Tilstede
Tilstede fra universitetsstyret:
Geit Ellingsrud (m?teleder), Grete Berget, Paul Chaffey, Nils D. Christophersen, Klaus Magnus H Johansen, Torkel Nybakk Kvaal, Kristian Mollestad (tom o-sak 5), Egil Myklebust (tom o-sak 7), Johanne Sundby, Lene Westgaard.
Tilstede fra administrasjonen:
Hanne Harlem, Tove Kristin Karlsen, Benedicte Rustad, Siv Nordrum, Elisabeth Halsen, Marianne G. Mancini, Gunn von Trepka.
Dekan Karen Jensen ga en orientering om Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
Saker til behandling i ?pent m?te | |
Ordin?re saker | |
| V-SAK 1 | Godkjenning av dagsordenEtter forslag fra rektor ble O-sak 5 behandlet etter v-sak 2 og v-saak 9 og 10 ble behandlet etter o-sak 2. |
|---|---|
| V-SAK 2 | Godkjenning av protokoll m?te 1/2007Protokoll fra m?te 1/2007 godkjennes. |
Saker til behandling i lukket m?te | |
| V-SAK 3 Saksnr. 05/1398 | Regnskap 2006?rsregnskap for 2006 godkjennes. |
Orienteringssaker | |
| O-SAK 1 Saksnr. 05/20403 | Oppf?lging av Riksrevisjonens merknader |
| O-SAK 2 Saksnr. 07/2563 | Tilsetting av universitetsdirekt?r. Orientering om prosessenSaksdokumenter: |
Saker til behandling i ?pent m?te | |
Ordin?re saker | |
| V-SAK 4 Saksnr. 06/10810 | UiOs rapport for 2006 og planer for 2007Rapport for 2006 og planer for 2007 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet. |
| V-SAK 5 Saksnr. 06/14423 | Finansiering av prosjektet Henrik Ibsens skrifter (HIS)Universitetsstyret tar den fremlagte orientering om finansieringen av prosjektet HENRIK IBSENS SKRIFTER til etterretning. Prosjektet har en total ?konomisk ramme p? 87,9 mill kr fordelt p? f?lgende delprosjekterer: 69,9 mill kr p? FAGPROSJEKTET, 7,2 mill kr p? BOKREDAKSJON, 5,5 mill kr p? BOKPRODUKSJON og 5,3 mill kr p? INTERNETTUTGAVE. Under forutsetning av at det blir gitt tilstrekkelig ?konomisk st?tte til prosjektet fra Kultur- og kirkedepartementet, ber Universitetsstyret om at FAGPROSJEKTET gjennomf?res etter de planer som er vedtatt av prosjektets styre; dvs. med den vedtatte vitenskapelige standard og valgte metodikk, med fremdrift i henhold til Revidert fremdriftsplan for Henrik Ibsens skrifter 2006-2009 og innenfor en kostnadsramme p? 69,9 mill kr. Dersom den totale st?tten fra Kultur- og kirkedepartementet blir mindre enn 29,9 mill kr som er forutsatt i UiOs s?knad av 1. mars 2007, skal differansen dekkes av Det humanistiske fakultet og UiO sentralt med en halvpart p? hver, dog slik at bidraget fra UiO sentralt er oppad begrenset til 5 mill kr. Universitetsstyret legger videre til grunn at delprosjektene BOKREDAKSJON og BOKPRODUKSJON vil bli fullfinansiert gjennom salgsinntekter, bevilgninger fra Norsk kulturr?d og eventuelle andre inntekter. N?r det gjelder delprosjektet INTERNETTUTGAVE konstaterer Universitetsstyret at denne forel?pig ikke lar seg realisere p? grunn av manglende finansiering. Universitetsstyret anser det for ? v?re av stor betydning at ogs? dette delprosjektet blir gjennomf?rt og oppfordrer Det humanistiske fakultet til ? s?ke om ekstern finansiering av dette. Universitetsstyret forutsetter at Kultur- og kirkedepartementet innen kort tid vil kunne gi signaler om departementet er innstilt p? ? bidra med et samlet tilskudd til prosjektet i samsvar med det bel?p universitetet n? har s?kt om. Dersom slike signaler ikke blir gitt eller dersom Kultur- og kirkedepartementets tilskudd til prosjektet blir vesentlig lavere enn 20 mill kr, gis rektor fullmakt til - i samr?d med Det humanistiske fakultet og med prosjektets styre – ? avslutte eller nedskalere prosjektet. |
