Protokoll fra m?te 2/2009 i Universitetsstyret

M?tet ble satt 24.?mars?2009, kl.?10.00,?Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl.?14.00.

Tilstede fra Universitetsstyret:
Geir Ellingsrud, Grete Berget, Paul Chaffey, Nils D. Christophersen, Boel Flodgren, Jomar T. Heggdal, Ingvild B. Kielland, Kristian Mollestad, Egil Myklebust, Johanne Sundby, Kristin B. Aavitsland.

Tilstede fra administrasjonen:
Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Siv Nordrum, Marianne G. Mancini, Inger Stray Lien, Karina Miller, Gunn von Trepka.

Observat?rer:
Haakon B. Benestad, Inga Bostad.
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Orienteringssaker
O-SAK 1 Evne til forskning

Professor Lars Wall?e presenterte sin rapport Evne til forskning, aktuelle problemstillinger ble deretter diskutert.

 ??????????

Diskusjonssaker
D-SAK 1
Saksnr.?2008/12047		 Universitetsjubileet 2011 - samlet programoversikt for UiO200

Prosjektdirekt?r Inger Stray Lien presenterte en samlet programoversikt for UIO200, aktuelle problemstillinger ble deretter diskutert.

 ??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll m?te 1/2009

Protokoll fra m?te 1/2009 godkjennes.

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker
V-SAK 3
Saksnr.?2008/18033		 Revisjon av vedtektene for Senter for utvikling og milj? (SUM)

Kristian Mollestad fremmet f?lgende endringsforslag i §5 Styreleder, f?rste avsnitt: Styret skal ha en leder og nestleder. Disse oppnevnes av rektor blant styrets seks vitenskapelige representanter.

Forslaget falt med 2 stemmer (Mollestad, Sundby).

Universitetsstyret vedtar det fremlagte forslag til vedtekter for Senter for utvikling og milj? (SUM). I fremtiden skal revisjon av vedtektene godkjennes av rektor p? universitetsstyrets vegne.

 ??????????
V-SAK 4
Saksnr.?2009/3062		 Rapport og planer 2008-2009 - Fastsettelse av m?ltall for 2009 for KDs styringsparametre

Universitetsstyret vedtar m?l for KDs styringsparametre slik de fremg?r av vedlagte notat.

 ??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te
V-SAK 5
Saksnr.?2008/9667		 Oppnevning av ny ekstern vararepresentant til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Universitetsstyret oppnevner Tove Strand som vararepresentant til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for innev?rende periode, det vil si frem til 31.12.2010.

 ??????????
V-SAK 6 Eventuelt

Egil Myklebust fremmet forslag om at universitetsdirekt?ren kommer tilbake til styret med sak om hva skjer etter SFF'ene, strategiske og institusjonelle konsekvenser.

 ??????????

Orienteringssaker
O-SAK 2
Saksnr.?2008/6243		 Personalsak - Klage i sak om avskjed

Det ble gitt en orientering om status i saken.
Orienteringssaken ble tatt til etterretning.

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te
O-SAK 3
Saksnr.?2009/4931		 Enhet for intern revisjon - Hel?rsrapport 2008

Orienteringssaken ble tatt til etterretning.

 ??????????
O-SAK 4
Saksnr.?2009/4931		 Enhet for intern revisjon - ?rsplan 2009

Orienteringssaken ble tatt til etterretning.

 ??????????
O-SAK 5
Saksnr.?2008/3197		 Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Det ble lagt frem ny sak under pkt. A Saker tatt p? fullmakt
4. Personalsak - Klage p? avskjed.

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

 ??????????
Publisert 24. mars 2009 09:23 - Sist endret 29. apr. 2009 10:28
Del p? e-post