PROTOKOLL FRA MØTE NR. 7/2004 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt tirsdag 12. oktober 2004, kl.
1000’Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl.
1610.
Tilstede fra
Universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø,
Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli, Paul Chaffey,,Boel
Flodgren, Egil Myklebust, Hilde Haugsgjerd (tom sak 12), Kim Rand-Hendriksen,
Elisabeth Torkildelsen.
Tilstede fra
administrasjonen:
Inger Stray Lien, Geir Strøm, Rune
Fløisbonn, Elisabeth Halsen, Stein H, Frode Meinich, Helge
Kjøllesdal, Gunn von Trepka.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende sak under
Eventuelt:
|
|
|
Oversikt over bruken av den nye karakterskalaen.
|
|
|
Rektor fremmet følgende sak under Eventuelt:
|
|
|
Endring av tidspunkt for styremøte 18.1.2005.
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 6/2004
|
|
|
Protokoll fra møte 6/2004 godkjennes.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 04/3306 |
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 04/1418 |
INSENTIVER FOR FORSKNINGSFORMIDLING
|
|
|
Styret merket seg at UHR på oppdrag fra departementet, har
oppnevnt et nasjonalt utvalg til å utrede en felles insentivmodell.
Styret utsetter den videre behandling i påvente av utvalgets konklusjoner,
men ber universitetsdirektøren allerede nå forberede en ordning med
tilskudd til strategiske viktige formidlingsarrangementer.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 00/8425 |
JUSTERING AV PH.D. FORSKRIFTEN
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til det vedlagte forslaget til
”Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet
Oslo.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 04/9846 |
ETABLERING AV ARNE NÆSS CHAIR IN GLOBAL JUSTICE AND THE
ENVIRONMENT
|
|
|
1. Som et ledd i universitetets strategi for å tiltrekke seg
utenlandske fremragende forskere, oppretter UiO Arne Næss Chair in Global
Justice and the Environment.
2. UiO forutsetter at kostnadene forbundet med Chair Arne Næss fortrinnsvis dekkes av eksterne sponsorer. Resterende finansiering tas opp i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Ordningen vurderes etter en periode på 5 år. |
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 03/12516 |
OPPRETTELSE AV SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende forslag til endring av
vedtektenes §§ 6E og 7F:
|
|
|
§6E skal lyde: En representant fra Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet oppnevnt blant fakultetets vitenskapelig
ansatte.
§7F skal lyde: Eksterne representanter foreslås av dekanen. |
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
1. Det opprettes et Senter for entreprenørskap organisert under
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
2. Det fremlagte forslag til vedtekter for senteret godkjennes med de merknader som fremkommer av universitetsdirektørens notat og de endringer i vedtektene som ble vedtatt på møtet. 3. Styret ber universitetsledelsen ta et særlig ansvar for å kvalitetssikre mastergraden. |
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 03/7102 |
FORDELING AV MIDLER FOR 2005 BASERT PÅ VITENSKAPELIG
PUBLISERING
|
|
|
Styret ber 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录skomiteen ferdigstille et komplett forslag for
fordeling for 2005 og ta med de merknader som fremkom i diskusjonen.
Styret ber 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录skomiteen legge fram forslag til fordeling av
publiseringspotten mellom fakulteter, sentre og museer med grunnlag i den
ferdigstilte modellen. Forslag til fordeling legges inn i budsjettet før
budsjettbehandlingen i styret 16.11.04.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 04/3299 |
NY STRATEGISK PLAN FOR UNIVERSITETET I OSLO 2005-2009
|
|
|
Styret ber rektor komme tilbake med et notat som klargjør hans
vurdering av de viktigste utfordringene Universitetet i Oslo nå står
overfor og de strategiske veivalg universitetet bør gjøre for
å møte disse utfordringene.
|
|
|
Styret ber om at tidsplanen justeres slik at høringsprosessen
kan ta utgangspunkt i et utkast som styret har kunnet drøfte mer
inngående og klarere for utsendelse.
