PROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/2005 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt mandag 14. februar 2005, kl. 1100, Kollegierommet,
10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl.
1500.
Tilstede fra
Universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø,
Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli, Paul Chaffey, Helene
Fladmark, Boel Flodgren, Hilde Haugsgjerd (tom sak 8), Arne
Grønningsæter (fom sak 9), Kim Rand-Hendriksen, Elisabeth
Torkildsen.
Tilstede fra
administrasjonen:
Inger Stray Lien, Geir Strøm, Elisabeth
Halsen, Helge Kjøllesdal, Frode Meinich, Hans Mossin, Gunn von
Trepka.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Rektor fremmet følgende sak under
Eventuelt:
Kunngjøring av stilling som fakultetsdirektør ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. |
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 1/2005
|
|
|
Protokoll fra møte 1/2005 godkjennes.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 05/916 |
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 05/563 |
REGLEMENT FOR HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM VED UNIVERSITETET
I OSLO (HERO)
|
|
|
Styret godkjenner det framlagte forlaget til reglement for
forskningsprogrammet HERO.
Styret ber rektor oppnevne styringsgruppen for programmet. |
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 05/3897 |
ENDRING AV VEDTEKTER FOR SENTER FOR MENNESKERETTIGHETR (SMR)
|
|
|
Styret godkjenner det framlagte forslaget til endring av vedtektene for
Senter for menneskerettigheter.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 05/4075 |
REGLER FOR TILSETTING I PROFESSORATER OG
FØRSTEAMANUENSISSTILLINGER
1. STANDARDFORMULERING VED KUNNGJØRING VEDR MINORITETER 2. INKLUDERING AV ”INNOVASJON” VED BEDØMMELSE |
|
|
Harriet Bjerrum Nielsen fremmet følgende alternative forslag
til punktet vedrørende minoriteter:
UiO ønsker flere personer med innvandrerbakgrunn i faste, vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres å søke. Forslaget ble vedtatt. |
|
|
Universitetsstyret godkjenner at det ved kunngjøring tas inn en
standardformulering vedr. minoriteter:
”UiO ønsker flere personer med innvandrerbakgrunn i faste vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke.” Regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger endres i tråd med vedtaket. 2. Universitetsstyret godkjenner at følgende punkt tas inn i UiOs regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger under § 8 Sakkyndig vurdering: Nytt kulepunkt under punkt 1.2 Andre faglige kvalifikasjoner: Bidrag til innovasjon basert på forskning og faglig utviklingsarbeid. Fotnote 1 som står under punkt 1.1 Vitenskapelige kvalifikasjoner tas inn også for punkt 1.2, dvs.: ”Kvalifikasjoner på disse områdene kan erstattes/kompletteres av kunstneriske kvalifikasjoner i spesielle fag /ved spesielle stillinger.” |
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 05/4478 |
OVERGANG TIL NY LOV FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER
|
|
|
A) Styret slutter seg til universitetsdirektørens
tilrådning om at valg av styre og rektor/prorektor gjennomføres
høsten 2005. Styret ber universitetsdirektøren fremlegge en
nærmere plan for slike valg i møte 11.5.2005, med utgangspunkt i
styrets konklusjon når det gjelder valg av intern styringsstruktur for
universitetet. Styret vil ta stilling til dette i
marsmøte.
B) Universitetsdirektørens bes ta kontakt med departementet så snart loven er vedtatt og ber om formell godkjenning av en prolongering av det nåværende styrets fungeringsperiode ut 2005. |
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Gundersen).
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 05/3958 |
INNFØRING AV REDAKTØRPLAKATEN I UIOS SENTRALE
PUBLIKASJONER
|
|
|
1. Redaktørene har fullmakt til å redigere Uniforum og
Apollon i henhold til Redaktørplakatens bestemmelser, gjeldende fra
1.3.05.
