PROTOKOLL MØTE NR. 3/2005 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt tirsdag 15. mars 2005, kl. 1000, Kollegierommet,
10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl 1630.
Tilstede
fra Universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø,
Gunnar Nicolaysen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli, Egil Myklebust, Paul
Chaffey, Boel Flodgren, Hilde Haugsgjerd, Kim Rand-Henriksen, Elisabeth
Torkildsen.
Tilstede fra
administrasjonen:
Hanne Harlem, Inger Stray Lien, Geir
Strøm, Elisabeth Halsen, Helge Kjøllesdal, Monica Bakken, Frode
Meinich (fra V-sak 5), Stein Helgesen (fra V-sak 9).
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
Gunnar Nicolaysen fremmet følgende sak under Eventuelt: Jubileumsfond for UiO. |
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 2/2005
|
|
|
Protokoll fra møte 2/2005 godkjennes.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 05/916 |
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 05/4478 |
NY UNIVERSITETS- OG HØYSKOLELOV – STYRETS SAMMENSETNING OG
DAGLIG LEDELSE
|
|
|
Paul Chaffey og Egil Myklebust fremmet følgende forslag til
alternativt vedtak:
1. Styrets leder og daglig leder: Departementet utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være styrets leder og rektor ansettes som daglig leder. Forslaget falt med 4 stemmer (Myklebust, Chaffey, Haugsgjerd, Nicolaysen). Universitetsstyret fattet følgende vedtak 1. Styrets leder (rektor) Rektor velges av ansatte og studenter og er styrets leder. Forslaget ble vedtatt med 7 stemmer (Underdal, Kolstø, Bjerrum Nielsen, Ekeli, Flodgren, Rand-Henriksen, Torkildsen). ENDELIG VEDTAK: 1. Styrets leder (rektor) Rektor velges av ansatte og studenter og er styrets leder. 2. Styrets sammensetning Styret får slik sammensetning: styreleder (rektor), to representanter valgt av og blant de fast vitenskapelig ansatte, fire eksterne representanter, to representanter valg av og blant studentene, én representant valgt av og blant de teknisk-administrative ansatte og én representant valg av og blant de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. 3. Valg av prorektor Samtidig med rektor velges prorektor som er rektors faste varamedlem, og som har møte-, tale- og forslagsrett. 4. Valg av rektor som styreleder og prorektor som stedfortreder, valg av vitenskapelig ansatte og teknisk-administrative ansatte til styret – valgprosess Valg av rektor og prorektor og valg av ansatte representanter til styret etter slik tidsplan: -31.05.05 – frist for å fremme forslag på rektor og prorektor -26.09.05 – 29.09.05 – urnevalg av rektor og prorektor for studentene -29.09.05 – valgdag for rektor og prorektor (frist for innlevering av poststemmer for ansatte) -13.10.05 – frist for innlevering av forslag på kandidater for valg av ansatte representanter til styret -17.11.05 – valgdag (frist for innlevering av stemmer) for ansatte representanter Valg av rektor og prorektor gjennomføres som postvalg for ansatte og urnevalg for studentene. Valg av ansatte-representanter til styret foretas som postvalg. Valgene gjennomføres etter universitetets valgreglement og etter de samme prinsipper som sist valg. Universitetsdirektøren vil legge frem vedtakssak for styret til møtet 11.05.05, der universitetets valgreglement er oppdatert i forhold til forslaget til ny lov og i forhold til de vedtak styret fatter i dette møtet. 5. Valgstyre Rektor gis fullmakt til å oppnevne et valgstyre for valg av representanter fra tilsatte og studenter til universitetets styre. Valgstyret skal bestå av to vitenskapelig ansatte, en teknisk-administrativ ansatt og en student. Valgstyrets mandat fremkommer av universitetets valgreglement. 