| V-SAK 6 Saksnr. 06/16128 | Plan for universiell utforming av l?ringsmilj?et ved UiOUniversitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag til ambisjonsniv? og plan for arbeidet med universiell utforming av l?ringsmilj?et. |
| V-SAK 7 Saksnr. 05/21113 | Programplan for Etikkprogrammet ved UiO 2007-2011Universitetsstyret godkjenner forslag til programplan for Etikkprogrammet 2007-2011. Nytt forslag vedtatt. |
Saker til behandling i lukket m?te | |
| V-SAK 8 Saksnr. 06/1695 | Etatstyringsm?tets rolle og styrets deltakelse i etatstyringsm?tet1. Universitetet i Oslo ber om en avklaring fra Kunnskapsdepartementet om hvilken rolle etatstyringsm?tet har mellom departement og institusjon. 2. Styret vedtar det fremlagte forslag til delegasjonssammensetning til etatstyringsm?tet 2007 og da slik at Nils D. Christiophersen inng?r i delegasjonen fra Universitetet i Oslo. |
| V-SAK 9 Saksnr. 07/2540 | Konstituering av universitetsdirekt?r og assisterende universitetsdirekt?rUniversitetsstyret konstituerer Tove Kristin Karlsen i stillingen som universitetsdirekt?r fra 1. mai 2007 og til ny universitetsdirekt?r er tiltr?dt. Universitetsstyret konstituerer Benedicte Rustad i stillingen som ass. universitetsdirekt?r fra 1. mai 2007 og til Tove Kristin Karlsen gjeninntrer i stillingen. |
| V-SAK 10 Saksnr. 07/2541 | Konstituering av fakultetsdirekt?r ved Det juridiske fakultetUniversitetsstyret konstituerer Tove Blix i stillingen som fakultetsdirekt?r ved Det juridiske fakultet fra 1. mai 2007 og til Benedicte Rustad gjeninntrer i stillingen. |
| V-SAK 11 | Eventuelt |
Saker til behandling i ?pent m?te | |
Diskusjonssaker | |
| D-SAK 1 Saksnr. 07/2449 | Enhet for intern revisjon og forholdet til universitetsstyretDe aktuelle problemstillingerne og punktene i notatet ble diskutert. Enighet om at deet n?v?rende tidspunkt ikke oppretter revisjonskomite men at styret strekket inn i arbeide3t med Intern Revisjons ?rsplan, bestille oppf?lging og gir tydelige tilbakemeldinger samt aat enkeltrapporter forelegges styret. |
Orienteringssaker | |
| O-SAK 3 Saksnr. 06/11059 | Enhet for intern revisjon - ?rsrapport 2006 |
| O-SAK 4 Saksnr. 07/2447 | Enhet for intern revisjon - ?rsplan 2007 |
| O-SAK 5 Saksnr. 05/916 | Aktuell rapport til Universitetsstyret |
| O-SAK 6 Saksnr. 06/474 | Implementering av ny finansieringsmodell |
| O-SAK 7 Saksnr. 05/11045 | Karaktersystemet - status og utfordringer |
| O-SAK 8 Saksnr. 06/9075 | Forberedelser til NOKUTs evaluering av kvalitetssystemet ved UiO, v?ren 2007 |
| O-SAK 9 Saksnr. 06/6819 | Enhetenes oppf?lging av m?lene i UiOs ?rsplan 2007 |
| O-SAK 10 Saksnr. 05/644 | Saker avgjort p? fullmakt |
| O-SAK 11 Saksnr. 05/916 | Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker |