PROTOKOLL FRA MØTE NR. 8/2004 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt tirsdag 16. november 2004, kl. 1000,
Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl.
1530.
Tilstede fra
Universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø,
Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli, Helene Fladmark, Egil
Myklebust, Boel Flodgren, Inger Hagen, Kim Rand Hendriksen, Elisabeth
Torkildsen.
Tilstede fra
administrasjonen:
Inger Stray Lien, Geir Strøm, Stein
Helgesen, Rune Fløisbonn, Elisabeth Halsen, Helge Kjøllesdal, Gunn
von Trepka.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli fremmet
følgende forslag:
|
|
|
Universitetsstyret utsetter realitetsbehandlingen av sak 5 i
påvente av Stortingets beslutning om ny universitetslov.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
Hanna Ekeli fremmet følgende sak under
EVENTUELT:
|
|
|
Omorganiseringsprosessen på Det historiske-filosofiske
fakultet.
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 7/2004
|
|
|
Protokoll fra møte 7/2004 godkjennes.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 04/3306 |
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 04/9667 |
STUDIETILBUD OG OPPTAKSRAMMER 2005/2006
|
|
|
Universitetsstyret fastsetter opptaksrammer for ettårige program,
bachelorprogram, masterprogram og seksårige profesjonsstudier for
studieåret 2005/2006 med de opptaksrammene som framkommer av
Universitetsdirektørens forslag.
Universitetsstyret gir Rektor fullmakt til senest 1. desember å fastsette studietilbud og opptaksrammer ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, etter samråd med fakultetet. Universitetsstyret gir Universitetsdirektøren fullmakt til å foreta justeringer av opptaksrammene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, etter samråd med fakultetet, dersom søkertall eller andre hensyn skulle tilsi at det er nødvendig. Universitetsstyret gir Universitetsdirektøren fullmakt til å fastsette spesifikke opptaksrammer for masterprogrammer ved Det historisk-filosofiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innenfor fakultetenes angitte ramme. Det historisk-filosofiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet må innen utgangen av året (2004) foreslå spesifikke rammer for Universitetsdirektøren. Universitetsstyret fastsetter Universitetet i Oslos studietilbud i Samordna Opptak i henhold til oversikten i vedlegg 2. |
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 04/6394 |
POLITIKK FOR HÅNDTERING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER VED
UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
1.
Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene i det fremlagte forslag til
rettighetspolitikk, og vedtar forslaget som Universitetet i Oslos
rettighetspolitikk.
2. 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录skomiteen gis rollen som IPR-komité ved Universitetet i Oslo. Når forskningskomiteen fungerer som IPR-komite, forsterkes den med minst ett medlem som kan bidra med førstehånds erfaringsbasert kunnskap. 3. Prosjektgruppen gis i oppdrag å ferdigstille forslag til overdragelseserklæringer, endrede tilsettingsavtaler og andre standardavtaler. 4. Prosjektgruppen gis i oppdrag å gjennomgå forslagene i brev fra styret i Birkeland innovasjon AS av 29.10.04, og ferdigstille eventuelle forslag til endringer av rettighetspolitikken. 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录skomiteen gis fullmakt til å ferdigbehandle eventuelle forslag fra prosjektgruppen til endringer, og eventuelt innarbeide disse i rettighetspolitikken. 5. Universitetsstyret ber om at det utarbeides en plan for oppfølging av den vedtatte politikken for håndtering av immaterielle rettigheter, og at det fremlegges egen sak om evaluering av politikken etter at den har vært praktisert ett år. |
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 04/10120 |
VALG AV REKTOR OG PROREKTOR FOR PERIODEN 01.08.05 –
31.07.09
|
|
|
Etter forslag fra Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna
Ekeli ble realitetsbehandling av saken utsatt.
|
|
|
Styret hadde i stedet en foreløpig diskusjon av aktuelle
problemstillinger.
|
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 99/6207 |
TILTAKSPLAN FOR LIKESTILLING VED UIO 2005
|
|
|
Det avsettes 1,8 mill til innsatsmidler for likestilling 2005.
Overføring av midler avsatt i 2004 og ny tildeling i 2005 vil samlet gi
om lag 3 mill kroner disponibelt til likestillingstiltak i
2005.
Det innføres en insentivmodell som premierer økning i antall førstestillinger utført av kvinner. Modellen omfordeler inntil 4 mill kroner i 2005, basert på de prinsipper som er framlagt av universitetsdirektøren. Framlagte retningslinjer for tildeling av sentrale midler til likestillingstiltak 2005 vedtas. |
|
|
Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake med rapport om
oppfølging av de foreslåtte tiltak om 2 år. I
oversendelsesbrevet oppfordres fakulteter og enheter – spesielt de som i
utgangspunktet har en lav kvinneandel – til å gå gjennom
tiltaksforslagene fra de andre fakulteter og enheter for å få ideer
til å styrke sin egen innsats.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 04/5323 |
FORDELING 2005
|
|
|
1. Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens
framlegg og fordeler kroner 3 178 787 000 (post 50) i henhold til vedlagte
tabell, med de kommentarer som er framkommet på møtet.
Universitetsstyret ber universitetsdirektøren på denne bakgrunn
å utarbeide årsplan for 2005 til styremøtet 21.
desember.
2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt (tilsagnsfullmakt) til å kunne inngå forpliktende avtaler som binder UiO økonomisk over flere budsjettår. Tilsagnsfullmakten har en ramme på inntil 10 mill. kr. |
|
|
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens notat
med den endring at det frigjøres NOK 20 mill til selektive tiltak som er
særlig viktige for å opprettholde studiekvaliteten og tilføre
driftsmidler til forskning. Der problemene er uttrykk for varig ubalanse, kan
det stilles krav om at enheten følger opp gjennom nødvendige
omstillingstiltak. Rektor gis fullmakt til å foreta de konkrete
omdisponeringene.
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 02/10669 |
KLAGE PÅ VEDTAK OM UNDERKJENNELSE AV AVHANDLING FOR GRADEN DR
PHILOS
|
|
|
Unntatt Off. Off.l. §6.6
|
|
|
Klage fra NN over ikke godkjent avhandling for graden dr. philos. tas
ikke tilfølge.
|
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 03/8740 |
KLAGE PÅ VEDTAK OM UNDERKJENNELSE AV AVHANDLING DOCTOR
ARTIUM
|
|
|
Unntatt Off. Off.l. §6.6
|
|
|
Klage fra NN over ikke godkjent avhandling for graden dr. artium tas
ikke til følge.
|
|
|
|
|
V-SAK 10
|
EVENTUELT
|
|
a)
|
Hanna Ekeli fremmet følgende sak under
EVENTUELT:
|
|
|
Status for omorganiseringen på Det historisk-filosofiske fakultet
når det gjelder innplassering av det teknisk-administrative
personale.
|
|
|
Dekan Bjarne Rogan orienterte om dette.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
0-SAK 2
Saksnr. 04/9262 |
BIRKELAND INNVOASJON - STATUS
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 04/11198 |
STATUSRAPPORT – POLS-PROSJEKTET: NYTT LØNNS OG
PERSONALSYSTEM
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 03/9787 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om følgende
saker:
|
|
|
- Bygge- og vedlikeholdsprosjekter
- Referater fra styrets utvalg - Oversikt over høringssaker og frister - Karakterfordeling vårsemesteret 2004 - Om studenttall og studiepoengsproduksjon 2002 – 2004 - Statusrapport for startpakkeordningen - Prosjekt for forbedring av administrative rutiner -Statsbudsjettet 2006 – programkategori 07.60 – innsending av prioriterte satsingsforslag utenfor rammen - Personvernombudet for forskning - Etikksatsningen etter 2006 - 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录 på materiale der det hersker tvil om hvem som er rettmessig eier eller om hvordan det er ervervet, med spesifikk referanse til Martin Schøyens skriftsamling - Ny lov om universiteter og høgskoler – oppfølging av OT.prp. nr 79 (2003-2004) - Budsjettet for 2005 og konsekvenser for virksomheten ved grunnenhetene. Åpent brev til rektor. |
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|
|
|
|