PROTOKOLL MØTE NR. 9/2004 I UNIVERSITETSSTYRET
Møte ble satt tirsdag 21. desember 2004, kl. 0900,
Kollegieværelset, Domus Academica, Karl Johansgt. 47, og hevet kl.
1535.
Tilstede fra
Universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø,
Paul Chaffey, Kristian Gundersen, Boel Flodgren, Hilde Haugsgjerd (fom sak 4),
Egil Myklebust (fom sak 7), Gunnar Nicolaysen, Hanna Ekeli (fratrådte
under behandling av 15), Sigurd Berg (tom sak 7), Kim Rand-Hendriksen (fom sak
8), Elisabeth Torkildsen.
Tilstede fra
administrasjonen:
Inger Stray Lien (fratrådte under
behandling av sak 8), Geir Strøm, Hanne Harlem, Elisabeth Halsen, Stein
Helgesen, Frode Meinich, Jana Weidemann, Gunn von Trepka.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Dagsorden ble godkjent med den endring at D-sak 1 behandles etter sak
8.
|
|
|
Det ble fremmet følgende saker under Eventuelt:
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende
sak:
Kriterier for innstilling og tilsetting av kandidater ved tilsetting av instituttledere. |
|
|
Kim Rand-Hendriksen fremmet følgende
sak:
Rutiner og praksis av intervjuets rolle ved tilsetting i vitenskaplige stillinger. |
|
|
Hilde Haugsgjerd fremmet følgende
sak:
Problemstillinger i forbindelse med implementering av ny lov og valg av rektorat og styre for neste periode. |
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 8/2004
|
|
|
Protokoll fra møte 8/2004 godkjennes.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 04/3306 |
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr.04/3299 |
NY STRATEGISK PLAN FOR UNIVERSITETET I OSLO 2005-2009
|
|
|
Aktuelle problemstillinger i saken ble diskutert. Forslag til ny
strategisk plan behandles på styrets seminar 17. januar 2005.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr.03/4134 |
LANGTIDSPLAN FOR UIOS ARBEID MED STUDENTENES FYSISKE OG PSYKOSOSIALE
LÆRINGSMILJØ 2005-2007
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Langtidsplan for UiOs arbeid med
studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø
2005-2007.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr.04/9191 |
ARBEIDSMILJØHÅNDBOK FOR STUDENTER
|
|
|
Universitetsstyret ser arbeidsmiljø for studenter som meget
viktig og tar til etterretning arbeidsmiljøhåndboken for studenter
som er utarbeidet av Læringsmiljøutvalget.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr.99/798 |
DEN SENTRALE KLAGENEMND – OPPNEVNING AV MEDLEMMER OG
VARAMEDLEMMER FOR PERIODEN 2005-2007
|
|
|
1. Følgende oppnevnes som medlemmer/personlige varamedlemmer i
Den sentrale klagenemnd for perioden 01.01.05 –
31.12.07
1. Medlem: Førstelagmann Nils Erik Lie
Personlig varamedlem: Lagmann Wilhelm Omsted Medlem: Professor Astri Heen Wold Personlig varamedlem: Professor Geir Wiggen Medlem: Professor Eric Rinvik Personlig varamedlem: Professor Britt Ulstrup Engelsen 2.
Som følge av endret valgperiode for nåværende studentrepresentanter, reoppnevnes disse for perioden 01.01.05-01.08.05 med følgende representanter: Medlem: Dag Vemund Haanæs
Personlig varamedlem: Siril Steinsholt Visnes Medlem Gisle Grønli Personlig varamedlem: Annette Birkeland |
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 04/10897 |
NORDISK INSTITUTT FOR SJØRETT
VEDTEKTER OG KONTRAKT MED NORDISK MINISTERRÅD |
|
|
Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag og
godkjenner utkastet til vedtekter for Nordisk institutt for sjørett og
til avtale med Nordisk ministerråd.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 03/4210 |
INNFØRING AV REDAKTØRPLAKAT I UIO’S SENTRALE
PUBLIKASJONER
|
|
|
Universitetsdirektøren bes fremme forslag om en friere stilling
for Uniforum ved at avisen skal redigeres etter Redaktørplakaten.
Forslaget fremmes på første møtet i 2005. Framlegget skal
inneholde en analyse av hvilke formelle og praktiske konsekvenser endringen
får, og en tidsplan for gjennomføringen.
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr.0/17656 |
OPPNEVNING AV STYRE FOR DEN WEIS-ROSENKRONESKE STIFTELSE (BARONIET
ROSENDAL)
PROLONGERING |
|
|
Styret i Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse gjenoppnevnes til 31.12.2005.
Frank Sarnes har bedt om å bli fritatt og gjenoppnevnes derfor
ikke.
|
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr.04/5323 |
FORDELING 2005
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens
framlegg i henhold til vedlagte tabell.