6. Eksterne styremedlemmer Rektor gis fullmakt til å oppnevne komité bestående av to vitenskapelig ansatte, én teknisk- administrativ ansatt og én student som får til oppgave å fremme forslag på eksterne styremedlemmer til styrets møte i 11.10.05. Komiteen står fritt til å bestemme hvilke forslag som skal fremmes for styret. Universitetsdirektøren får fullmakt til å justere framdriftsplanen. Universitetsstyret hadde i tillegg disse merknadene: Universitetsstyret ber rektor og universitetsdirektør komme tilbake med et forslag til nærmere avklaring av ansvars- og arbeidsfordeling mellom rektor og universitetsdirektør Protokolltilførsel fra Egil Myklebust, Paul Chaffey, Hilde Haugsgjerd: Undertegnede har i forbindelse med styrets behandling av UiOs tilpasning til ny universitetslov gått inn for modellen der styrets leder oppnevnes av departementet og rektor ansettes av styret. Ved styrets behandling av høringsuttalelsen til ny lov, 27.1.2004, gikk vi i likhet med resten av styret inn for en modell med en enhetlig ledelse i form av en valgt rektor, men med en ekstern styreleder oppnevnt av departementet. En slik modell er ikke lenger mulig etter Stortingets behandling av loven. Vi mener da at UiO er best tjent med ekstern styreleder og tilsatt rektor. Dagens styremodell fungerer ikke særlig godt fordi rektor kommer i en uheldig dobbeltrolle og ikke kan framstå så tydelig som ønsket som institusjonens daglige leder – når han samtidig skal lede styrets arbeid. Vi har derfor valgt å støtte en modell vi prinsipielt er for, men hadde ønsket at UiO kunne gjennomføre en gradvis, nemlig ved å velge rektor, men da som daglig leder. Protokolltilførsel fra Hilde Haugsgjerd: Jeg slutter meg til protokollmerknaden fra Myklebust og Chaffey, med følgende tillegg: Da en prøveavstemning avdekket at alternativ A vil bli utfallet av styrets behandling, vil jeg stemme for alternativ B, fordi dette er den ledelsesform UiO på sikt er tjent med. Protokolltilførsel fra Gunnar Nicolaysen: Da en prøveavstemning avdekket at alternativ A vil bli utfallet av styrets behandling, vil jeg stemme for alternativ B fordi dette er den av de mulige ledelsesformer som jeg mener UiO på sikt er tjent med. Protokolltilførsel fra Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø, Kim Rand-Hendriksen, Boel Flodgren: Undertegnede mener den ”hovedmodell” loven fastlegger ikke representerer den beste løsning for UiO. Vi viser i denne sammenheng til UiOs høringsuttalelse om NOU 2003:25 ”Ny lov om universiteter og høyskoler”. Når loven beklageligvis gir oss bare ett alternativ når det gjelder rollene som rektor og styreleder, finner vi det riktig å holde fast ved styrets tidligere vedtak om å utpeke rektor og prorektor for neste periode gjennom valg. |
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 05/6587 |
DOKUMENTASJON AV HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSSYSTEMET VED UIO
INKLUDERT MÅL FOR DET SYSTEMATISKE HELSE-, MILJØ OG
SIKKERHETSARBEID
|
|
|
Universitetsstyret utsetter saken og ber Universitetsdirektøren
komme tilbake til styret med et framleggsnotat som klart trekker opp mål
og strategier i HMS-arbeidet.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 05/251 |
UTFYLLENDE REGLER TIL § 2.2 I ”FORSKRIFT OM STUDIER OG
EKSAMENER VED UNIVERSITETET I OSLO”
|
|
|
Universitetsstyret fastsetter endrede Utfyllende regler til 2.2 i
Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, i samsvar med
Universitetsdirektørens vedlagte forslag med følgende
endringer, som er angitt med fet skrift:
(I pkt a) Examen philosophicum) Dersom flere emner til sammen utgjør krav til grad i tilknytning til exphil og/eller exfac ved annet norsk universitet eller ved visse statlige eller private høgskoler i Norge, må dette ivaretas ved godskrivning av slike emner i grad ved UiO. Bestemte emner ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) vil likevel kunne gi følgende godskrivning ved UiO: Bestått eksamen i kun innføringsemnet/fellesemnet Emne 1/Exphil (7,5 stp) av de tre innføringsemnene/fellesemnene ved NTNU godskrives som exphil (7,5 stp) ved UiO. Bestått eksamen i de to innføringsemnene/fellesemnene Emne 1/Exphil (7,5) og Emne 2/Perspektivemne av de tre innføringsemnene/fellesemnene ved NTNU godskrives som exphil (15 stp) ved UiO. Bestått eksamen i alle tre innføringsemnene/fellesemnene (totalt 22,5 stp) ved NTNU godskrives som både exphil og exfac (22,5 stp) ved UiO. (Se også nedenfor om exfac.) (I pkt b) Examen facultatum) Dersom flere emner til sammen utgjør krav til grad i tilknytning til exphil og/eller exfac ved annet norsk universitet eller ved visse statlige eller private høgskoler i Norge, må dette ivaretas ved godskrivning av slike emner i grad ved UiO. Bestemte emner ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) vil likevel kunne gi følgende godskrivning ved UiO: Bestått eksamen i kun innføringsemnet/fellesemnet Emne 3/Exfac (7,5 stp) av de tre innføringsemnene/fellesemnene ved NTNU godskrives som exfac (7,5 stp) ved UiO. Bestått eksamen i de to innføringsemnene/fellesemnene Emne 2/Perspektivemne og Emne 3/Exfac (totalt 15 stp) av de tre innføringsemnene/fellesemnene ved NTNU godskrives som exfac (15 stp) ved UiO. Bestått eksamen i alle tre innføringsemnene/fellesemnene (totalt 22,5 stp) ved NTNU godskrives som både exphil og exfac (22,5 stp) ved UiO. (Se også ovenfor om exphil.) |
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 05/5091 |
SPESIELLE OPPTAKSKRAV FOR INTEGRERTE FEMÅRIGE MASTERPROGRAM I
SAMFUNNSØKONOMI OG INFORMATIKK
|
|
|
Universitetsstyret foreslår for Utdannings- og
forskningsdepartementet at det innføres krav om:
- 2MX/2MY/3MZ som spesielt opptakskrav for opptak til det femårige integrerte masterprogrammet i samfunnsøkonomi fra og med opptak til studieåret 2007/2008 - 3MX + 2FY som spesielt opptakskrav for opptak til femårig integrert masterprogram i informatikk for studieretningene Avbildning og Mikroelektronikk fra og med opptak til studieåret 2007/2008 - 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/(2BI+3BT) som spesielt opptakskrav for opptak til femårig integrert masterprogram i informatikk for studieretningene Bioinformatikk og Simulering og visualisering fra og med opptak til studieåret 2007/2008 |
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 05/2075 |
EVALUERING AV DEN FELLES OPPTAKSKOMITÉ FOR
GRUNNSTUDIER
|
|
|
Den vitenskapelige opptakskomiteen erstattes av en administrativ
opptakskomité. Komiteen vil ha følgende
sammensetning:
- Hvert fakultet får én representant i komiteen - 2 studentrepresentanter - Sentraladministrasjonen har komiteens lederfunksjon |
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 05/6651 |
FORSLAG TIL OPPTAKSREGLER FOR PROFESJONSSTUDET I PSYKOLOGI
|
|
|
Universitetsstyret fastsetter opptaksreglement for profesjonsstudiet i
psykologi i samsvar med universitetsdirektørens forslag.
Universitetsdirektøren gis myndighet til å gjøre eventuelle
nødvendige redaksjonelle endringer i reglementet.
|
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 05/4368 |
BUDSJETTDOKUMENT 2004-2006
|
|
|
Budsjettdokument 2004-2006 for UiO vedtas med de endringer som kom fram
under møtet.
