Protokoll fra m?te 3/2016 i universitetsstyret

M?tet ble satt 3. mai 2016 kl 09.00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, og hevet kl 16.20.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Erling Sandmo (vara for Karin Widerberg), Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer (f.o.m. D-sak 1), Anne-Marie Engel (t.o.m. V-sak 3), Kjetil Tr?dal Thorsen og Guro Slettemark

Forfall: Karin Widerberg

Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut F?gri

Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar, avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli, personaldirekt?r Irene Sandlie, eiendomsdirekt?r John Skogen, fungerende kommunikasjonsdirekt?r Stein Roar Fredriksen, seniorr?dgiver P?l V. Pettersen og r?dgiver/lederassistent Lars Fl?nes Ravn

Andre: senterleder for ProTed Andreas Lund (D-sak 1), professor Arild Underdal (D-sak 2), valgstyrets leder Knut Heidar (D-sak 2), dekan Frode Vartdal (V-sak 3), dekan Aud T?nnessen (V-sak 3) og museumsdirekt?r H?kon Gl?rstad (O-sak 1)

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2, D-sak 1, D-sak 2 (del A), V-sak 3, D-sak 2 (del B), V-sak 4-9, O-sak 4, D-sak 3-4, O-sak 2-3, O-sak 5-6, O-sak 1, O-sak 7


Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker under eventuelt: 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sbarometeret og tilstandsrapporten for universiteter og h?yskoler samt evaluering av styrem?tet.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 2/2016

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i ?pent m?te

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Presentasjon av ProTed, Senter for fremragende l?rerutdanning

Saksnr. 2011/8387

Senterleder Andreas Lund presenterte senteret.

Saksdokumenter:


D-SAK 2 Strategic Advisory Board (SAB): En "hybrid" valgprosess for rektorvalget ved UiO og en viserektorfunksjon for utdanning ved UiO

Saksnr. 2013/15285

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe innledet til diskusjon. Valgstyrets leder Knut Heidar orienterte.

P? bakgrunn av styrets diskusjon og resultatene fra den p?g?ende h?ringsprosessen vil ny sak bli lagt frem for universitetsstyret 20.-21. juni 2016.

Saksdokumenter:


Ordin?re saker


V-SAK 3 Satsing/insentivering p? frie midler til forskning og mulige mekanismer for en slik satsing

Saksnr. 2014/10841

Vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren arbeide videre med ? utdype og konkretisere alternativ som er omtalt som "Delvis brofinansiering av prosjektene – Etablering av ?rlig ?vre ramme, punkt 2: dekanene prioriterer og innstiller til rektor for beslutning" (alternativ 4e, 2), frem til styret behandler UiOs ?rsplan 2017-19 og fordeling 2017 den 20.-21. juni 2016.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 ?rsplan 2017-2019 og fordeling 2017: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil

Saksnr. 2014/10841

Vedtak:

  1. Universitetsstyret slutter seg til innretning og omfang av forslagene knyttet til:
    1. Faglige satsinger
    2. Investeringer i arealer og IT i forskning og utdanning
    3. Anbefalingene til finansiering av satsingene
  2. Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren konkretisere forslagene frem til endelig vedtak om ?rsplan 2017-2019 og fordeling 2017 den 20.-21. juni 2016.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Vitenskapsombud – forslag til mandat

Saksnr. 2014/11710

Vedtak:

Universitetsdirekt?ren bes komme tilbake med et nytt mandatforslag basert p? diskusjonen i styret.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Innovasjonsl?ft for UiO – prioriterte aktiviteter 2016-17

Saksnr. 2015/15279

Vedtak:

  1. Universitetsstyret slutter seg til forslaget til prioriterte arbeidsomr?der og aktiviteter for Innovasjonsl?ftet i 2016-17.
  2. Forslag om ?konomisk ressursbehov vil bli fremlagt under styrets budsjettbehandling i juni d.?.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-SAK 7 Strategisk allianse

Saksnr. 2016/5762

Unntatt offentlighet etter offl. § 23.

Det vises til B-protokoll som er unntatt offentlighet.


    V-SAK 8 Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Enhet for lederst?tte

    Saksnr. 2012/5262

    Unntatt offentlighet etter offl. § 25.

    Vedtak:

    Universitetsstyret tilsetter Ellen Johanne Caesar i stillingen som direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Enhet for lederst?tte.

    Enstemmig vedtatt.


    V-SAK 9 Overdragelse av virksomhet

    Saksnr. 2016/5565

    Unntatt offentlighet etter offl. § 23, § 13, jfr. fvl. § 13.

    Vedtak:

    Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og vedtar overdragelse av virksomheten ved Universitetssenteret p? Kjeller (UNIK) til UiO, organisert under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rektor gis fullmakt til ? inng? overdragelsesavtale.

    Enstemmig vedtatt.


    Saker til behandling i ?pent m?te

    Diskusjonssaker


      D-SAK 3 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i h?yere utdanning

      Saksnr. 2016/2821

      Prorektor Ragnhild Helene Hennum innledet til diskusjon.

      Forslag til h?ringsuttalelse utarbeides p? bakgrunn av styrets diskusjon og legges frem for universitetsstyret 20.-21. juni 2016. Kvalitet i h?yere utdanning vil v?re tema p? et senere styreseminar.

      Saksdokumenter:


      D-SAK 4 Karriereveiledning for ph.d.-kandidater ved UiO

      Saksnr. 2015/3885

      Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe innledet til diskusjon.

      I tr?d med styrets diskusjon vil styrking av karriereveiledningstjenester for ph.d.-kandidater inng? som del av vedtakssaken om ?rsplan 2017-2019 og fordeling 2017 som legges frem for universitetsstyret 20.-21. juni 2016.

      Saksdokumenter:


      Orienteringssaker


      O-SAK 1 Status for byggesaker

      Saksnr. 2016/4080

      Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte om p?g?ende byggesaker. Museumsdirekt?r H?kon Gl?rstad redegjorde for planene om nytt vikingtidsmuseum p? Bygd?y.

      Saksdokumenter:


      O-SAK 2 ?rsrapport 2015 fra Enhet for intern revisjon

      Saksnr. 2010/5245

      Fungerende revisjonssjef Morten Opsal presenterte ?rsrapporten.

      Saksdokumenter:


      O-SAK 3 Status for Partnerforum

      Saksnr. 2009/4004

      Saksdokumenter:


      Saker til behandling i lukket m?te

      Orienteringssaker


      O-SAK 4 Personalsak

      Saksnr. 2014/1581

      Unntatt offentlighet etter offl. § 23, § 13, jfr. fvl. § 13

      Personaldirekt?r Irene Sandlie orienterte.


      Saker til behandling i ?pent m?te

      Orienteringssaker


      O-SAK 5 ?rshjul for styresaker 2016

      Saksnr. 2014/2322

      Saksdokumenter:


      O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

      Saksnr. 2008/3197

      Saksdokumenter:


      Saker til behandling i lukket m?te

      Orienteringssaker


      O-SAK 7 Eventuelt

      亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sbarometeret og tilstandsrapporten for universiteter og h?yskoler
      Rektor Ole Petter Ottersen orienterte.

      Evaluering av styrem?tet
      Det ble gjennomf?rt en evaluering av m?tet.


      Publisert 12. mai 2016 14:36