M?tet ble satt 10. august 2015 kl. 16.30, Professorboligen, Karl Johans gate 47, og hevet kl 19.20.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg, Kristian Gundersen, Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Heidi Bang, Hans Christian Paulsen, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer, Kjetil Tr?dal Thorsen og Anne Aasheim
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum
Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, personaldirekt?r Irene Sandlie, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, direkt?r for HMS og beredskap Anita Sandberg, spesialr?dgiver Inger Stray Lien og lederassistent Lars Fl?nes Ravn
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2, O-sak 1
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med f?lgende sak under eventuelt: Orientering om beredskapshendelse
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 2 Endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og h?yskoleloven. H?ringssak
Saksnr. 2015/8558
Rektor Ole Petter Ottersen redegjorde for det fremlagte forslaget.
Opprinnelig vedtaksforslag:
Universitetsstyret vedtar det vedlagte h?ringssvaret med de kommentarene som framkom i m?tet.
Etter styrets diskusjon ble f?lgende forslag fremmet:
- H?ringssvaret revideres i tr?d med de hovedprinsippene som styreleder la frem etter styrets diskusjon.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
- Endring av styringsmodell kan vedtas av institusjonens styre med alminnelig flertall.
Forslaget falt med to stemmer for (Kreutzer og Aasheim) og ni stemmer mot (Widerberg, Gundersen, H?gest?l, Nodenes, Bang, Paulsen, Engel, Thorsen og Ottersen). Styret g?r inn for at endring av styringsmodell krever 2/3 flertall.
- Endring av styresammensetning kan vedtas av institusjonens styre med alminnelig flertall.
Forslaget falt med fire stemmer for (Engel, Kreutzer, Thorsen, Aasheim) og sju stemmer mot (Widerberg, Gundersen, H?gest?l, Nodenes, Bang, Paulsen og Ottersen). Styret g?r inn for at endring av styresammensetning krever 2/3 flertall.
- Universitets- og h?yskolelovens § 9-3, f?rste ledd, siste setning opprettholdes: ?Hvis rektor er ansatt etter § 10-4, erstattes rektor av ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og departementet utpeker ett av de eksterne medlemmene til ? v?re styrets leder.?
Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for (Widerberg, Gundersen, H?gest?l, Nodenes, Bang, Paulsen, Engel, Thorsen, Aasheim og Ottersen) og én stemme mot (Kreutzer).
P? bakgrunn av styrets diskusjon og de vedtak som ble fattet, vil det bli utarbeidet et endelig h?ringssvar. H?ringssvaret vil bli sirkulert til styret for godkjenning f?r oversendelse til Kunnskapsdepartementet.
Merknader:
1. H?ringssvarets fjerde avsnitt under deloverskriften ?Autonomi?
?Universitetet i Oslo vil p?peke at behovet for ? understreke den institusjonelle autonomien er minst like sterkt i dag som det var da prinsippene ble utformet i 1988. Vi ser en ?kende tendens til ? styre virksomhetene gjennom forskrifter og retningslinjer. Forhold som tidligere ble overlatt til institusjonene selv ? regulere, er n? regulert i nasjonale regler. Dette medf?rer et betydelig press p? den institusjonelle autonomien. I tillegg er det slik at forskningsmidler kanaliseres gjennom forskningsprogrammer og annen forskningsst?tte der temaet er bestemt av finansi?ren. Dette svekker den enkelte forskers frihet til selv ? velge tema, samt institusjonenes autonomi. Man kan risikere ? komme i en situasjon der institusjonenes forskningsprofil blir et resultat av mulighetene for forskningsfinansiering like mye som et resultat av egne strategiske valg.?
Idar Kreutzer gir ikke sin tilslutning til dette avsnittet.
2. H?ringssvarets deloverskrift ?Universitetsdirekt?rens og rektors rolle?
Idar Kreutzer mener prinsipielt at ?verste operative leder i en organisasjon ikke skal v?re medlem av styret, men v?re ansvarlig ovenfor styret.
3. Protokolltilf?rsel fra Idar Kreutzer knyttet til voteringen over stemmekrav ved endring av styringsmodell:
?Autonomi inneb?rer at universitetet selv kan fastsette og endre sin styringsform. Dette forutsetter etter mitt skj?nn at beslutningen om styringsform fattes i styret med alminnelig flertall. Dagens krav om 2/3 flertall bidrar i praksis til ? sementere eksisterende styringsmodell, og er ikke forenlig med reell autonomi.?
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra informasjonsm?te med tjenestemannsorganisasjonene 06.08.15
- Oppdatert versjon av rektoratets forslag til h?ringssvar pr 07.08.15
- Endelig h?ringssvar fra Universitetet i Oslo av 14.08.15
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 Eventuelt
Orientering om beredskapshendelse
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om en hendelse ved UiO 05.08.15. Evaluering av hendelsen vil bli lagt frem for styret p? et senere m?te.