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 05/7026 |
STYRETS ÅRSBERETNING 2004
|
|
|
Styret godkjenner at det framlagte foreløpige forslag til
årsberetning med de kommentarer som framkom på møtet,
oversendes UFD og RR ihht fristen 1. april 2005.
Styret ber rektor utforme en innledning som klarere trekker fram styrets arbeid. Styret ber universitetsdirektøren arbeide for et format på dokumentet som klarere skiller mellom styrets beretning og universitetets virksomhetsberetning. |
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 05/6400 |
NYE HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED UNIVERSITETET I
OSLO
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens
framlegg til nye hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i
Oslo. Hovedreglene trer i kraft fra
15.3.2005.
Universitetsstyret ber om en gjennomgang av de områder der styret ihht hovedreglene har et særlig ansvar. |
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 05/6968 |
STRATEGI FOR INNKJØPSVIRKSOMHETEN VED UIO
|
|
|
Universitetsstyret vedtar strategien for innkjøpsvirksomheten
for perioden 2005-2007 som foreslått, men ber administrasjonen utrede
nærmere hvordan de funksjoner som i notat er omtalt som
fakultetskoordinator best skal ivaretas. Strategien skal ligge til grunn i
arbeidet med å sette organisasjonen i stand til å nå
målsetningen for anskaffelsesfunksjonen og skal iverksettes gjennom de
tiltak som er foreslått.
|
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 05/5243 |
STUDENTENES BETALING FOR UTSKRIFTER – FORSLAG TIL ORDNING FOR
STUDIEÅRET 2005/2006
|
|
|
1. Ordningen med betaling for utskrifter forlenges og gjøres
gjeldende for studieåret 2005/2006, med de endringer som fremgår av
punktene [2] og [3].
|
|
|
2. Alle studenter gis rett til 150 gratis utskriftsider pr semester.
Gratiskvoten forutsettes å dekke studentenes behov for å skrive ut
informasjon om studiet og de spesielle utskriftsbehov masterstudenter og
studenter på profesjonsstudiene har. Av praktiske årsaker
gjøres ordningen gjeldende for alle studenter. Ut over dette har
studentene ved UiO ingen rettigheter til utskriftstjenester ved UiO. De
studenter som ønsker å kjøpe ytterligere utskrifter, gis
imidlertid anledning til dette.
|
|
|
3. Prisen på utskrifter økes fra 30 øre pr 1-sidig
trykk (sort/hvitt A 4- format) til 80 øre pr 2-sidig trykk. Det selges
utelukkende 2-sidige trykk. Transaksjonskostnadene ved betaling via Epay,
belastes den enkelte student. Ved innbetaling med giro/nettbank trekkes et gebyr
til UiO på kr 25 pr innbetaling i tillegg til transaksjonsgebyrene til
banken.
|
|
|
4. Studentene har i høstsemesteret 2004 kjøpt
utskriftskvote for kr 876.000 (inkl mva). Beløpet fordeles slik det
fremgår av universitetsdirektørens fremleggsnotat av 26.
mai 2005.
|
|
|
5. Dersom det blir fastsatt ny forskrift om studentbetaling i
løpet av studieåret 2005/2006, og disse inneholder bestemmelser om
betaling for kopier og utskrifter, ber Universitetsstyret
universitetsdirektøren om å vurdere hvorvidt ovenstående
ordning vil måtte justeres som følge av disse.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer (Underdal, Kolstø,
Nicolaysen, Bjerrum Nielsen, Ekeli, Myklebust, Chaffey, Flodgren,
Haugsgjerd).
|
|
|
Elisabeth Torkildsen og Kim Rand-Hendriksen fremmet forslag til
følgende tilleggspunkt:
Det skal etableres et system som er slik at alle innleveringer/oppgaver skal kunne leveres elektronisk og anonymt. Forslaget falt med 2 stemmer (Rand-Hendriksen og Torkildsen). |
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 05/2125 |
RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV EKSTERNT FINANSIERT PROSJEKTER VED
UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
Styret godkjenner de framlagte ”Retningslinjer for forvaltning av
eksternt finansierte prosjekter ved Universitetet i Oslo, med den endring at
mindre bevilgninger, gaver, legater (anslagsvis under NOK 100 000) som det
ikke er knyttet betingelser til kan en forenklet
behandling.
Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1. mai 2005. |
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 05/6993 |
BIBSYS – FRAMTIDIG ORGANISERING OG OPPGAVER -
HØRING
|
|
|
Universitetsstyret gir universitetsdirektøren fullmakt til
å ferdigstille universitetets høringsuttalelse til fremtidig
organisering og oppgaver for BIBSYS.
|
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr. 05/7020 |
TILBYGG TIL DOMUS MEDICA – LOKALER FOR SFF, FOR ØKT OPPTAK
VED DET MEDISINSKE FAKULTET OG FOR DELER AV DET ODONTOLOGISKE
FAKULTET
|
|
|
Styret vedtar å gå videre med prosjektering av et tilbygg
til Domus Medica.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 17
Saksnr. 05/795 |
TILSETTING I STILLING SOM SENTERLEDER (SKO 1475) VED INTERMEDIA, DET
UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til Det utdanningsvitenskapelige
fakultet og tilsettes Sten Ludvigsen i stilling som senterleder ved InterMedia
for en periode på 4 år med mulighet til forlengelse.
|
|
|
|
|
V-SAK 18
|
EVENTUELT
Gunnar Nicolaysen fremmet følgende forslag: Administrasjonen bes utrede etablering av et jubileumsfond for UiO ved en innsamlingsaksjon. Hanna Ekeli orienterte om at hun skal ha permisjon i høstsemesteret og at hennes vara vil gå inn i styret. |
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 05/6589 |
RAPPORT OM OPPFØLGING AV HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLING AV HELSE-,
MILJØ OG SIKKERHET (HMS) FOR ANSATTE 2002-2004
|
|
|
|
|
0-SAK 3
Saksnr. 05/6992 |
STYRING OG OPPFØLGING AV VIRKSOMHETEN VED UIO –
FORPROSJEKT
Saken tas opp på neste møte som egen diskusjonssak. |
|
|
|
|
0-SAK 4
Saksnr. 05/6992 |
VIRKSOMHETSRAPPORTERING
|
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 05/638 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 6
Saksnr. 05/644 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
Universitetsdirektørens orienterte om følgende saker: - bygge- og vedlikeholdsprosjekter - referat fra styrets utvalg - oversikt over høringssaker og frister - brev fra Riksrevisjonen - Datatilsynets tilsyn med forskning i 2005 – oppfølging og tiltak hos NSD - høring - Strategi for digitale læringsressurser i grunnopplæring Statsbudsjettet 2004 kap 281 post 1 – Midler til sikring og bevaring av universitetsmuseenes vitenskapelige samlinger - vurdering av faglige og organisatoriske konsekvenser av en tettere integrering mellom NVH og UiO, og tilsvarende mellom NVH og UMB - høring – Nasjonal plan for koordinering og uvikling av eVitenskap og anvendelser av eVitenskap i Norge Informasjon om implementering av intern kontroll ifm behandling av personopplysninger ved UiO - oppsummering fra sluttmøtet med Arbeidstilsynet - årsrapport fra den sentrale arbeidsmiljøutvalget 2004 Brevene fra Riksrevisjonen tas opp som egen diskusjonssak i neste møte. |
|
|
|
|
O-SAK 7
Saksnr. 05/7019 |
NYTT MUSEUMSBYGG FOR KULTURHISTORISK MUSEUM PÅ SØRENGA -
STATUS
|
|
|
Museumsdirektør Egil Mikkelsen orienterte om status for nytt
museumsbygg på Sørenga, deretter var det befaring på
Kulturhistorisk museum
|
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|