M?tet ble satt 3. mai 2016 kl 09.00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, og hevet kl 16.20.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Erling Sandmo (vara for Karin Widerberg), Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer (f.o.m. D-sak 1), Anne-Marie Engel (t.o.m. V-sak 3), Kjetil Tr?dal Thorsen og Guro Slettemark
Forfall: Karin Widerberg
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut F?gri
Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar, avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli, personaldirekt?r Irene Sandlie, eiendomsdirekt?r John Skogen, fungerende kommunikasjonsdirekt?r Stein Roar Fredriksen, seniorr?dgiver P?l V. Pettersen og r?dgiver/lederassistent Lars Fl?nes Ravn
Andre: senterleder for ProTed Andreas Lund (D-sak 1), professor Arild Underdal (D-sak 2), valgstyrets leder Knut Heidar (D-sak 2), dekan Frode Vartdal (V-sak 3), dekan Aud T?nnessen (V-sak 3) og museumsdirekt?r H?kon Gl?rstad (O-sak 1)
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2, D-sak 1, D-sak 2 (del A), V-sak 3, D-sak 2 (del B), V-sak 4-9, O-sak 4, D-sak 3-4, O-sak 2-3, O-sak 5-6, O-sak 1, O-sak 7
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker under eventuelt: 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sbarometeret og tilstandsrapporten for universiteter og h?yskoler samt evaluering av styrem?tet.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 2/2016
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Presentasjon av ProTed, Senter for fremragende l?rerutdanning
Saksnr. 2011/8387
Senterleder Andreas Lund presenterte senteret.
Saksdokumenter:
D-SAK 2 Strategic Advisory Board (SAB): En "hybrid" valgprosess for rektorvalget ved UiO og en viserektorfunksjon for utdanning ved UiO
Saksnr. 2013/15285
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe innledet til diskusjon. Valgstyrets leder Knut Heidar orienterte.
P? bakgrunn av styrets diskusjon og resultatene fra den p?g?ende h?ringsprosessen vil ny sak bli lagt frem for universitetsstyret 20.-21. juni 2016.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 3 Satsing/insentivering p? frie midler til forskning og mulige mekanismer for en slik satsing
Saksnr. 2014/10841
Vedtak:
Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren arbeide videre med ? utdype og konkretisere alternativ som er omtalt som "Delvis brofinansiering av prosjektene – Etablering av ?rlig ?vre ramme, punkt 2: dekanene prioriterer og innstiller til rektor for beslutning" (alternativ 4e, 2), frem til styret behandler UiOs ?rsplan 2017-19 og fordeling 2017 den 20.-21. juni 2016.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 ?rsplan 2017-2019 og fordeling 2017: Konkretisering av strategiske grep og hovedprofil
Saksnr. 2014/10841
Vedtak:
- Universitetsstyret slutter seg til innretning og omfang av forslagene knyttet til:
- Faglige satsinger
- Investeringer i arealer og IT i forskning og utdanning
- Anbefalingene til finansiering av satsingene
- Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren konkretisere forslagene frem til endelig vedtak om ?rsplan 2017-2019 og fordeling 2017 den 20.-21. juni 2016.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Vitenskapsombud – forslag til mandat
Saksnr. 2014/11710
Vedtak:
Universitetsdirekt?ren bes komme tilbake med et nytt mandatforslag basert p? diskusjonen i styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Innovasjonsl?ft for UiO – prioriterte aktiviteter 2016-17
Saksnr. 2015/15279
Vedtak:
- Universitetsstyret slutter seg til forslaget til prioriterte arbeidsomr?der og aktiviteter for Innovasjonsl?ftet i 2016-17.
- Forslag om ?konomisk ressursbehov vil bli fremlagt under styrets budsjettbehandling i juni d.?.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 7 Strategisk allianse
Saksnr. 2016/5762
Unntatt offentlighet etter offl. § 23.
Det vises til B-protokoll som er unntatt offentlighet.
V-SAK 8 Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Enhet for lederst?tte
Saksnr. 2012/5262
Unntatt offentlighet etter offl. § 25.
Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter Ellen Johanne Caesar i stillingen som direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Enhet for lederst?tte.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 9 Overdragelse av virksomhet
Saksnr. 2016/5565
Unntatt offentlighet etter offl. § 23, § 13, jfr. fvl. § 13.
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og vedtar overdragelse av virksomheten ved Universitetssenteret p? Kjeller (UNIK) til UiO, organisert under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rektor gis fullmakt til ? inng? overdragelsesavtale.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Diskusjonssaker
D-SAK 3 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i h?yere utdanning
Saksnr. 2016/2821
Prorektor Ragnhild Helene Hennum innledet til diskusjon.
Forslag til h?ringsuttalelse utarbeides p? bakgrunn av styrets diskusjon og legges frem for universitetsstyret 20.-21. juni 2016. Kvalitet i h?yere utdanning vil v?re tema p? et senere styreseminar.
Saksdokumenter:
D-SAK 4 Karriereveiledning for ph.d.-kandidater ved UiO
Saksnr. 2015/3885
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe innledet til diskusjon.
I tr?d med styrets diskusjon vil styrking av karriereveiledningstjenester for ph.d.-kandidater inng? som del av vedtakssaken om ?rsplan 2017-2019 og fordeling 2017 som legges frem for universitetsstyret 20.-21. juni 2016.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Status for byggesaker
Saksnr. 2016/4080
Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte om p?g?ende byggesaker. Museumsdirekt?r H?kon Gl?rstad redegjorde for planene om nytt vikingtidsmuseum p? Bygd?y.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 ?rsrapport 2015 fra Enhet for intern revisjon
Saksnr. 2010/5245
Fungerende revisjonssjef Morten Opsal presenterte ?rsrapporten.
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Status for Partnerforum
Saksnr. 2009/4004
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 4 Personalsak
Saksnr. 2014/1581
Unntatt offentlighet etter offl. § 23, § 13, jfr. fvl. § 13
Personaldirekt?r Irene Sandlie orienterte.
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 5 ?rshjul for styresaker 2016
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 7 Eventuelt
亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录sbarometeret og tilstandsrapporten for universiteter og h?yskoler
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte.
Evaluering av styrem?tet
Det ble gjennomf?rt en evaluering av m?tet.