Protokoll fra m?te nr. 7/2019 i universitetsstyret

M?tet ble satt 22. oktober kl. 10.00 og hevet kl. 13.55

Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Kristian Bj?rkdahl, Marianne Midthus ?stby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og  Anne-Marie Engel

Idar Kreutzer var ikke til stede p? V-sak 3, 4, 5 og  6, O-sak 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, John Skogen, J?rgen Bock, Hanna Ekeli, Marianne L?ken og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V sak 1, 2,  3, 4, 5 og 6, O-sak 1, 2, 3, 4, 5 og 6

 

Seminar for styrets medlemmer

  • Program:
    • S?knad om ? bli et "European University"
    • D-sak 1 Status - Omr?degjennomgangen av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.
      Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 5, f?rste ledd.

Ordin?rt styrem?te


Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 6/2019

Saksdokumenter:

Protokollen ble godkjent.


Saker til behandling i ?pen m?te

Orienteringssaker


Presentasjon av Det juridiske fakultets virksomhet

Dekan Dag Michalsen presenterte.


Ordin?re saker


V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2019

Saksnr. 2019/9522

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2019 til etterretning.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Budsjettinnspill 2021

Saksnr. 2019/1115

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsningsforslag utenfor rammen for 2021.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Organisering av arkivfunksjonen - anbefaling

Saksnr. 2019/3608

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Arkivtjenesten ved UiO organiseres og samlokaliseres under felles ledelse i Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon i Avdeling for administrativ st?tte.  

KHM sitt behov for arkivtjenester i forbindelse med ut?velse av museets rolle i kulturminneforvaltningen ivaretas av en lokal tilstedev?relse av arkivkompetanse. Deretter skal det tas stilling til videref?ring eller om KHM sin arkivfunksjon skal inng? i den sentrale arkivtjenesten. 

Styret overlater til universitetsdirekt?ren ? realisere vedtaket.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Forslag til vedtaksendringer for styret til Uniforum og Apollon

Saksnr. 2012/2811

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.

Vedtaksforslag:

1. Uniforum og Apollons styremedlemmer reduseres fra sju til fem personer:

- En vitenskapelig ansatt.

- En teknisk-/administrativ ansatt.

- En representant for de ansatte i Uniforum/Apollon.

- En studentrepresentant.

- En ekstern representant.

I tillegg kommer styreleder.

2. Oppnevningsordning:

- Styreleder, representanten for de vitenskapelig ansatte med vararepresentant og ekstern styrerepresentant med vararepresentant oppnevnes av Universitetsstyret.

-Studentrepresentanten med vararepresentant oppnevnes av Studentparlamentet.

- Representanten for de teknisk-/ administrative ansatte med vararepresentant blir oppnevnt av organisasjonene.

- Representanten for de ansatte i Uniforum/Apollon velges av de ansatte i redaksjonen, unntatt redakt?rene. Vararepresentanten skal v?re fra den redaksjonen som den faste representanten ikke tilh?rer.

3. Universitetsdirekt?rens arbeidsgiveransvar for redakt?rene vedtektsfestes.

4. Universitsstyret er ansettelsesmyndigheten for redakt?rene.

5. Det vedtektsfestes at oppnevningsperioden for styremedlemmene er to ?r.

Det ble gjort en tilf?yelse til punkt 5:

5. Det vedtektsfestes at oppnevningsperioden for styremedlemmene er to ?r. Studentrepresentantene oppnevnes for ett ?r.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1: Orientering: H?ring av UiOs strategi 2030

Saksnr. 2018/14146

Rektor Svein St?len orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Halv?rsrapport 2019 - Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245

Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Presentasjon av Evalueringsrapport om LINK

Saksnr. 2019/7378

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Status bygg- og eiendomssaker

Saksnr. 2016/4080

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Saksnr. 2008/3197

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 6 ?rshjul for styresaker h?sten 2019

Saksnr. 2014/2322

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket m?te

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte om dialog om 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录 med Norges musikkh?yskole. Saken kommer tilbake til styret i desember.


 

Publisert 23. okt. 2019 09:36 - Sist endret 11. nov. 2019 14:54