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 04/10120 |
VALG ELLER TILSETTING AV REKTOR FOR PERIODEN 1.8.2005 –
31.7.2009
|
|
|
Med forutsetning av at ny Universitets- og høyskolelov i
hovedsak blir i samsvar med forslaget i ot.prp. nr 79, (2003 – 2004)
fatter universitetsstyret følgende vedtak:
1. Rektor ved Universitetet i Oslo velges av tilsatte og studenter. 2. Prorektor ved Universitetet i Oslo skal velges av tilsatte og studenter. 3. Universitetsdirektøren fremlegger en prosedyre og en tidsplan for valg av rektor og prorektor til styrets møte i november. |
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 04/10119 |
VALG OG OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL UNIVERSITETSSTYRET FOR PERIODEN
1.8.2005 – 31.7.2009
|
|
|
Med forutsetning av at ny Universitets- og høyskolelov i
hovedsak blir i samsvar med forslaget i ot.prp. nr 79, (2003 – 2004)
foreslår universitetsdirektøren at universitetsstyret fatter
følgende vedtak
1. Frist for innlevering av forslag på kandidater til valg av representanter for tilsatte til universitetets styre, settes til 18.03.05. Frist for innlevering av stemmesedler (valgdag) settes til 14.04.05. Valgene avholdes som preferansevalg og gjennomføres som postvalg. Rektor gis fullmakt til å oppnevne ett valgstyre for begge valgene. 2. Studentparlamentet velger to representanter, med varemedlemmer, til universitetets styre. Valget avholdes i mai 2005. 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne komité bestående av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk- administrativ tilsatt og en student som får til oppgave å fremme forslag på eksterne styremedlemmer til styrets møte i februar 2005. Det er en forutsetning at det etableres en prosedyre der tilsatte og studenter får anledning til å fremme forslag på eksterne styremedlemmer. Komiteen står fritt til å bestemme hvilke forslag som skal fremmes for styret. |
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 04/95588 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDERE VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE
FAKULTET
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende alternative
forslag:
|
|
|
Ved Det historisk-filosofiske fakultet velges det nye instituttstyrer
så snart bemanningsplan for de nye instituttene er klar. Fakultetsstyret
oppnevner etter forslag fra dekanen, interimsinstituttledere og dere
stedfortredere. Styrene med deres interimsledere trår i funksjon 1.1.2005
og får en funksjonstid på maksimalt ett år. De nye
instituttstyrene og fakultetsstyret behandler så
ledelsesspørsmålene i henhold til reglementene ved UiO og
øvrige retningslinjer gitt av Universitetsstyret. Når nye ledere
og nestledere er oppnevnt av Universitetsstyret, trer interimslederne
tilbake.
|
|
|
Forslaget falt med tre stemmer (Gundersen, Bjerrum Nielsen,
Ekeli)
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet forslag om følgende endring
i kunngjøringsteksten.
Det skal fremgå av utlysningsteksten at det normalt kreves professorkompetanse. |
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
1. Universitetsstyret godkjenner utlysning av stillingene som
instituttleder ved Det historisk-filosofiske fakultetets syv institutter.
Stillingene utlyses på åremål.
|
|
|
2. Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslag til
utlysningstekst for stillingene som instituttleder ved Det historisk-filosofiske
fakultetets syv institutter, med den endring som ble vedtatt i
møtet.
|
|
|
Protokolltilførsel fra Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum
Nielsen, Hanna Ekeli:
|
|
|
Vi finner det meget beklagelig at styreflertallet har vedtatt å
dispensere fra de normalregler som ble vedtatt av styret selv etter en grundig
diskusjon og prosess i universitetssamfunnet. Instituttene er fratatt
innflytelse på utpekelsesmåte av instituttleder, nestleder og
på hvordan stillingene skal utlyses. Vi finner ikke det godtgjort at
tidshensyn skulle ha gjort dette nødvendig. Den vedtatte utlysningstekst
er heller ikke behandlet av fakultetsstyret slik reglementet
tilsier.
