Protokoll fra m?te 03/2010 i universitetsstyret

M?tet ble satt 27.?april?2010, kl.?09.00,?Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl.?16.00.

Fra styret: Ole Petter Ottersen, Dag Hessen, Hanne Haavind, Frida S. Gullestad, Helle L. Eriksen, Ingvild Brox Kjelland, Anders V. Rindal, Grete Berget, Kerstin Sahlin, ?ystein Olsen (fra kl.10), Ole Enger (til 12.00)


Fra rektoratet: Inga Bostad, Ragnhild Hennum

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Lin Anett Haugsland, Marianne Mancini, Ragnar Lie, Anita Sandberg, Aleksandra Haugstad, Bj?rn Haugstad
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

 ??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te 8/2009, 1/2010 og 2/2010

Protokoll fra forrige m?ter ble godkjent med de endringer styret kom med.

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker
V-SAK 3
Saksnr.?2009/14150		 UiOs strategi 2010-2020

Vedtak

1. UiO:Strategi2020 vedtas med styrets kommentarer og endringer innarbeidet.

2. Det settes i gang en prosess for ? utvikle indikatorer for oppf?lging av strategien. Dette arbeidet skal v?re sluttf?rt h?sten 2010.

3. Det foretas en ?rlig risikovurdering for ? identifisere kritiske suksessfaktorer for ? n? strategiens hovedm?lsetninger. Dette skal skje i l?pet av h?sten 2010.

4. Fakultetene, museene og enhetene bes utarbeide strategier i tr?d med UiO:Strategi2020 innen 30. september 2010. Disse skal sikre at m?lene fastsatt i UiO:Strategi2020 n?s.

Saksdokumenter:

亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录otat
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
??????????
V-SAK 4
Saksnr.?2009/2591		 Handlingsplan for vitenskapelige ansatte og oppf?lging av Charter og Code-tilslutning

1. Universitetsstyret godkjenner forslag til Handlingsplan for vitenskapelige ansatte 2010-2012 med de endringer som er fremkommet i styrets diskusjon.

2. Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren f?lge opp implementeringen av handlingsplanen b?de p? sentralt niv?, og p? fakultets- og museumsniv?.

3. Styret ber universitetsdirekt?ren om at indikatorsettet ferdigstilles og at opplegg for nullpunktsm?ling og evaluering legges fram for styret n?r dette er utviklet i 亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录 med fakultetene og museene. Dette skal skje i l?pet av h?sten 2010.

Saksdokumenter:

亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录otat
Fremleggsnotat
Vedlegg
??????????

Orienteringssaker
O-SAK 1
Saksnr.?2010/5434		 Tiltaksplan OD

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录otat
Vedlegg
??????????

Ordin?re saker
V-SAK 5
Saksnr.?2009/17150		 UiOs ?pningsbalanse

Universitetsstyret vedtar ?pningsbalansen for UiO per 1.1.2010 med total verdi p? kr 18 458 243 221, hvorav kr 7 351 221 050 er registrert som akkumulerte avskrivninger. Nettoverdi p? ?pningsbalansen er kr 11 107 022 170.

Saksdokumenter:

亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录otat
Fremleggsnotat
Vedlegg 1
Vedlegg 2
??????????

Orienteringssaker
O-SAK 2 Riksrevisjonen

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe og ?konomidirekt?r Marianne Mancini orienterte.

 ??????????
O-SAK 3
Saksnr.?2010/5245		 Enhet for Intern Revisjon - ?rsrapport for 2009

Revisjonssjef Sveinung Svanberg orienterte om ?rsrapporten 2009.

Styret ?nsker at ledelsen skal presentere forslag til oppf?lging av sidegj?rem?l p? neste styrem?te.

Saksdokumenter:

亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录otat
Vedlegg
??????????
O-SAK 4
Saksnr.?2010/5245		 Enhet for Intern Revisjon - ?rsplan for 2010

Revisjonssjef Sveinung Svanberg orienterte om ?rsplan for 2010.

Saksdokumenter:

亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录otat
Vedlegg
??????????

Ordin?re saker
V-SAK 6
Saksnr.?2009/12618		 Honorering for verv som medlem av universitetsstyret - forslag til ?kning av honorar
  • Universitetsstyret ?ker kompensasjonen for vervet som medlem av universitetsstyret til 20% av ltr.60 p? statens hovedl?nnstabell. De ansattes representanter kan som alternativ velge en ordning med frikj?p i 25% stilling.
  • Styremedlemmer ansatt i rekrutteringsstilling kan velge mellom ?konomisk godtgj?ring p? 20% av ltr. 60 eller tre m?neders forlengelse av stipendiatperioden.
  • Representanter for studentene gis en godtgj?ring tilsvarende l?nnstrinn 10 p? Statens hovedl?nnstabell i 12 ? mnd.
  • Samtlige varamedlemmer honoreres for medg?tt m?tetid med tillegg av tid til m?teforberedelse etter statens utvalgsregulativ. Vararepresentant som er ansatt i rekrutteringsstilling kan f? 1 ? m?neds forlengelse av stipendiatperioden i tillegg til honorar for faktisk m?tedeltakelse slik ?vrige varamedlemmer f?r.

Saksdokumenter:

亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录otat
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 7
Saksnr.?2010/5389		 Forslag til ?resdoktorer 2011

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til ?resdoktorer for 2011.

??????????
V-SAK 8
Saksnr.?2010/4909		 Tildeling av Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2010

Styret ved Universitetet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2010 i samsvar med komiteens forslag.

 ??????????

Diskusjonssaker
D-SAK 1 Evaluering av styrets arbeidsform

Styret gjennomgikk evalueringen av styrets arbeidsform.

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Orienteringssaker
O-SAK 5
Saksnr.?2008/3197		 Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.

Saksdokumenter:

亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录otat m/vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te
O-SAK 6 Eventuelt
??????????
Publisert 23. apr. 2010 08:40 - Sist endret 23. juni 2010 12:54
Del p? e-post