Protokoll fra m?te nr. 4/2018 i universitetsstyret

Seminar for styrets medlemmer og dekaner

Tid og  sted: Baroniet Rosendal, mandag 7. mai kl. 12.30 - 17.30 og tirsdag 8. mai kl. 09.00 - 12.15


Ordin?rt styrem?te

M?tet ble satt 8. mai 2018 klokken 10.50 og hevet klokken 12.10

Fra styret: Styreleder Svein St?len, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte R?nning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Kristin Hollung (vara for Elisabeth B. Kvalheim).

Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Irene sandlie, P?l Vegard Pettersen, Marianne Knarud og Bente Hennie Strandh.

Forfall: Anne Birgitte R?nning og Elisabeth Kvalheim

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, V-sak 2, V-sak 8, V-sak 3, V-sak 9, V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, V-sak 7, O-sak 1 og O-sak 2.

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe var ikke til stede p? V-sak 4


Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 2/2018

Protokoll godkjent p? sirkulasjon

Saksdokumenter:


Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker


V-SAK 3 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Saksnr. 2018/5158

Rektor Svein St?len redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

Etter anbefaling fra SMRs senterr?d og forslag fra fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, vedtar universitetsstyret at SMR endrer ledelsesform fra tilsatt til valgt leder med virkning fra 1. juli 2018.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-SAK 4 Kunngj?ring av universitetsdirekt?rstillingen for perioden 2019-2025

Saksnr. 2018/5586

Rektor Svein St?len redegjorde for saken.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.

Justert kunngj?ringstekst vil bli lagt frem for vedtak p? styrets m?te 19. juni 2018.


V-SAK 5 Kunngj?ringstekst direkt?r for kommunikasjon og samfunnskontakt

Saksnr. 2018/5592

Rektor Svein St?len redegjorde for saken.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.

Enstemmig vedtatt med en mindre spr?klig justering.


V-SAK 6 Oppnevning av nytt valgstyre 1. august 2017- 31. juli 2021

Saksnr. 2008/20803

Rektor Svein St?len redegjorde for saken.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14.

Administrasjonen ble bedt om ? se n?rmere p? kj?nnssammensetning og representasjon fra fakultetene i valgstyret. Valgstyrets nye sammensetning vil bli sendt universitetsstyret for vedtak p? sirkulasjon.


V-SAK 7 UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2018

Saksnr. 2010/4909

Prorektor Gro Bj?rnerud Mo redegjorde for saken.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26, 2. ledd

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker


V-SAK 8 ?rsplan 2019-2021 og fordeling 2019: Konkretisering av innsatsomr?der i ?rsplan 2019-2021 og forslag til nye tiltak i fordeling 2019

Saksnr. 2018/593

Rektor Svein St?len redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

  1.  Universitetsstyret slutter seg til:

a. forslag til struktur og innsatsomr?der i ?rsplan 2019-2021

b. forslag til nye tiltak i fordelingen for 2019

Enstemmig vedtatt med de innspill som kom frem p? m?tet.

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Endring av statuttene for Universitetets priser for jevnere kj?nnsbalanse blant de nominerte

Saksnr. 2014/9174

Rektor Svein St?len redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar ? endre statuttene for Universitetets priser til: ?Enhetene skal foresl? minst én kvinne og én mann til hver av prisene.?.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 ?rshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.

Styremedlem Idar Kreutzer ?nsket en sak om opprettelse av en ny master i Philosophy, Politics and Economics (PPE) ved UiO. Saken tas videre av prorektor Gro Bj?rnerud Mo.

Styret ?nsket en presentasjon som gir et helhetlig bilde av UiOs ?konomi. Dette vil bli fulgt opp i styrets m?te 19. juni 2018 og i det videre budsjettarbeidet.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Saksnr. 2008/3197

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.

Saksdokumenter


Saker til behandling i lukket m?te

Orienteringssaker


O-SAK 3 Eventuelt

Rektor Svein St?len orienterte om h?ringer knyttet til ?Regionsreformen? og ?Kapitalutvalgets rapport?. Universitetsledelsen ?nsket et 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录 med Idar Kreutzer knyttet til  h?ringen om "Kapitalutvalgets rapport". Dette f?lges opp av administrasjonen.


 

Publisert 24. mai 2018 09:18 - Sist endret 24. mai 2018 09:18