2. Forslagene til vedtekter gjøres gjeldende. 3. Informasjonsavdelingen beholder ansvaret for de økonomiske og praktiske rammer for driften av publikasjonene. 4. Redaktørene for Uniforum og Apollon får redaktøransvaret for nettsidene som er publisert og signert av dem. Disse sidene unntas informasjonsdirektørens overordnete redaktøransvar for www.uio.no. 5. Det oppnevnes styrer for henholdsvis Uniforum og Apollon med ansettelsesmyndighet av redaktører på grunnlag av Redaktørplakaten og vedtektene for de to publikasjonene. Universitetsstyret oppnevner styrene. 6. Til styrene for Uniforum og Apollon oppnevnes følgende personer for tidsrommet 2005-2007 (de samme personer i begge styrene som konstituerer seg før 1.3.2005): Professor Gunn E. Birkelund, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Professor Nils D. Christophersen, Det matematisk-vitenskapelige fakultet Fakultetsdirektør Benedicte Rustad, Det juridiske fakultet Informasjonssjef Trine Lind, Rikshospitalet-Radiumhospitalet Avdelingsdirektør Else Lie,
Norges 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sråd |
|
|
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å oppnevne en
studentrepresentant og ellers justere sammensetningen slik at kravet om
kjønnsbalanse oppfylles.
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 05/4052 |
NAVN PÅ DE NYE INSTITUTTENE VED DET HUMANISTISKE
FAKULTET
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet forslag:
Styret gir rektor fullmakt til sammen med Det humanistiske fakultet, å finne nytt navn til Institutt III Institutt for filosofi, klassisk, ide- og kunsthistorie Forslaget ble vedtatt. |
|
|
Universitetsstyret gir instituttene ved Det humanistiske fakultet slike
navn:
Institutt I Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier Institutt II Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt IV Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Institutt V Institutt for lingvistiske og nordiske studier Institutt VI Institutt for medier og kommunikasjon Institutt VII Institutt for musikkvitenskap Universitetsstyret gir dekanen fullmakt til å utarbeide engelske instituttnavn. Styret gir rektor fullmakt til sammen med Det humanistiske fakultet, å finne nytt navn til Institutt III. |
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 05/4476 |
REGNSKAP 2004
|
|
|
Styret godkjenner årsregnskapet for 2004 for videreforsendelse
til Utdannings- og forskningsdepartementet, samt Riksrevisjonen. Det
forutsettes en samlet behandling av regnskap og beretning på
styremøtet i mai 2005.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr.05/4368 |
BUDSJETTDOKUMENT 2004-2006
|
|
|
Budsjettdokument 2004-2006 for UiO vedtas med de endringer som kom fram
under møtet. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å
ferdigstille dokumentet.
|
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 05/2283 |
TILSETTING I INSTITUTTLEDERSTILLING VED INSTITUTT FOR KLINISK
ODONTOLOGI, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det odontologiske fakultets
enstemmige innstilling og tilsetter Pål Barkvoll som instituttleder ved
Institutt for klinisk odontologi for en åremålsperiode på fire
år.
|
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 05/2282 |
TILSETTING I INSTITUTTLEDERSTILLING VED INSTITUTT FOR ORAL BIOLOGI, DET
ODONTOLOGSIKE FAKULTET
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende
forslag:
Saken sendes tilbake til Det odontologiske fakultet da Messelt ikke har professorkompetanse. Forslaget falt med 1 stemme (Gundersen). |
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det odontologiske fakultets
enstemmige innstilling og tilsetter Edvards B. Messelt som instituttleder ved
Institutt for oral biologi for en åremålsperiode på fire
år.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Gundersen)
|
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 05/832 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT II, DET HUMANISTISKE
FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets
innstilling og tilsetter Mette Halskov Hansen som instituttleder ved institutt
II.
Tilsettingen er for perioden frem til 31.12.2008 med mulighet til forlengelse i ytterligere to perioder. |
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 05/834 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT III, DET HUMANISTISKE
FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets
innstilling og rangering og tilsetter Bjørn Ramberg som instituttleder
ved institutt III. Hvis Ramberg takker nei til stillingen går tilbudet
videre til rangerte nr. 2 Stein Haugom Olsen.
Tilsettingen er for perioden frem til 31.12.2008 med mulighet til forlengelse i ytterligere to perioder. |
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 05/835 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT IV DET HUMANISTISKE
FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets
innstilling og rangering og tilsetter Per Winther som instituttleder ved
institutt IV. Hvis Winther takker nei til stillingen går tilbudet videre
til rangerte nr. 2 Stein Haugom Olsen og deretter til rangerte nr. 3 Karin
Gundersen.
Tilsettingen er for perioden frem til 31.12.2008 med mulighet til forlengelse i ytterligere to perioder. |
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr. 05/837 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER V DET HUMANISTISKE FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets
innstilling og tilsetter Hanne Gram Simonsen som instituttleder ved institutt
V.
