|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 4/2005
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 4/2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 4/2005 godkjennes.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 05/916
|
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr.05/6992
|
STYRING OG OPPFØLGING AV VIRKSOMHETEN VED UIO -
FORPROSJEKT
|
|
Saken er utsatt fra møte 3/2005 og 4/2005 og notat fra
universitetsdirektøren av 2.3.2005 vedlegges derfor ikke.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 05/419
|
STRATEGISK PLAN FOR UNIVERSITETET I OSLO 2005-2009
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til forslaget til Strategisk plan 2005
– 2009 av 7.6.2005 med de justeringer det ble enighet om på
møtet. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille planen.
Universitetsstyret ber om at planen følges opp ut fra de prinsipper
universitetsdirektøren har lagt opp til.
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 05/8114
|
PLANLEGGINGSRAMMER 2006
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Universitetsstyret vedtar følgende planrammer for 2006 (slik
de fremgår av vedlegg 2):
Planrammer fakultetene, muséene og sentra
2 333 544
Planrammer øvrige enheter
613 063
Strategi- og omstillingsmidler
230 754
Antatt disponibel ramme
3 177 361
2. Som følge av at de sentrale avsetninger ikke øker for
å finansiere strategisk plan, får enhetene et større ansvar
for implementering av strategisk plan og finansieringen av denne.
3. Rektor gis tilsagnsfullmakt til å forplikte UiO med inntil 2
mill. kr i egenandel knyttet til hvert av de nye Sentra for fremragende
forskning.
4. Enhetene bes om fastsette mål for virksomheten 2006 og
ytterligere to år fram i tid.
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 05/8114
|
ROLLEAVKLARING MELLOM REKTOR OG UNIVERSITETSDIREKTØR
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsdirektøren fremmer forslag til instruks for den
daglig ledelse (rektor og universitetsdirektør) jf lov om universiteter
og høyskoler § 9-2 (3), i tråd med hovedpunktene i dette
notatet.
Universitetsdirektøren fremmer et samlet forslag
om delegasjon av fullmakter til rektor.
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 05/2250
|
FORLAG TIL STUDIEKVALITETSPLAN FOR UIO 2005
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 14.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til forslag til studiekvalitetsplan for
UiO 2005.
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 05/4760
|
FORDELING AV 15 UFORDELTE STIPENDIATSTILLINGER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret fordeler 15 hittil ufordelte stipendiatstillinger
med helårsvirkning fra 1.1.2006 i henhold til følgende
forslag:
JUS MED HF MN OD SV UV
1 3
3 4 1 2 1
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 05/9258
|
A. ENDRING AV VEDTEKTER FOR BIOTEKNOLOGISENTERET I OSLO
B.
MINDRE REGLEMENTENDRINGER DELEGERES TIL REKTOR
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 10.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
A. Styret godkjenner det framlagte forslaget til endring av vedtekter
for Bioteknologisenteret.
B. Behandling av mindre reglements- og
vedtektsendringer som klart faller innenfor gjeldende regelverk, delegeres til
rektor.
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 05/11170
|
A. ETABLERING AV SENTER FOR AKSELERATORBASERT FORSKNING OG
ENERGITEKNIKK (SAFE)
B. DELEGERING AV BESLUTNING OM OPPRETTELSE AV
FAKULTETSINTERNE ENHETER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 10.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
A.
1. Universitetsstyret slutter seg til vedtaket i Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultets styre og vedtar etablering av Senter
for akseleratorbasert forskning og energiteknikk (SAFE).
2.
Universitetsstyret godkjenner utkastet til vedtekter for
SAFE.
B. Beslutning om opprettelse av fakultetsinterne enheter
delegeres til fakultetene dersom dette ikke har implikasjon for universitetets
øvrige virksomhet.
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 05/251
|
PRIVATIST-GEBYR FOR 2005-2006 – UTFYLLENDE REGLER TIL § 7.9
I FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMENER VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 6.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Universitetsstyret fastsetter endring i Utfyllende regler til
§ 7.9 i ”Forskrift om studier og eksamener ved Uio” slik at
gebyrsatsene og ordningens omfang for studieåret 2004-2005 for
eksamenskandidater uten opptak til studieprogrammer eller emne blir
videreført for studieåret 2005-2006.
