PROTOKOLL FRA MØTE NR. 5/2005 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt tirsdag 14. juni 2005, kl. 1000, Kollegierommet,
10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl.1610.
Tilstede
fra universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø,
Kristian Gundersen (fratrådte under behandling av sak 17), Harriet Bjerrum
Nielsen, Hanna Ekeli, Paul Chaffey, Hilde Haugsgjerd, Boel Flodgren, Egil
Myklebust, Kim Rand-Hendriksen, Elisabeth
Torkildsen.
Tilstede fra
administrasjonen:
Hanne Harlem, Bjørnar Sarnes, Monica
Bakken, Elisabeth, Halsen, Stein Helgesen, Frode Meinich, Terje Mørland,
Helge Kjøllesdal, Marianne Braaten Wold, Erik Gulbrandsen, Ann Elisabeth
Wedø, Gunn von
Trepka.
Observatører:
Påtroppende
Arbeidsutvalg i Studentparlamentet.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Kristian Gundersen tok opp følgende til
Eventuelt:
Avisoppslag om oppsigelse. |
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 4/2005
|
|
|
Protokoll fra møte 4/2005 godkjennes.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 05/916 |
AKTUELL RAPPORT TIL UNIVERSITETSSTYRET
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr.05/6992 |
STYRING OG OPPFØLGING AV VIRKSOMHETEN VED UIO -
FORPROSJEKT
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 05/419 |
STRATEGISK PLAN FOR UNIVERSITETET I OSLO 2005-2009
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til forslaget til Strategisk plan 2005
– 2009 av 7.6.2005 med de justeringer det ble enighet om på
møtet. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille planen.
Universitetsstyret ber om at planen følges opp ut fra de prinsipper
universitetsdirektøren har lagt opp til.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 05/8114 |
PLANLEGGINGSRAMMER 2006
|
|
|
1. Universitetsstyret vedtar følgende planrammer for 2006 (slik
de fremgår av vedlegg 2):
Planrammer fakultetene, muséene og sentra
2 333 544
Planrammer øvrige enheter
613 063
Strategi- og omstillingsmidler
230 754
Antatt disponibel ramme
3 177 361
2. Som følge av at de sentrale avsetninger ikke øker for
å finansiere strategisk plan, får enhetene et større ansvar
for implementering av strategisk plan og finansieringen av denne.
3. Rektor gis tilsagnsfullmakt til å forplikte UiO med inntil 2 mill. kr i egenandel knyttet til hvert av de nye Sentra for fremragende forskning. 4. Enhetene bes om fastsette mål for virksomheten 2006 og ytterligere to år fram i tid. 5. Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake i neste møte med en nærmere spesifisert redegjørelse for hvordan endringene i forhold til fordelingen for 2005 er fremkommet, slik at styret får et bedre grunnlag for å vurdere hvordan de frihetsgradene som nå ligger inne i rammen best kan benyttes. 6. Styret ber universitetsdirektøren foreta en samlet gjennomgang av de ulike elementene i UiOs interne budsjettmodell, med sikte på å gi styret et bedre grunnlag for å bruke de årlige budsjettene målrettet i oppfølgingen av strategisk plan. |
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 05/4478 |
ROLLEAVKLARING MELLOM REKTOR OG UNIVERSITETSDIREKTØR
|
|
|
Universitetsdirektøren fremmer forslag til instruks for den
daglig ledelse (rektor og universitetsdirektør) jf lov om universiteter
og høyskoler § 9-2 (3), i tråd med hovedpunktene i dette
notatet.
Universitetsdirektøren fremmer et samlet forslag om delegasjon av fullmakter til rektor. |
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 05/2250 |
FORSLAG TIL STUDIEKVALITETSPLAN FOR UIO 2005
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til forslag til studiekvalitetsplan for
UiO 2005.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 05/4760 |
FORDELING AV 15 UFORDELTE STIPENDIATSTILLINGER
|
|
|
Universitetsstyret fordeler 15 hittil ufordelte stipendiatstillinger
med helårsvirkning fra 1.1.2006 i henhold til følgende
forslag:
JUS MED HF MN OD SV UV 1 3 3 4 1 2 1 Fordelingen skal inngå i beregningsgrunnlaget ved eventuell senere fordeling av ytterligere stipdenidatfordeling for 2006. |
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 05/9258 |
A. ENDRING AV VEDTEKTER FOR BIOTEKNOLOGISENTERET I OSLO
B. MINDRE REGLEMENTENDRINGER DELEGERES TIL REKTOR |
|
|
A. Styret godkjenner det framlagte forslaget til endring av vedtekter
for Bioteknologisenteret, med den endring at eksterne styremedlemmer
foreslås av EMBIO.
