Protokoll fra m?te i universitetsstyret

M?tet ble satt 11.?mars?2014, kl.?10.00,?Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, Blindern, og hevet kl.?15.35.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Liv-Elisif Queseth Kalland, Ole Martin Nodenes, Idar Kreutzer, Anne Aasheim (fra V-sak 4), Anne-Marie Engel, Kjetil Tr?dal Thorsen, Eva Holthe Enoksen og ?dne Hindenes

Fra rektoratet: prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld og viserektor Ragnhild Helene Hennum

Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, eiendomsdirekt?r John Skogen, fung. direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Marius Vannebo, seniorr?dgiver Marianne L?ken og lederassistent Lars Fl?nes Ravn

Andre: dekan Hans Petter Graver (JUS), dekan Frode Vartdal (MED), dekan Trine Syvertsen (HF) og dekan Berit Karseth (UV)

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-5, D-sak 2-3, D-sak 1, O-sak 1-6
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker under eventuelt: status formidlingsprofessorat, ansvar for fri forskning og oppf?lging av faglige prioriteringer.

 ??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 1/2014

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Protokoll
??????????
V-SAK 3
Saksnr.?2010/12158		 Samlet areall?sning for Det juridiske fakultet

Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? sluttforhandle en leieavtale med Entra p? bakgrunn av de fremlagte rammer.

For ?vrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.

 ??????????
V-SAK 4
Saksnr.?2014/3698		 Rapport og planer 2013-2014

1. Rapport for 2013 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.

2. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker
V-SAK 5
Saksnr.?2013/15208		 Virksomhetsrapport 3. tertial 2013 for Universitetet i Oslo med avlagt ?rsregnskap 2013

1. Styret tar avlagt ?rsregnskap per 31. desember 2013 for Universitetet i Oslo til etterretning.

2. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2013 til etterretning.

3. Styret forventer at kvaliteten i den langsiktige ?konomiske styringen av eksternfinansiert virksomhet samt investeringer og satsinger forbedres.

4. Styret ber universitetsdirekt?ren fremlegge en analyse av antall administrative ?rsverk sentralt og lokalt med sikte p? ? fastsette m?l for den videre utvikling.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Diskusjonssaker
D-SAK 1
Saksnr.?2014/3707		 Likestillingsrapport for 2013

Prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld innledet til diskusjon. Innspillene fra styret tas med i det videre arbeidet med ny handlingsplan for likestilling.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
D-SAK 2 Status og arbeid med faglige prioriteringer - Det medisinske fakultet

Dekan Frode Vartdal innledet til diskusjon.

 ??????????
D-SAK 3 Unpacking the Nordic Model - forslag til en tredje tverrfakult?r satsing ved UiO

Dekan Trine Syvertsen innledet til diskusjon.

 ??????????

Orienteringssaker
O-SAK 1
Saksnr.?2014/3711		 Studentombudets ?rsrapport for 2013

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 2
Saksnr.?2010/5245		 ?rsrapport 2013 fra Enhet for intern revisjon

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 3
Saksnr.?2011/11434		 The Lancet - UiO Commission on Global Governance for Health

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 4
Saksnr.?2014/2322		 ?rshjul for styresaker 2014

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 5
Saksnr.?2008/3197		 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te
O-SAK 6 Eventuelt

Status formidlingsprofessorat
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om status for rekrutteringsprosessen.

Ansvar for fri forskning
Notat fra styremedlem Kristian Gundersen ble delt ut i m?tet. Administrasjonen forbereder en styresak.

Oppf?lging av faglige prioriteringer
Styremedlem Karin Widerberg ?nsket en oppsummering av status og arbeid med faglige prioriteringer. Administrasjonen forbereder en styresak.

Evaluering av m?tet
Det ble gjennomf?rt en evaluering av gjennomf?ringen av m?tet.

 ??????????
Publisert 24. mars 2014 08:33
Del p? e-post