Protokoll fra m?te nr. 8/2019 i universitetsstyret

M?tet ble satt 3. desember kl. 10.00 og hevet kl. 15.50

Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Kristian Bj?rkdahl, Marianne Midthus ?stby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og  Anne-Marie Engel

Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gonitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, J?rgen Bock, Hanna Ekeli, Mari Theodorsen og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, D-sak 1, D-sak 2,

V-sak 2, 3 og 4, O-sak 1, V-sak 5, 8, 7, 6, 9 og 10, O-sak 2, 3, 4, 5 og 6

D-sak 1 ble gjort om til V-sak 12.

Seminar


D-SAK 1 V-SAK 12: Reduksjon av UiOs klimagassutslipp - status, tiltak og videre prosess

Saksnr. 2019/13634

Rektor Svein St?len la frem saken. 

Saken ble omgjort til V-SAK 12. 

Forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til videre arbeid med reduksjon av UiOs klimagassutslipp som skissert i saksfremlegget, herunder utforming av en tiltaksplan for klimagassreduksjon.

Styret ber administrasjonen legge til grunn en ambisjon om 10 pst. CO2-reduksjon knyttet til flyreiser for 2020.

Enstemmig vedtatt.

Saksnr.

Saksdokumenter:


D-SAK 2: Strategi 2030 - h?ringsinnspill og veivalg

Saksnr. 2018/14146

Rektor Svein St?len la frem saken.

Universitetsstyret legger til grunn at Strategi 2030 skal ha et kortfattet, klart og retningsgivende format og baseres p? de anbefalte retningsvalg som fremg?r av saksfremlegget og diskusjon i m?tet.

Utkast til helhetlig tekst fremlegges for behandling for styret i februar 2020.

Det etableres en arbeidsgruppe best?ende av tre representanter fra styret. Henholdsvis en studentrepresentant, en intern representant og en ekstern representant som skal bist? universitetsledelsen i utforming av utkast til helhetlig tekst

Arbeidsgruppen best?r av:

Erlend Ditlefsen Aag, studentrepresentant

Olav Gjelsvik, intern representant

Anne-Marie Engel, ekstern representant

Saksnr.

Saksdokumenter:


Ordin?rt styrem?te

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent.

Styret bestemte at D-SAK 2 Strategi 2030 - h?ringsinnspill og veivalg skal g? for ?pne d?rer og streames.


V-SAK 2 Vedtak om engasjement i universitetsalliansen Circle U.

Saksnr. 2019/13637

Rektor Svein St?len la frem saken.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14 og 23


V-SAK 3 Ansettelse av ny direkt?r for Kulturhistorisk museum

Saksnr. 2019/13342

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ansetter H?kon Gl?rstad i stilling som direkt?r ved Kulturhistorisk museum.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25


V-SAK 4 Utnevning av ?resdoktorer ved UiO 2020

Saksnr. 2019/6723

Rektor Svein St?len og universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til ?resdoktorer for 2020.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14


Orienteringssaker


O-SAK 1 Universitets亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录et BOTT - 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录 om administrative systemer: ?konomi og l?nn

Saksnr. 2015/6025

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken. 

Saken er unntatt offentligjet etter offl § 14 og 23


Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker


V-SAK 5 Etablering av utviklingsplaner ved fakulteter og tilsvarende enheter

Saksnr. 2019/12435

Rektor Svein St?len og universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.

Saksnr.

Forslag til vedtak:

1. Det etableres utviklingsplaner med fakulteter og tilsvarende enheter.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Endring i forskrift om ansettelser og opprykk - utdanningsfaglig kompetanse

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.

Saksnr. 2014/4145

Forslag til vedtak:

  1. Universitetsstyret vedtar Regler for ansettelse i professorater og f?rsteamanuensisstillinger ved UiO
  2. Universitetsstyret vedtar Veiledning for s?kere og medlemmer av bed?mmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner
  3. Universitetsstyret vedtar Regler for praktiseringen av kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiO
  4. Universitetsstyret vedtar Regler for ansettelse av universitetslektor ved UiO

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon - forslag til justering av statuttene

Saksnr. 2014/9174

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til justering av statuttene for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Det ble foresl?tt en justering av vedtaket:

Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til justering av statuttene for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon med de endringer som fremkom i m?tet.

Rektor gis fullmakt til ? ferdigstille justering av statuttene.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Forslag til ?rsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2020

Saksnr. 2010/5245

Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for EIR for 2020.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden

Saksnr. 2017/9957

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.

Saksnr.

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret vedtar midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Det ble foresl?tt en justering av vedtaket:

Universitetsstyret vedtar midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Denne forskriften trer i kraft umiddelbart og gjelder for eksamener ved Universitetet i Oslo h?stsemesteret 2019 og v?rsemesteret 2020.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 10 Den sentrale klagenemd - oppnevning av medlemmer for perioden 2020-2022

Saksnr. 2008/12121

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

F?lgende oppnevnes som nye faste medlemmer for de vitenskapelig tilsatte for perioden 01.01.2020 – 31.12.2022

  • Professor Tore Jahnsen - vara oppnevnes p? fullmakt
  • Professor Ingjerd Ho?m - vara oppnevnes p? fullmakt

Rektor gis fullmakt til ? oppnevne varamedlemmer, leder og vara for leder, samt studentrepresentanter.        

Forslaget ble enstemmig vedtatt.           

Saksdokumenter:


Ordin?re saker


O-SAK 2 Prosess for ?rsplan 2021-2023 og fordeling 2021

Saksnr. 2019/12930

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Oppf?lging av ?konomisk utvikling ved Det odontologiske fakultet (OD) og UiO: Ledelsen og st?tteenheter (LOS)

Saksnr. 2019/13639

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Saksnr. 2008/3197

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 ?rshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket m?te

Orienteringssaker


O-sak 6 Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.


Ordin?re saker


V-sak 11 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te

Protokollen ble enstemmig vedtatt.


 

Publisert 4. des. 2019 13:27 - Sist endret 4. des. 2019 15:07