B. Behandling av mindre reglements- og vedtektsendringer som klart faller innenfor gjeldende regelverk, delegeres til rektor. |
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 05/11170 |
A. ETABLERING AV SENTER FOR AKSELERATORBASERT FORSKNING OG
ENERGITEKNIKK (SAFE)
B. DELEGERING AV BESLUTNING OM OPPRETTELSE AV FAKULTETSINTERNE ENHETER |
|
VEDTAKSFORSLAG
|
A.
1. Universitetsstyret slutter seg til vedtaket i Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets styre og vedtar etablering av Senter for akseleratorbasert forskning og energiteknikk (SAFE). 2. Universitetsstyret godkjenner utkastet til vedtekter for SAFE. B. Beslutning om opprettelse av fakultetsinterne sentre og programmer delegeres til fakultetene dersom dette ikke har implikasjon for universitetets øvrige virksomhet. |
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 05/251 |
PRIVATIST-GEBYR FOR 2005-2006 – UTFYLLENDE REGLER TIL § 7.9
I FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMENER VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
1. Universitetsstyret fastsetter endring i Utfyllende regler til
§ 7.9 i ”Forskrift om studier og eksamener ved Uio” slik at
gebyrsatsene og ordningens omfang for studieåret 2004-2005 for
eksamenskandidater uten opptak til studieprogrammer eller emne blir
videreført for studieåret 2005-2006.
2. Rektor bes ta opp med politiske myndigheter at det innføres en ordning med økonomisk uttelling for privatistenes oppnådde studiepoeng tilsvarende den som gjelder for studenter. Rektor får fullmakt til å fjerne ordningen med privatistgebyr dersom dette lykkes. |
|
|
Protokolltilførsel fra Kim Rand-Hendriksen, Elisabeth
Torkildsen og Kristian Gundersen:
Disse styremedlemmene mener vedtaket om videreføring av dagens gebyrsatser for eksamenskandidater uten opptak til studieprogram eller emne er uheldig da det bryter med prinssippet om lik rett til utdanning. Disse styremedlemmene påpeker at såkalt ”privatisteksamen” er eneste mulighet til å ta utdanning for studerende som ikke har anledning til å følge ordenær undervisning og mener UiO vanskeliggjør denne gruppens mulighet til å ta utdanning ved å videreføre dagens gebyrsatser. |
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 05/11922 |
2011-ÅRS JUBILEUM FOR UNIVERSITETET I OSLO 2011
|
|
|
Prosjekter og tiltak knyttet til markeringen av UiOs
200-årsjubileum planlegges med en ramme på 12 millioner kroner.
Universitetstyret godkjenner hovedbudsjett for jubileet når hovedtrekkene
i planleggingen blir presentert for styret og vedtatt der innen desember 2006.
Det tas sikte på en avsetning på 2 mill. i budsjettet for
2006.
Rektor får fullmakt til å nedsette styringsgruppe og prosjektgruppe i henhold til beskrivelsen i notatet. Rektor utarbeider mandat for planleggingen. |
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 05/8200 |
UTVIDELSE AV AKSJEKAPITALEN I BIRKELAND INNOVASJON
|
|
|
Aksjekapitalen i Birkeland innovasjon AS utvides fra 2. mill kr til 5
mill kr. Kapitalutvidelsen belastes posten Opptjent egenkapital fra eksternt
finansiert virksomhet, underpost Annen egenkapital.
|
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 05/1164 |
BERETNING OG REGNSKAP FOR 2004 FOR UNIFOR –
FORVALTNINGSSTIFTELSEN FOR FOND OG LEGATER VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
Universitetsstyret tar årsberetningen for 2004 fra styret i
Unifor og regnskap for 2004 med balanse pr. 31.12.2004 med tilhørende
noter, til etterretning.
