
ernæringsvitenskap, med en mindre endring i §3 som redegjort for av
universitetsdirektøren.
|
|
|
|
|
V-SAK 18
|
MØTEPLAN 2005
|
|
|
Styret vedtok følgende møteplan for
2005:
Vårsemesteret Mandag 17. januar styreseminar Tirsdag 18. januar Mandag 14. februar Tirsdag 15. mars Onsdag 11. mai Tirsdag 14. juni Høstsemesteret Tirsdag 13. september styreseminar Onsdag 14. september Tirsdag 11. oktober Tirsdag 22. november Tirsdag 20. desember |
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING
|
I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
V-SAK 19
Saksnr. 04/5083 |
KONSTITUERING I UNIVERSITETSDIREKTØRSTILLINGEN
|
|
|
Universitetsstyret konstituerer Inger Stray Lien i stillingen som
universitetsdirektør fra det tidspunkt Hanne Harlem går ut i ferie
med påfølgende fødselspermisjon og fram til 15. februar
2005.
|
|
|
|
|
V-SAK 20
Saksnr. 03/12342 |
TILDELING AV UNIVERSITETETS TRE PRISER FOR 2004
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av Komiteen
for UiOs tre priser, og tildeler 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sprisen ved UiO for 2004 til professor
Jon Storm-Mathisen, Institutt for medisinske basalfag, Formidlingsprisen ved UiO
for 2004 til professor Cecilie Høigård, Institutt for kriminologi
og rettssosiologi og Pris for godt læringsmiljø ved UiO for 2004
til Juss-Buss ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
|
|
|
|
|
V-SAK 21
Saksnr. 04/2432 |
TILDELING AV H.M.KONGENS GULLMEDALJE VED UNIVERSITETETS ÅRSFEST
2004
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til innstillinger fremmet av Det
medisinske, Det matematisk- naturvitenskapelige og Det samfunnsvitenskapelige
fakultet og foreslår at H.M. Kongens gullmedalje for 2004 tildeles
følgende kandidater:
dr.med. Mahmood Amiry-Moghaddam, dr.scient Eli Knispel Rueness og dr.polit Beate Elvebakk |
|
|
|
|
V-SAK 22
Saksnr. 02/10669 |
KLAGE PÅ VEDTAK OM UNDERKJENNELSE - AVHANDLING DR.
PHILOS.
Unntatt off. Offl. §6.6 |
|
|
Klage fra NN over ikke godkjent avhandling for graden dr. philos. tas
ikke til følge.
|
|
|
|
|
V-SAK 23
Saksnr. 03/4374 |
KLAGE PÅ VEDTAK OM UNDERKJENNING - AVHANDLING DR.
POLIT.
Unntatt off. Offl. §6.6
|
|
|
Klage fra NN over ikke godkjent avhandling for dr. polit-graden tas
ikke til følge.
|
|
|
|
|
V-SAK 24
Saksnr. 03/6001 |
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVVISNING AV BEDØMMELSE FOR GRADEN
DR.PHILOS.
Unntatt off. Offl. §6.6
|
|
|
Klage fra NN over vedtak om avvisning av behandling av avhandling for
graden dr.philos. tas ikke til følge.
|
|
|
|
|
V-SAK 25
Saksnr. 04/24444 |
KLAGE PÅ VEDTAK OM UNDERKJENNING AV AVHANDLING FOR GRADEN
LIC.JUR.
Unntatt off. Offl. §6.6
|
|
|
Klage fra NN over vedtak over ikke godkjent avhandling for den
juridiske lisensiatgrad tas ikke til følge
|
|
|
|
|
V-SAK 26
|
EVENTUELT
|
|
|
Hanna Ekeli fremmet følgende sak under EVENTUELT
- status kvalitetssikringssystem Avdelingsdirektør Fløisbonn redegjorde for status og delte ut plan for implementering av kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten. |
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
FORTS.
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 04/5243 |
STYRING OG OPPFØLGING AV VIRKSOMHETEN VED UIO - METODER OG
VERKTØY
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 03/3321 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERINGER FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om følgende
saker:
- bygge- og vedlikeholdsprosjekter - referater fra styrets utvalg - oversikt over høringssaker og frister - årsrapport for studieåret 2003/2004 fra Læringsmiljøutvalget - retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystem - UiOs strategi for studentmobilitet - framdrift og status - videreføring av rapporten "Formidling som teller" - "Innspill til ny storingsmelding om forskning", brev av 18.5.2004 - rapport fra de interne styringsdialogmøtene våren 2004 - studentenes betaling for utskrifter, kopier og vederlag til Kopinor i studieåret 2004/2005 - søkertall til grunnutdanninger ved UiO i 2004 - magasinbygg for universitetsmuseene - brev fra Eli Moen og Bjørn Quiller om prosjektet Økonomi som kultur - avtale mellom HelseSør RHF, Helse Øst RHF og Universitetet i Oslo om 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录 om universitetssykehusfunksjonene |
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|