Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Kristian Bj?rkdahl, Marianne Midthus ?stby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Anne-Marie Engel
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gonitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, J?rgen Bock, Hanna Ekeli, Mari Theodorsen og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, D-sak 1, D-sak 2,
V-sak 2, 3 og 4, O-sak 1, V-sak 5, 8, 7, 6, 9 og 10, O-sak 2, 3, 4, 5 og 6
D-sak 1 ble gjort om til V-sak 12.
Seminar
D-SAK 1 V-SAK 12: Reduksjon av UiOs klimagassutslipp - status, tiltak og videre prosess
Saksnr. 2019/13634
Rektor Svein St?len la frem saken.
Saken ble omgjort til V-SAK 12.
Forslag til vedtak:
Styret gir sin tilslutning til videre arbeid med reduksjon av UiOs klimagassutslipp som skissert i saksfremlegget, herunder utforming av en tiltaksplan for klimagassreduksjon.
Styret ber administrasjonen legge til grunn en ambisjon om 10 pst. CO2-reduksjon knyttet til flyreiser for 2020.
Enstemmig vedtatt.
Saksnr.
Saksdokumenter:
D-SAK 2: Strategi 2030 - h?ringsinnspill og veivalg
Saksnr. 2018/14146
Rektor Svein St?len la frem saken.
Universitetsstyret legger til grunn at Strategi 2030 skal ha et kortfattet, klart og retningsgivende format og baseres p? de anbefalte retningsvalg som fremg?r av saksfremlegget og diskusjon i m?tet.
Utkast til helhetlig tekst fremlegges for behandling for styret i februar 2020.
Det etableres en arbeidsgruppe best?ende av tre representanter fra styret. Henholdsvis en studentrepresentant, en intern representant og en ekstern representant som skal bist? universitetsledelsen i utforming av utkast til helhetlig tekst
Arbeidsgruppen best?r av:
Erlend Ditlefsen Aag, studentrepresentant
Olav Gjelsvik, intern representant
Anne-Marie Engel, ekstern representant
Saksnr.
Saksdokumenter:
Ordin?rt styrem?te
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Dagsorden ble godkjent.
Styret bestemte at D-SAK 2 Strategi 2030 - h?ringsinnspill og veivalg skal g? for ?pne d?rer og streames.
V-SAK 2 Vedtak om engasjement i universitetsalliansen Circle U.
Saksnr. 2019/13637
Rektor Svein St?len la frem saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14 og 23
V-SAK 3 Ansettelse av ny direkt?r for Kulturhistorisk museum
Saksnr. 2019/13342
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter H?kon Gl?rstad i stilling som direkt?r ved Kulturhistorisk museum.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
V-SAK 4 Utnevning av ?resdoktorer ved UiO 2020
Saksnr. 2019/6723
Rektor Svein St?len og universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til ?resdoktorer for 2020.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14
Orienteringssaker
O-SAK 1 Universitets亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录et BOTT - 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录 om administrative systemer: ?konomi og l?nn
Saksnr. 2015/6025
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Saken er unntatt offentligjet etter offl § 14 og 23
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 5 Etablering av utviklingsplaner ved fakulteter og tilsvarende enheter
Saksnr. 2019/12435
Rektor Svein St?len og universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Saksnr.
Forslag til vedtak:
1. Det etableres utviklingsplaner med fakulteter og tilsvarende enheter.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Endring i forskrift om ansettelser og opprykk - utdanningsfaglig kompetanse
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Saksnr. 2014/4145
Forslag til vedtak:
- Universitetsstyret vedtar Regler for ansettelse i professorater og f?rsteamanuensisstillinger ved UiO
- Universitetsstyret vedtar Veiledning for s?kere og medlemmer av bed?mmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner
- Universitetsstyret vedtar Regler for praktiseringen av kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiO
- Universitetsstyret vedtar Regler for ansettelse av universitetslektor ved UiO
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 7 UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon - forslag til justering av statuttene
Saksnr. 2014/9174
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til justering av statuttene for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
Det ble foresl?tt en justering av vedtaket:
Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag til justering av statuttene for UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon med de endringer som fremkom i m?tet.
Rektor gis fullmakt til ? ferdigstille justering av statuttene.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Forslag til ?rsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2020
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for EIR for 2020.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 9 Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden
Saksnr. 2017/9957
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Saksnr.
Vedtaksforslag:
Universitetsstyret vedtar midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
Det ble foresl?tt en justering av vedtaket:
Universitetsstyret vedtar midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Denne forskriften trer i kraft umiddelbart og gjelder for eksamener ved Universitetet i Oslo h?stsemesteret 2019 og v?rsemesteret 2020.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 10 Den sentrale klagenemd - oppnevning av medlemmer for perioden 2020-2022
Saksnr. 2008/12121
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
F?lgende oppnevnes som nye faste medlemmer for de vitenskapelig tilsatte for perioden 01.01.2020 – 31.12.2022
- Professor Tore Jahnsen - vara oppnevnes p? fullmakt
- Professor Ingjerd Ho?m - vara oppnevnes p? fullmakt
Rektor gis fullmakt til ? oppnevne varamedlemmer, leder og vara for leder, samt studentrepresentanter.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
O-SAK 2 Prosess for ?rsplan 2021-2023 og fordeling 2021
Saksnr. 2019/12930
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Oppf?lging av ?konomisk utvikling ved Det odontologiske fakultet (OD) og UiO: Ledelsen og st?tteenheter (LOS)
Saksnr. 2019/13639
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 14. november 2019
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 21. november 2019
O-SAK 5 ?rshjul for styresaker
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-sak 6 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.
Ordin?re saker
V-sak 11 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te
Protokollen ble enstemmig vedtatt.