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr.04/5323 |
ÅRSPLAN 2005
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens
forslag til årsplan/fordeling 2005 med de føringer som gis i
teksten.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr.04/11269 |
BUDSJETT 2006. SATSINGER UTENFOR RAMMEN
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens
fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen i forbindelse med
budsjettforslaget for 2006 med de endringer som ble vedtatt på
møtet.
|
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 04/7303 |
TILSETTING I STILLING SOM INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR GEOFAG
TILSETTINGEN GJELDER FOR EN ÅREMÅLSPERIODE PÅ FIRE ÅR MED MULIGHET TIL FORLENGET TILSETTING I YTTERLIGERE FIRE ÅR |
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultets innstilling og tilsetter Nils Roar Sælthun i stilling som
instituttleder ved Institutt for geofag.
Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på fire år med mulighet til forlenget tilsetting på ytterligere fire år. |
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Gundersen).
|
|
|
Stemmeforklaring fra Kristian Gundersen:
Jeg stemte mot innstillingen fordi jeg hadde prinsipielle merknader mot den relative vektlegging av faglige kvalifikasjoner og generiske lederkvalifikasjoner. |
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 04/7413 |
TILSETTING I STILLING SOM INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR
MOLEKYLÆR BIOVITENSKAP (IMBV) TILSETTINGEN GJELDER FOR EN
ÅREMÅLSPERIODE PÅ FIRE ÅR MED MULIGHET TIL FORLENGET
TILSETTING I YTTERLIGERE FIRE ÅR
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultets innstilling og tilsetter Reidunn B. Aalen i stilling som
instituttleder ved Institutt for molekylær biovitenskap.
Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på fire år med mulighet til forlenget tilsetting på ytterligere fire år. |
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 04/8181 |
INSTITUTTLEDER VED FAKULTETSDIVISJON AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS, 50 %
STILLING
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det medisinske fakultets innstilling
og tilsetter Morten Vatn som divisjonsleder i 50 % stilling ved
Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus.
Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på fire år med mulighet til forlenget tilsetting på ytterligere fire år. |
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 04/4173 |
TILSETTING I STILLING SOM INSTITUTTLEDER (SKO 1475) VED INSTITUTT FOR
LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING, DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE
FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det utdanningsvitenskapelige
fakultets enstemmige innstilling og tilsetter Jan B. Ommundsen som
instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og
skoleutvikling.
Tilsettingen gjelder for en periode på fire år med mulighet til forlenget tilsetting. |
|
|
|
|
SAK 16
|
EVENTUELT
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende
sak:
Kriterier for innstilling og tilsetting av kandidater ved tilsetting av instituttledere |
|
|
Universitetsdirektøren legger frem en egen sak om dette på
et senere møte.
|
|
|
Kim Rand-Hendriksen fremmet følgende
sak:
Rutiner og praksis for gjennomføring og vektlegging av intervjuer ved tilsetting i vitenskaplige stillinger. |
|
|
Saken tas opp i Styrets tilsettingsutvalg
|
|
|
Hilde Haugsgjerd fremmet følgende
sak:
Problemstillinger i forbindelse med implementering av ny lov og valg av rektorat og styre for neste periode. |
|
|
Styret ber universitetsdirektøren søke å avklare
hva som vil være en realistisk tidsplan etter Stortingets lovbehandling,
og hvorvidt det sittende styrets og rektoratets funksjonstid kan forlenges noe
dersom det skulle vise seg nødvendig eller ønskelig for å
få til en vel tilrettelagt overgang.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 03/2264 |
ORIENTERING OM STORE ØKONOMIPROSJEKTER
|
|
|
Styret tok orienteringen til etterretning.
Styret merket seg at Riksrevisjonen i Dokument nr 1 (2004-2005) uttaler at ”De iverksatte tiltakene vurderes som nødvendige og nyttige, og har bidratt til god dokumentasjon, tilstrekkelig kompetanse og regnskapsavlegg med høy kvalitet”. |
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr.02/8190 |
ÅRSRAPPORT TIL STYRET OM IMPLEMENTERING AV
KVALITETSSYSTEMET
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 03/9787 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om følgende
saker:
- Bygge- og vedlikeholdsprosjekter - Referater fra styrets utvalg - Oversikt over høringssaker og frister - Statsbudsjettet 2004 kap 281 post 01 – midler til sikring og bevaring av universitetsmuseenes vitenskapelige samlinger - Riksrevisjon – Revisjon av regnskapet pr. 2. tertial 2004 - Universitets- og høgskolerådet – Referat fra Representantskapsmøte 22.-23.11.2004 - Universitets- og høgskolerådet – ”Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering” - Utkast til retningslinjer for forvaltning av strategiske midler som insentiv for forskningsmidling - Masterplan for forvaltning og fysisk utvikling av universitetsområdene - ”Den økonomiske situasjonen for grunnenhetene ved Det medisinske fakultet”, kopi av brev av 18.11.2004 - Orientering om studentenes betaling for utskrifter |
|
|
I tillegg ble det gitt muntlig orientering om at UFD har tildelt
ytterligere 9.8 millioner til sikring og bevaring av universitetsmuseenes
vitenskapelige samlinger. Videre ble orientert om at universitetene har
vært i møte med UFD for å drøfte forutsetninger for og
mulige konsekvenser av en eventuell husleieordning for universitetenes
bygninger.
|
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|