|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 3/2005
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 3/2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 3/2005 godkjennes.
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 05/7026
|
STYRETS ÅRSBERETNING 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 26.4.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret vedtar regnskap og beretning for 2004.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 05/916
|
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 05/419
|
STRATEGISK PLAN FOR UNIVERSITETET I OSLO 2005-2009 – REVISJON
PÅ BAKGRUNN AV HØRING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 3.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr. 05/8114
|
BUDSJETT 2006 - PRINSIPPIELLE PROBLEMSTILLINGER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 3
Saksnr. 05/6992
|
STYRING OG OPPFØLGING AV VIRKSOMHETEN VED UIO -
FORPROSJEKT
|
|
Saken ble utsatt fra møte 3/2005, O-sak 3, og notat fra
universitetsdirektøren av 4.3.2005 vedlegges derfor ikke.
|
|
|
|
D-SAK 4
|
DEN SENTRALE LEDELSEN ETTER INNFØRING AV NY LOV
|
|
Orientering ved professor Knut Kaasen.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 05/2209
|
SØKNAD OM NORSK NODE I ET NORDISK EMBL-TILKNYTTET SENTER FOR
MOLEKYLÆRMEDISIN
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 27.4.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret gir sin anbefaling til det videre arbeid med å etablere en
norsk node i et nordisk EMBL-tilknyttet senter for molekylæremedisin ved
UiO.
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 05/8826
|
VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER – FORDELINGSMODELL FOR
2005
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 27.4.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret fordeler 20 millioner kr for 2005 mellom fakulteter,
museer og sentre, ut fra vitenskapelige publisering i 2003 i henhold til
vedlagte modell med merknader.
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 05/4478
|
NYTT VALGREGLEMENT FOR UNIVERSITETET I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 3.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsdirektøren forslår at Universitetsstyret
fatter følgende vedtak:
1. Vedlagte valgreglement
vedtas.
2. Følgende bestemmelser om valg
oppheves:
-Reglement for valg av representanter og ombud ved
Universitetet i Oslo.
-Utfyllende regler om valg av
representanter og ombud ved Universitetet i Oslo.
-Utfyllende
regler om stemmerett og valgbarhet ved valg av representanter for
tjenestemenn.
-Reglement om valg av representanter til
valget av rektor og prorektor fra ansatte uten
fakultetstilknytning.
-Regler om valgbarhet til Det akademiske
kollegium, fakulteter og institutter.
-Regler for
valgoppgjør ved preferansevalg.
-Plikter og rettigheter i
forbindelse med tillitsverv og verv som valg representant i organer, komiteer,
utvalg.
-Rundskriv om seniorstipendiaters representasjon i
instituttorganer
3. Det inntas i reglement for museene at rektor
gis myndighet til å oppnevne styreleder og eksterne medlemmer etter
forslag fra fakultetene.
4. Det inntas i reglement for
tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter at fakultets- og
instituttstyrene suppleres med to vararepresentanter for de fast vitenskapelig
tilsatte der det nyvalgte fakultets- og instituttstyre er
valgforsamling.
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 05/10042
|
GAUSTADBEKKDALEN – ANLEGG FOR KJEMI – LIFE
SCIENCES
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 3.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Styret ber rektor nedsette et utvalg som kan utarbeide en
forskningsstrategisk utredning som styret igjen kan legge til grunn når
det gjelder hvilke brukere som skal lokaliseres i senteret.
2.
Styret ber universitetsdirektøren sikre UiOs interesser på best
mulig måte i regulerings- og planleggingsprosessen.
3.
Styret ber universitetsdirektøren legge fram en utredning over
alternative finansieringsstrategier for oppføring av
anlegget.
4. Styret ber universitetsdirektøren opprette
en styringsgruppe for prosjektet.
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr.
|
TERTIALREGNSKAP 1 TERTIAL
|
|
Sakspapirene deles ut på møtet.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 05/3905
|
DIREKTØR FOR FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING VED UNIVERSITETET
I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 3.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens
innstilling og rangering.
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 05/3019
|
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT F0R
MUSIKKVITENSKAP
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 13.4.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets
innstilling og tilsetter Hans Weisethaunet som instituttleder ved Institutt for
musikkvitenskap.
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 05/6749
|
DIREKTØR FOR KULTURHISTORISK MUSEUM
FORLENGELSE AV
ÅREMÅLSSTILLING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.4.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
a) Universitetsstyret godkjenner at åremålsstillingen som
direktør for Kulturhistorisk museum (SKO 1114 forskningssjef) forlenges
uten forutgående kunngjøring.
b) Universitetsstyret
forlenger Egil Mikkelsens åremålsstilling som direktør for
Kulturhistorisk museum for en ny seksårsperiode fra 1. mars 2005 til 1.
mars 2011.
|
|
|
|
V-SAK 12
|
EVENTUELT
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 05/5226
|
RIKSREVISJONENS GJENNOMGANG AV ANSKAFFELSESOMRÅDET OG
LØNNSOMRÅDET VED UIO 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 27.4.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 05/9164
|
ST.MELD. NR. 20 (2004-2005) VILJE TIL FORSKNING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 26.4.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 05/638
|
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 05/644
|
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
|