Som representanter for de vitenskapelige tilsatte og de tekniske-administrative ansatte ved universitetet mener vi at vedtaket er skadelig for universitetet. |
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 04/6061 |
VEDTEKTER FOR DET UNIVERSITETSSTRATEGISKE FORSKNINGSPROGRAMMET
”KULTURELL KOMPLEKSITET I DET NYE NORGE” (HUMSAM)
|
|
|
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til vedtekter for det
universitetsstrategiske forskningsprogrammet ”Kulturell kompleksitet i det
nye Norge” innen humaniora- og samfunnsfagområdet, med en
tilføyelse i §3 om at forskningsleder trekker medarbeidere med i
diskusjon om opplegg og gjennomføring.
Rektor setter styringsgruppen sammen slik at den også inkluderer kjønnsfaglig kompetanse. |
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 03/8304 |
OPPRETTELSE AV RÅD VED INSTITUTT FOR GEOFAG
|
|
|
Styret godkjenner forslaget fra instituttet og Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet om opprettelse av råd ved
Institutt for Geofag som en prøveordning. Vedtaket forutsetter at
ordningen blir evaluert etter en periode på fire år.
|
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 04/5381 |
REGNSKAP 2. TERTIAL 2004
|
|
|
Styret tar regnskap pr. 2. tertial 2004 til etterretning.
|
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 04/5323 |
BUDSJETT 2005 – BEHOV FOR AVSETNINGER TIL FAGLIGE OG STRATEGISKE
SATSINGER OG TIL VEDLIKEHOLD
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens
framlegg, med kommentarer framkommet i møte.
|
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 04/8932 |
OPPRETTELSE AV NY STIFTELSE – KNUT BENEDICT KJOS GRYTTENS
STIFTELSE
|
|
|
Universitetsstyret vil uttrykke sin takknemlighet over at Solveig Kjos,
Jan Halvard Grytten og Ole Michael Kjos Grytten har opprettet en stiftelse til
minne om sin avdøde sønn og bror for å støtte studier
innenfor religionshistorie, idéhistorie og litteraturhistorie ved
Universitetet i Oslo.
Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til vedtekter for Knut Benedict Kjos Gryttens stiftelse. |
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr. 04/5969 |
DIREKTØR FOR STUDIEADMINISTRATIV AVDELING
|
|
|
Universitetsstyret tilsetter Monica Bakken som direktør for
Studieadministrativ avdelingen.
|
|
|
|
|
V-SAK 17
Saksnr. 02/3327 |
TILDELING AV UNIVERSITETET I OSLOS MENNESKERETTIGHETSPRIS, LISL OG LEO
EITINGERS FOND 2004
|
|
|
Styret tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighetspris, Lisl og
Leo Eitingers fond 2004 til Theo van Boven.
|
|
|
|
|
V-SAK 18
|
EVENTUELT
|
|
A)
|
Kristian Gundersen fremmet følgende sak:
|
|
|
Oversikt over bruken av den nye karakterskalaen.
|
|
|
En nærmere redegjørelse vil bli gitt på neste
møte.
|
|
B)
|
Rektor fremmet følgende sak:
|
|
|
Endring av tidspunkt for styremøte 18.1.2005.
|
|
|
Tidspunkt for styremøte og styreseminar blir
17.1.2005.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 03/13114 |
STATSBUDSJETTET 2005
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 03/9787 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om følgende
saker:
- Bygge og vedlikeholdsprosjekter - Referater fra styrets utvalg - Opptakstall høsten 2004 - Posisjonering foran ny SFF-runde - Oppdatert handlingsplan – Riksrevisjonsens merknader - Status likestilling - UiOs oversikt over eiendommer m.v. ifm. Helhetlig vurdering av statens bygge og eiendomspolitikk - Brev fra Fagutvalget ved kriminologi - Orientering om innføring av utskriftbetaling for studentene |
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|
|
|
|
|
|
|