M?tet ble satt 5. mai 2015 kl. 10.00, T?yen hovedg?rd, og hevet kl 15.30.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg, Kristian Gundersen, Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Knut Frydenlund, Tina Alv?r, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Anne Aasheim og Kjetil Tr?dal Thorsen
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut F?gri
Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar, personaldirekt?r Irene Sandlie, avdelingsdirekt?r Monica Bakken, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, OU-direkt?r Anita Sandberg, eiendomsdirekt?r John Skogen, spesialr?dgiver Inger Stray Lien og lederassistent Lars Fl?nes Ravn
Andre: professor Knut Heidar (V-sak 3), professor Arild Underdal (V-sak 4) og dekan Frode Vartdal (V-sak 5)
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-3, V-sak 5, V-sak 4, O-sak 1, D-sak 1, V-sak 6, D-sak 2, O-sak 6, O-sak 3, O-sak 5, O-sak 4, O-sak 2, O-sak 7
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 2/2015
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 Revidert valgreglement ved UiO
Saksnr. 2014/13206
Valgstyrets leder Knut Heidar redegjorde for det fremlagte forslaget.
Opprinnelig vedtaksforslag:
- Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til Valgreglement ved UiO.
- Universitetsstyret slutter seg til at bestemmelsen om universitetsstyrets stemmegivning ved prorektors fratreden f?r endt periode skal avgj?res med alminnelig flertall.
Gjennom styrets diskusjon ble f?lgende forslag fremmet:
Forslag 1:
- Endringer i § 18, punkt 13, 1. setning: Fratrer prorektor i perioden, skal det snarest mulig holdes valg p? rektor/prorektor etter ordin?re regler.
Forslaget falt med to stemmer for (Frydenlund og H?gest?l) og ni stemmer mot (Widerberg, Gundersen, Nodenes, Alv?r, Kreutzer, Engel, Aasheim, Thorsen og Ottersen).
Forslag 2:
- Endringer i § 18, punkt 13, 2. setning: Dersom det ikke er 2/3 flertall for rektors kandidat, gjennomf?res valg p? rektor/prorektor etter ordin?re regler.
Forslaget ble vedtatt med seks stemmer for (Frydenlund, H?gest?l, Alv?r, Gundersen, Nodenes og Widerberg) og fem stemmer mot (Kreutzer, Engel, Thorsen, Aasheim og Ottersen).
Forslag 3:
- Endringer i § 21, punkt 4, 1. setning: Universitetsstyrets tilsettingsutvalg godkjenner valgkomite for valg av dekan/prodekan etter forslag fra fakultetet.
Forslaget ble vedtatt med ?tte stemmer for (Widerberg, Gundersen, H?gest?l, Nodenes, Frydenlund, Alv?r, Aasheim og Ottersen) og tre stemmer mot (Engel, Kreutzer og Thorsen).
Forslag 4:
- Endringer i § 5, punkt 1, 2. setning: Avgj?rende for stemmerett er at tilsettingsforholdet er lengre enn ett ?r.
Forslaget falt med én stemme for (Gundersen) og ti stemmer mot (Widerberg, H?gest?l, Nodenes, Frydenlund, Alv?r, Kreutzer, Engel, Aasheim, Thorsen og Ottersen).
For ?vrig sluttet universitetsstyret seg til det fremlagte forslaget til Valgreglement ved UiO.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Oppf?lging av SAB-rapporten 2015-16. Godkjenning av mandat for arbeidsomr?det "Faglig betingede konsekvenser for organisasjons- og beslutningsstruktur"
Saksnr. 2013/15285
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for det fremlagte forslaget.
Opprinnelig vedtaksforslag:
Mandat for arbeidsomr?det ”Faglig betingede konsekvenser for organisasjons- og beslutningsstruktur” i SAB-oppf?lgingsprosessen godkjennes.
Forslag fra Gundersen om et ekstra kulepunkt nr. 3 under mandatets bokstav B:
- tilsier at det m? gj?res endringer i beslutningsarenaer som sikrer de faglige ansatte medbestemmelse i ? forme sine fags utvikling
Forslag fra Kreutzer om endringer i f?rste punkt under mandatets bokstav A:
- ? ivareta m?l og ambisjoner i Strategi 2020 og kvalitetsutvikling av universitetets prim?roppgaver
Det ble stemt over det opprinnelige vedtaksforslaget og de to tilleggsforslagene samlet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Organisering av livsvitenskapssatsing (LV-satsing) ved UiO
Saksnr. 2015/2807
Dekan Frode Vartdal ved Det medisinske fakultet redegjorde for det fremlagte forslaget.
Vedtak:
Styret slutter seg til interiml?sning for organisering av en livsvitenskapssatsing som ligger under universitetsstyret, og som sikrer kobling til bygg og faglig utvikling til en langsiktig god organisering er p? plass. Det medisinske fakultet er vertsfakultet for satsingen, noe som inneb?rer at de ivaretar sekretariatsfunksjonen og administrativ st?tte.
Styresammensetningen endres slik at styremedlem fra annen regional FoU-institusjon erstattes med n?ringslivsrepresentant.
Saken kommer tilbake til universitetsstyret n?r det foreligger en konklusjon i SAB-oppf?lgingen. I den forbindelse vil representasjon fra studenter og ansatte ogs? bli tatt opp.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 ?rsplan 2016-2018 og fordeling 2016
Saksnr. 2015/5326
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe innledet til diskusjon.
Innspillene fra universitetsstyret tas med i det videre arbeidet med forberedelse av vedtakssak til neste m?te 23.06.15.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 6 Universitetet i Oslos studietilbud for studie?ret 2016/2017
Saksnr. 2015/3169
Avdelingsdirekt?r Monica Bakken redegjorde for det fremlagte forslaget.
Vedtak:
a) F?lgende studietilbud etableres p? grunnlag av omdisponering innenfor rammen:
- ?rsenhet i Antikkens kultur ved HF
b) F?lgende studietilbud nedlegges:
- ?rsenhet i Arkivkunnskap ved HF
- Masterprogram i Geologiske prosessers fysikk ved MN
- Masterprogram i Lesing og skriving i skolen ved UV
c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? vedta etablering av f?lgende studietilbud p? grunnlag av omdisponering innenfor rammen:
- Forskerlinje i odontologistudiet ved OD
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2015 eller i statsbudsjettet 2016.
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret 2016/2017.
f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? godkjenne s?knader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 2 Likestillingsrapport for 2014
Saksnr. 2015/5454
Prorektor Ragnhild Helene Hennum innledet til diskusjon.
Styrets diskusjon vil bli fulgt opp videre p? et senere m?te gjennom arbeidet med ny rekrutteringsstrategi.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Studentombudets ?rsrapport for 2014
Saksnr. 2015/6067
Studentombud Marianne H?va Rustberggard orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Orientering om "Konsentrasjon for kvalitet", strukturreform i universitets- og h?yskolesektoren (Meld. St. 18)
Saksnr. 2014/6277
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 3 Personalsak
Saksnr. 2015/2004
Unntatt offentlighet etter offl. § 23, §13, jfr. fvl. §13
Personaldirekt?r Irene Sandlie orienterte.
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 4 ?rshjul for styresaker 2015
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 6 Eiendomsovertakelse
Saksnr. 2014/13640
Unntatt offentlighet etter offl. § 13,1. ledd, jf. fvl. §13,1. ledd nr 2
Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte.
O-SAK 7 Eventuelt
Ingen saker ble meldt.