PROTOKOLL FRA MØTE NR. 6/2004 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt tirsdag 7. september 2004, kl. 0900, Oslo Ladegård, Oslogate 12. (St Hallvards plass), og hevet kl. 1245.
Tilstede fra universitetsstyret:
Arild Underdal,
Anne-Brit Kolstø, Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna
Ekeli, Paul Chaffey, Boel Flodgren, Hilde Haugsgjerd, Egil Myklebust (fom sak
3), Kim Rand-Hendriksen, Elisabeth Torkildsen,
Tilstede fra
administrasjonen:
Inger Stray Lien. Geir Strøm, Stein
Helgesen, Helge Kjøllesdal, Frode Meinich, Gunn von
Trepka.
Observatører:
Bjarne Rogan og
Trine Syvertsen var tilstede under behandling av sak 4.
|
SAKER TIL
BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Følgende saker ble meldt under EVENTUELT:
|
|
|
Harriet Bjerrum Nielsen:
Etablering av forskningsetisk komite. |
|
|
Rektor:
Dekanvalg 2004 ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet – søknad om dispensasjon fra valgreglementet. |
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 5/2004
|
|
|
Protokoll fra møte 5/2004 godkjennes.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 04/3306 |
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 99/8479 |
DELEGERING AV TILSETTINGSMYNDIGHET
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende presisering i punktet om
Professorstillinger:
|
|
|
Tilsetting i slike stillinger foretas av et organ (styre,
tilsettingsutvalg eller lignende) ikke av en enkeltperson.
|
|
|
Styret sluttet seg til dette prinsippet.
|
|
|
Elisabeth Torkildsen fremmet følgende tilleggsforslag i
punktet om Stipendiater:
|
|
|
Når det ikke er enstemmighet i innstillingen, skal tilsetting
gjøres av fakultetsnivået.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
Universitetsstyret vedtar delegasjon av tilsettingsmyndighet som
følger:
Professorater: Tilsetting i professorater og opprykk til professor behandles i samsvar med det framlagte forslag til mandat for Universitetsstyrets tilsettingsutvalg. Tilsetting i slike stillinger foretas av et organ (styre, tilsettingsutvalg eller lignende) ikke av en enkeltperson. Stipendiater: Fakultetsstyret gis mulighet til å delegere tilsettingsmyndigheten for stipendiater til instituttnivå der innstillingen fra vurderingskomiteen er enstemmig, ikke påklages, og tas til følge. Når en eller flere av disse betingelsene ikke er oppfylt, fattes tilsettingsvedtak av fakultetet Universitetsdirektøren gis fullmakt til å iverksette ordningen når rutinene er på plass. |
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 04/2314 |
ORGANISERING AV INSTITUTTSTRUKTUREN VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE
FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner følgende modell for reorganisering
av Det historisk-filosofiske fakultets institutter fra
1.1.2005:
Institutt I som består av IAKK:(Arkeologi og konservering), HI og MAS Institutt II som består av IKS: (Humanistisk prosjektsemester, Kulturhistorie og Religionshistorie), IMT: (Teatervitenskap) og IØO: (Orientalske fag) Institutt III som består av IAKK (Kunsthistorie), FI: (Examen philosophicum og Filosofi), KRI: (Gresk og Latin) og IKS (Idehistorie) Institutt IV som består av IBA, GI, KRI: (Fransk, Italiensk, Portugisisk, Romansk filologi, Spansk), INL: (Allmenn litteraturvitenskap) og IØO: (Europeiske fag) Institutt V som består av ILF og INL: (Nordisk og samlingene) Institutt VI som består av IMK Institutt VII som består av IMT: (Musikkvitenskap og Folkemusikk) Beslektede fagfelt ved ulike institutter skal ses i sammenheng når det gjelder undervisnings-, forsknings- og fagdimensjoneringsspørsmål. |
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 04/1083 |
INSTITUTTLEDERSTILLING VED INSTITUTT FOR ORAL BIOLOGI OG
INSTITUTTLEDERSTILLING VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI, DET ODONTOLOGISKE
FAKULTET.
