SAKSKART TIL MØTE NR. 2/2005 I UNIVERSITETSSTYRET
Mandag 14. februar 2005, kl. 1100 - 1600, Kollegierommet, 10. et.,
Administrasjonsbygget.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 1/2005
|
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 1/2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 1/2005 godkjennes.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 05/916 |
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 4.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 05/563 |
REGLEMENT FOR HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM VED UNIVERSITETET
I OSLO (HERO)
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 24.1.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret godkjenner det framlagte forlaget til reglement for
forskningsprogrammet HERO.
Styret ber rektor oppnevne styringsgruppen for programmet. |
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 05/3897 |
ENDRING AV VEDTEKTER FOR SENTER FOR MENNESKERETTIGHETR (SMR)
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret godkjenner det framlagte forslaget til endring av vedtektene for
Senter for menneskerettigheter.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 05/4075 |
REGLER FOR TILSETTING I PROFESSORATER OG
FØRSTEAMANUENSISSTILLINGER
1. STANDARDFORMULERING VED KUNNGJØRING VEDR MINORITETER 2. INKLUDERING AV ”INNOVASJON” VED BEDØMMELSE |
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner at det ved kunngjøring tas inn en
standardformulering vedr. minoriteter:
”UiO ønsker (også) å sikre seg verdifull kompetanse blant personer med innvandrerbakgrunn, og disse oppfordres til å søke.” Regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger endres i tråd med vedtaket. 2. Universitetsstyret godkjenner at følgende punkt tas inn i UiOs regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger under § 8 Sakkyndig vurdering: Nytt kulepunkt under punkt 1.2 Andre faglige kvalifikasjoner: Bidrag til innovasjon basert på forskning og faglig utviklingsarbeid. Fotnote 1 som står under punkt 1.1 Vitenskapelige kvalifikasjoner tas inn også for punkt 1.2, dvs.: ”Kvalifikasjoner på disse områdene kan erstattes/kompletteres av kunstneriske kvalifikasjoner i spesielle fag /ved spesielle stillinger.” |
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 05/4478 |
OVERGANG TIL NY LOV FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER
|
|
|
Saken ettersendes så snart innstillingen fra KUF-komiteen
foreligger (forutsatt 8.2.2005).
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 05/3958 |
INNFØRING AV REDAKTØRPLAKATEN I UIOS SENTRALE
PUBLIKASJONER
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.1.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Redaktørene har fullmakt til å redigere Uniforum og
Apollon i henhold til Redaktørplakatens bestemmelser, gjeldende fra
1,3,05.
2. Forslagene til vedtekter gjøres gjeldende. 3. Informasjonsavdelingen beholder ansvaret for de økonomiske og praktiske rammer for driften av publikasjonene. 4. Redaktørene for Uniforum og Apollon får redaktøransvaret for nettsidene som er publisert og signert av dem. Disse sidene unntas informasjonsdirektørens overordnete redaktøransvar for www.uio.no. 5. Det oppnevnes styrer for henholdsvis Uniforum og Apollon med ansettelsesmyndighet av redaktører på grunnlag av Redaktørplakaten og vedtektene for de to publikasjonene. Universitetsstyret oppnevner styrene. 6. Til styrene for Uniforum og Apollon oppnevnes følgende personer for tidsrommet 2005-2007 (de samme personer i begge styrene som konstituerer seg før 1.3.2005): Professor Gunn E. Birkelund, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Professor Nils D. Christophersen, Det matematisk-vitenskapelige fakultet Fakultetsdirektør Benedicte Rustad, Det juridiske fakultet Informasjonssjef Trine Lind, Rikshospitalet-Radiumhospitalet Avdelingsdirektør Else Lie,
Norges 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sråd |
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 05/4052 |
NAVN PÅ DE NYE INSTITUTTENE VED DET HUMANISTIKE
FAKULTET
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret gir instituttene ved Det humanistiske fakultet slike
navn:
Institutt I Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier Institutt II Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt III Institutt for filosofi, klassisk, ide- og kunsthistorie Institutt IV Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Institutt V Institutt for lingvistiske og nordiske studier Institutt VI Institutt for medier og kommunikasjon Institutt VII Institutt for musikkvitenskap Universitetsstyret gir dekanen fullmakt til å utarbeide engelske instituttnavn. |
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 05/4476 |
REGNSKAP 2004
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.2.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret godkjenner årsregnskapet for 2004 for videreforsendelse
til Undervisnings- og forskningsdepartementet, samt Riksrevisjonen. Det
forutsettes en samlet behandling av regnskap og beretning på
styremøtet i mai 2005.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr.05/4368 |
BUDSJETTDOKUMENT 2004-2006
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Budsjettdokument 2004-2006 for UiO vedtas med de endringer som kom fram
under møtet. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å
ferdigstille dokumentet.
|
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 05/2283 |
TILSETTING I INSTITUTTLEDERSTILLING VED INSTITUTT FOR KLINISK
ODONTOLOGI, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 26.1.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til Det odontologiske fakultets
enstemmige innstilling og tilsetter Pål Barkvoll som instituttleder ved
Institutt for klinisk odontologi for en åremålsperiode på fire
år.
|
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 05/2282 |
TILSETTING I INSTITUTTLEDERSTILLING VED INSTITUTT FOR ORAL BIOLOGI, DET
ODONTOLOGSIKE FAKULTET
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 26.1.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til Det odontologiske fakultets
enstemmige innstilling og tilsetter Edvards B. Messelt som instituttleder ved
Institutt for oral biologi for en åremålsperiode på fire
år.
|
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 05/832 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT II, DET HUMANISTISKE
FAKULTET
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.1.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets
innstilling og tilsetter Mette Halskov Hansen som instituttleder ved institutt
II.
Tilsettingen er for perioden frem til 31.12.2008 med mulighet til forlengelse i ytterligere to perioder. |
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 05/834 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT III, DET HUMANISTISKE
FAKULTET
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.1.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets
innstilling og rangering og tilsetter Bjørn Ramberg som instituttleder
ved institutt III. Hvis Ramberg takker nei til stillingen går tilbudet
videre til rangerte nr. 2 Stein Haugom Olsen.
Tilsettingen er for perioden frem til 31.12.2008 med mulighet til forlengelse i ytterligere to perioder. |
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 05/835 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT IV DET HUMANISTISKE
FAKULTET
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.1.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets
innstilling og rangering og tilsetter Per Winther som instituttleder ved
institutt IV. Hvis Winther takker nei til stillingen går tilbudet videre
til rangerte nr. 2 Stein Haugom Olsen og deretter til rangerte nr. 3 Karin
Gundersen.
Tilsettingen er for perioden frem til 31.12.2008 med mulighet til forlengelse i ytterligere to perioder. |
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr. 05/837 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER V DET HUMANISTISKE FAKULTET
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.1.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets
innstilling og tilsetter Hanne Gram Simonsen som instituttleder ved institutt
V.
Tilsettingen er for perioden frem til 31.12.2008 med mulighet til forlengelse i ytterligere to perioder. |
|
|
|
|
V-SAK 17
Saksnr. 05/838 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT VI DET HUMANISTISKE
FAKULTET
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.1.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets
innstilling og tilsetter Eli Skogerbø som instituttleder ved institutt
VI.
Tilsettingen er for perioden frem til 31.12.2008 med mulighet til forlengelse i ytterligere to perioder. |
|
|
|
|
V-SAK 18
Saksnr. 05/2160 |
OPPNEVNING AV EKSTERNE MEDLEMMER I STYRET VED DET ODONTOLOGISKE
FAKULTET
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 19.1.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner følgende eksterne representanter
og vararepresentanter til fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet for
perioden 1.1.2005 til 31.12.2008:
|
|
|
Faste representanter:
1. Kirsten Nerheim Ahlsen Direktør for tannhelsetjenesten i Akershus 2. Tom Christian Pape Nestleder i finanskomiteen i Oslo Bystyre |
|
|
Vararepresentanter:
1. Bjørn Horgen Ellingsen Direktør for tannhelsetjenenste i Oslo FK (vara for Kirsten Nerheim Ahlsen) 2. Gunnar Nicolaysen Instituttleder, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo |
|
|
|
|
V-SAK 19
Saksnr. 05/1601 |
OPPNEVNING AV EKSTERNE MEDLEMMER I STYRET VED DET
UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 19.1.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til Det utdanningsvitenskapelige
fakultets enstemmige forslag og oppnevner følgende eksterne
representanter til fakultetsstyret for en periode på fire år fra
1.1.2005 til 31.12.2008:
|
|
|
Medlemmer:
Dekan Jan Morten Dyrstad SVT-fakultetet NTNU Direktør Turid Kjølseth VOX (Nasjonalt senter for voksnes læring) |
|
|
Varamedlemmer:
1. Forslagssjef Arne Magnus Universitetsforlaget 2. Underdirektør Grete A. Jarnes Moderniseringsdepartementet |
|
|
|
|
V-SAK 20
Saksnr. 05/2160 |
OPPNEVNING AV EKSTERNE REPRESENTANTER TIL FAKULTETSSTYRENE
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 19.1.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne eksterne
representanter i fakultetsstyrene i samsvar med fakultetets eget forslag. Saken
legges frem for universitetsstyret dersom rektor ønsker å avvike
fra fakultetets forslag
|
|
|
|
|
V-SAK 21
|
EVENTUELT
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 05/3708 |
ÅRSRAPPORT 2004 FOR ENHET FOR INTERN REVISJON
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 05/3707 |
ÅPRSPLAN FOR 2005 FOR ENHET FOR INTERN REVISJON
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 05/2125 |
EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 3.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 05/638 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.22005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
|
O-SAK 6
Saksnr. 05/644 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 4.2.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|