Elisabeth Torkildsen fremmet følgende forslag: Unifor skal følge de samme etiske retningslinjer for forvaltning som Statens Petroleumsfond. Forslaget ble vedtatt. Universitetsdirektøren kommer tilbake til sak om offentliggjøring av Unifors portefølje. Forslaget er i samsvar med tidligere vedtak gjort av Unifors styre. Brev fra Unifor av 13. juni 2005 om etisk forvaltning ble delt ut på møtet. |
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 05/11407 |
FORVALTNING AV FOND OG LEGATER FOR 2004
|
|
|
Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og
legater i 2004 til etterretning.
|
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 05/11841 |
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR TØYENFONDET FOR
2004
|
|
|
Årsberetning og regnskap for Tøyenfondet for 2004
godkjennes.
|
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr. 05/3522 |
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR OBSERVATORIEFONDET 2004
|
|
|
Årsberetning og regnskap for Observatoriefondet for 2004
godkjennes.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 17
Saksnr. 05/1354 |
TILDELING AV UNIVERSITETETS TRE PRISER FOR 2005
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av Komiteen
for UiOs tre priser og tildeler 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sprisen ved UiO for 2005 til professor
Christoph Harbsmeier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk,
Formidlingsprisen ved UiO for 2005 til professor Doris Jorde, Institutt for
lærerutdanning og skoleutvikling, på vegne av miljøet bak
nettstedet ”viten.no” og Pris for godt læringsmiljø ved
UiO for 2005 går til Mikroelektronikk Systemer (MES) gruppen ved Institutt
for informatikk.
|
|
|
|
|
V-SAK 18
Saksnr. 05/2502 |
TILDELING AV H.M. KONGENS GULLMEDALJE VED UNIVERSITETETS ÅRSFEST
2005
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til innstillinger fremmet av Det
juridiske, Det medisinske, Det humanistiske, Det matematisk-naturvitenskapelige,
Det odontologiske, Det samfunnsvitenskapelige og Det utdanningsvitenskapelige
fakultet og tildeler H.M.Kongens gullmedalje for 2005 til følgende
kandidater:
dr. juris. Bjørn O. Berg dr. philos. Kristi C. Grønvold Bache dr. art. Atle Grønn dr. scient. Vebjørn Bakken dr. odont. Hilde Nordgarden dr. polit. Jo Thori Lind dr. Polit Monika Nerland |
|
|
|
|
V-SAK 19
Saksnr. 05/5790 |
A. PROFESSOR RAGNAR VOGTS GULLMEDALJE FOR RUSMIDDELFORSKNING
2003
B. DELEGERING AV TILDELINGEN FOR FREMTIDEN |
|
|
A. Universitetsstyret gir sin tilslutning til
bedømmelseskomiteens innstilling at professor Ole-Jørgen Skog
tildeles Professor Ragnar Vogts gullmedalje for 2003 og i tillegg 25 000
NOK fra Fondet for Professor Ragnar Vogts gullmedalje.
B. Rektor gis fullmakt til å godkjenne fremtidige innstillinger fra sakkyndig komité om tildeling av Professor Ragnar Vogts gullmedalje for rusmiddelforskning. |
|
|
|
|
V-SAK 20
|
EVENTUELT
|
|
|
Kristian Gundersen tok opp
følgende::
Avisoppslag om oppsigelse. |
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 05/3621 |
ORIENTERING OM ARBEIDSTILSYNETS RAPPORT
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 05/9164 |
ST.MELD. NR. 20 (2004-2005) VILJE TIL FORSKNING
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 05/638 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 05/644 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om følgende
saker:
- Bygge- og vedlikeholdsprosjekter - Referat fra styrets utvalg - Oversikt over høringssaker og frister - UiOs brev av 7.3.2005 ”Informasjon om implementering av internkontroll ifm. behandling av personopplysninger ved UiO”. - UFD brev av 5.4.2005 ”Ny lov om universiteter-og høgskoler – ikraftsetting av overgangsordninger.” - Søkertall 2005-opptak - UiOs av 3.4.2005 ”Mellomoppgjøret i staten – iverksetting av forhandlingsresultatet.” - UiOs brev av 18.5.2005 ”Plan for arbeidet med SFF- og SFI-søknader ved UiO”! - Riksrevisjonens brev av 23.5.2005 ”Revisjon av regnskapet for 2004” - UiOs brev av 25.5.2005 ”Tiltak for kvalitetssikring av vurdering av studentpresentasjoner - UiOs nettside ”Valg av rektor og prorektor ved UiO for perioden 2006-2009” - UiOs brev av 26.5.2005 ”Mer effektiv statlig bygge og eiendomsforvaltning” – skriftlig merknad fra UiO. |
|
|
|
|
O-SAK 6
Saksnr. 05/2250 |
JUSTERING AV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED
UIO
|
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|