INTERN KUNNGJØRING VED DET ODONTOLOGISKE FAKULTET |
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende alternative
forslag:
Stillingene skal utlyses eksternt. Forslaget falt med 2 stemmer (Gundersen, Ekeli). |
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende
tilleggsforslag:
|
|
|
Det skal fremgå av utlysningene at Universitetet i Oslo normalt
krever professorkompetanse for slike stillinger.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til forslaget fra Det odontologiske
fakultet og godkjenner det fremlagte forslag til kunngjøring av
instituttlederstillingen ved Institutt for klinisk odontologi og ved Institutt
for oral biologi med den endring at det normalt kreves professorkompetanse for
tilsetting.
|
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 04/8831 |
ETABLERING AV MILJØFORSKNINGSSENTER I FORSKNINGSPARKEN
BTR.3
|
|
|
1. For å fremme det tverrfaglige forskningsmiljøet knyttet
opp mot klimaforskning, med spesiell vekt på 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录et med Meteorologisk
institutt, går Universitetsstyret inn for å leie lokaler til deler
av Institutt for geofag (METOS) i det planlagte Miljøforskningssenteret
lokalisert i 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sparken byggetrinn 3, årlig leiepris 2,0 mill
kr.
|
|
|
2. Forutsetningen for vedtaket er at Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet vedtar å prioritere tiltaket og følger opp med avsetninger
de neste to årene til dekning av engangsinvesteringer til inventar,
telefoni og data (anslagsvis 2,5 mill kr) og også planlegger og
prioriterer innkjøp av eventuelt nytt vitenskapelig utstyr knyttet til
relokaliseringen.
|
|
|
3. Styret anmoder om at det arbeides videre med planløsning og
reduksjon av leiearealet.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr 02/6007 |
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2003 FOR SENTER FOR STUDIER AV
HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETERS STILLING I NORGE (HL SENTERET)
|
|
|
Universitetsstyret tar HL senterets årsberetning for 2003,
driftsregnskap for 2003 og balanse pr 31. desember 2003 med tilhørende
noter og revisjonsberetning til etterretning.
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 04/8878 |
MANDAT FOR DEN SENTRALE KLAGENEMD
|
|
|
Det delegeres til Den sentrale klagenemd å behandle klager
knyttet til doktorgrader som ikke gjelder faglig overprøving av
avhandlingen.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 04/8499 |
FRAMKOMITEENS NANSENBELØNNING 2004
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til komiteens innstilling og tildeler
dr.ing. Jan-Gunnar Winther Framkomiteens Nansenbelønning for
2004.
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 03/4547 |
PROFOSSORAT I SPESIALPEDAGOGIKK
|
|
|
Styret bekrefter tilsettingsutvalgets vedtak.
|
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 04/3642 |
KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM Å FREMSTILLE SEG FOR
GRADEN DR.PHILOS.
|
|
|
Klage fra N.N. over avslag på søknad om å få
fremstille seg for graden dr.philos. tas ikke til følge.
|
|
|
|
|
V-SAK 12
|
EVENTUELT
|
|
|
Følgende saker ble meldt under Eventuelt:
|
|
A)
|
Harriet Bjerrum Nielsen:
Etablering av forskningsetisk komité. |
|
|
Universitetsledelsen kommer tilbake til saken på et senere
møte.
|
|
|
|
|
B)
|
Rektor:
Dekanvalg 2004 ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet – søknad om dispensasjon fra valgreglementet |
|
|
Notat fra professor Jordell til Universitetsstyret ble feremlagt
på møtet.
|
|
|
Styret samtykket i at rektor godkjenner søknaden om dispensasjon
fra valgreglementet.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
FORTS.
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 01/9188 |
ETTER ETT ÅR MED KVALITETSREFORMEN: FRAFALL OG
STUDIEPOENGPRODUKSJON
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 04/5403 |
REVIDERT STATSBUDSJETT FOR 2004
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 04/8799 |
ENHET FOR INTERN REVISJON
RAPPORT 1. HALVÅR 2004 Unntatt off. jf O.L. §5,2. ledd
|
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 03/9787 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 6
Saksnr. 02/6724 |
PÅLEGG FRA DATATILSYNET
|
|
|
|
|
O-SAK 7
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om følgene
saker:
- Bygge- og vedlikeholdprosjekter - Referat fra styrets utvalg - Oversikt over høringssaker og frister - Regnskap 2003 – avsluttende revisjonsbrev - Riksrevisjonsens rapport om virksomhetsstyring ved universitetene - Kommentarer til OT prop nr 79 (2003-2004) - Anders Jahres medisinske priser for 2004 - Opinionsundersøkelsen blant utdanningssøkende våren 2004 - Arbeidstilsynet – HF - Budsjett 2005 |
|
|
|
|
O-SAK 8
Saksnr. 04/8895 |
BUDSJETTUTVIKLING VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|