2. Rektor bes
ta opp med politiske myndigheter at det innføres en ordning med
økonomisk uttelling for privatistenes oppnådde studiepoeng
tilsvarende den som gjelder for studenter. Rektor får fullmakt til
å fjerne ordningen med privatistgebyr dersom dette lykkes.
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 05/11922
|
200-ÅRS JUBILEUM FOR UNIVERSITETET I OSLO 2011
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Prosjekter og tiltak knyttet til markeringen av UiOs
200-årsjubileum planlegges med en ramme på 12 millioner kroner.
Universitetstyret godkjenner hovedbudsjett for jubileet når hovedtrekkene
i planleggingen blir presentert for styret og vedtatt der innen desember 2006.
Det tas sikte på en avsetning på 2 mill. i budsjettet for
2006.
Rektor får fullmakt til å nedsette
styringsgruppe og prosjektgruppe i henhold til beskrivelsen i notatet. Rektor
utarbeider mandat for planleggingen.
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 05/8200
|
UTVIDELSE AV AKSJEKAPITALEN I BIRKELAND INNOVASJON
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 3.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Aksjekapitalen i Birkeland innovasjon AS utvides fra 2. mill kr til 5
mill kr. Kapitalutvidelsen belastes posten Opptjent egenkapital fra eksternt
finansiert virksomhet, underpost Annen egenkapital.
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 05/1164
|
BERETNING OG REGNSKAP FOR 2004 FOR UNIFOR –
FORVALTNINGSSTIFTELSEN FOR FOND OG LEGATER VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.6.2006 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret tar årsberetningen for 2004 fra styret i
Unifor og årsrapport for 2004 med balanse pr. 31.12.2004 med
tilhørende noter, til etterretning.
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 05/11407
|
FORVALTNING AV FOND OG LEGATER FOR 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og
legater i 2004 til etterretning.
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 05/11841
|
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR TØYENFONDET FOR
2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Årsberetning og regnskap for Tøyenfondet for 2004
godkjennes.
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr. 05/3522
|
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR OBSERVATORIEFONDET 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Årsberetning og regnskap for Observatoriefondet for 2004
godkjennes.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 17
Saksnr. 05/1354
|
TILDELING AV UNIVERSITETETS TRE PRISER FOR 2005
Unntatt
off. jf Off.loven § 5 1. ledd
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 23.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av Komiteen
for UiOs tre priser.
|
|
|
|
V-SAK 18
Saksnr. 05/2502
|
TILDELING AV H.M. KONGENS GULLMEDALJE VED UNIVERSITETETS ÅRSFEST
2005
Unntatt off. jf Off.loven § 5 1. ledd
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 20.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til innstillinger fremmet av Det
juridiske, Det medisinske, Det humanistiske, Det matematisk-naturvitenskapelige,
Det odontologiske, Det samfunnsvitenskapelige og Det utdanningsvitenskapelige
fakultet.
|
|
|
|
V-SAK 19
Saksnr. 05/5790
|
A. PROFESSOR RAGNAR VOGTS GULLMEDALJE FOR RUSMIDDELFORSKNING
2003
B. DELEGERING AV TILDELINGEN FOR
FREMTIDEN
Unntatt off. jf Off.loven § 5 1. ledd
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 24.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
A. Universitetsstyret gir sin tilslutning til
bedømmelseskomiteens innstilling.
B. Rektor gis fullmakt
til å godkjenne fremtidige innstillinger fra sakkyndig komité om
tildeling av Professor Ragnar Vogts gullmedalje for
rusmiddelforskning.
|
|
|
|
V-SAK 20
|
EVENTUELT
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 05/3621
|
ORIENTERING OM ARBEIDSTILSYNETS RAPPORT
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 23.5.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 05/9164
|
ST.MELD. NR. 20 (2004-2005) VILJE TIL FORSKNING
|
|
Saken ble utsatt fra siste møte og universitetsdirektøren
av 26.4.2005 vedlegges derfor ikke.
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 05/638
|
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
Saken ble utsatt fra siste møte, rektors notat av 2.5.2005
vedlegges derfor ikke.
Notat fra rektor av 6.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 05/644
|
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
Saken ble utsatt fra siste møte og
universitetsdirektørens notat av 2.5.2005 vedlegges derfor ikke.
Notat fra universitetsdirektøren av 6.6.2005 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 6
Saksnr. 05/2250
|
JUSTERING AV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED
UIO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 6.6.2005 følger
vedlagt.
|