Tilsettingen er for perioden frem til 31.12.2008 med mulighet til forlengelse i ytterligere to perioder. |
|
|
|
|
V-SAK 17
Saksnr. 05/838 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT VI DET HUMANISTISKE
FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det humanistiske fakultets
innstilling og tilsetter Eli Skogerbø som instituttleder ved institutt
VI.
Tilsettingen er for perioden frem til 31.12.2008 med mulighet til forlengelse i ytterligere to perioder. |
|
|
|
|
V-SAK 18
Saksnr. 05/2160 |
OPPNEVNING AV EKSTERNE MEDLEMMER I STYRET VED DET ODONTOLOGISKE
FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner følgende eksterne representanter
og vararepresentanter til fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet for
perioden 1.1.2005 til 31.12.2008:
|
|
|
Faste representanter:
1. Kirsten Nerheim Ahlsen Direktør for tannhelsetjenesten i Akershus 2. Tom Christian Pape Nestleder i finanskomiteen i Oslo Bystyre |
|
|
Vararepresentanter:
1. Bjørn Horgen Ellingsen Direktør for tannhelsetjenenste i Oslo FK (vara for Kirsten Nerheim Ahlsen) 2. Gunnar Nicolaysen Instituttleder, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo |
|
|
|
|
V-SAK 19
Saksnr. 05/1601 |
OPPNEVNING AV EKSTERNE MEDLEMMER I STYRET VED DET
UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det utdanningsvitenskapelige
fakultets enstemmige forslag og oppnevner følgende eksterne
representanter til fakultetsstyret for en periode på fire år fra
1.1.2005 til 31.12.2008:
|
|
|
Medlemmer:
Dekan Jan Morten Dyrstad SVT-fakultetet NTNU Direktør Turid Kjølseth VOX (Nasjonalt senter for voksnes læring) |
|
|
Varamedlemmer:
1. Forslagssjef Arne Magnus Universitetsforlaget 2. Underdirektør Grete A. Jarnes Moderniseringsdepartementet |
|
|
|
|
V-SAK 20
Saksnr. 05/2160 |
OPPNEVNING AV EKSTERNE REPRESENTANTER TIL FAKULTETSSTYRENE
|
|
|
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne eksterne
representanter i fakultetsstyrene i samsvar med fakultetets eget forslag. Saken
legges frem for universitetsstyret dersom rektor ønsker å avvike
fra fakultetets forslag
|
|
|
|
|
V-SAK 21
|
EVENTUELT
|
|
|
Rektor fremmet følgende sak under Eventuelt:
|
|
|
KUNNGJØRING AV STILLING SOM FAKULTETSDIREKTØR VED DET
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
FULLMAKT TIL TILSETTINGSUTVALGET |
|
|
Universitetsstyrets gir tilsettingsutvalget fullmakt til å
kunngjøre og foreta tilsetting i den ledige stillingen som
fakultetsdirektør ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 05/3708 |
ÅRSRAPPORT 2004 FOR ENHET FOR INTERN REVISJON
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 05/3707 |
ÅRSPLAN FOR 2005 FOR ENHET FOR INTERN REVISJON
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 05/2125 |
EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER
|
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 05/638 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 6
Saksnr. 05/644 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om følgende
saker:
- Bygge- og vedlikeholdsprosjekter - Referat fra styrets utvalg - Oversikt over høringssaker og frister - Høring om etiske retningslinjer for statstjenesten - Varsel fra Arbeidstilsynet om tilsyn med ivaretakelse av studentenes helse, sikkerhet og velferd. - Prosjekt for forbedring av administrative rutiner - Årsregnskapet for 2004 – Regnskapsmessig behandling og retningslinjer for forvaltning av Tøyenøfondet og Observaataoaraiefondet - Åpen tilgang til vitenskapelige artikler - Organisering og styring av IT-virksomheten ved UiO. Oppnevning av utvalg - Midler til videreføring av prosjektet Minoriteter i Fokus i Akademia - Systemrevisjon ved Universitetet i Oslo, Brann- og redningsetaten - Innstilling ”Organisering av akivitet som ikke inngår i UiOs primæroppgaver - Årsregnskap for 2004 – Regnskapsmessig behandling og retningslinjer for forvaltning av Tøyenfondet og Observatoriefondet - Åpen tilgang til vitenskapelige artikler - Revisjon av styring, måloppnåelse og resultatrapporterng |
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|