Protokoll fra ekstraordin?rt m?te 1/2011 i universitetsstyret

M?tet ble satt 13.?januar?2011, kl.?09.00,?Kollegierommet, 10. etg., Lucy Smiths hus (tidl. Administrasjonsbygget), og hevet kl.?14.50.

Styredeltakere: Rektor Ole Petter Ottersen, Grete A. Berget, Ole Enger, Dag Hessen, Tine T?ng Engvik, B?rd Frydenlund, Kristian Gundersen, Karianne B. Gilje, Arne Magnus, Kristian Mollestad og Torkil Vederhus.

Fra rektoratet: Prorektor Inga Bostad, viserektor Ragnhild H. Hennum og viserektor Doris Jorde.

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Monica Bakken, Bj?rn Haugstad, Helge Kj?llesdal, Johannes Falk Paulsen og Svein Hullstein. Bj?rneboe og Karlsen fratr?dte under v-sak 8.
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med tre nye saker under eventuelt.

 ??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll m?te 7/2010

Protokollen ble godkjent.

 ??????????

Orienteringssaker
?

Saker til behandling i ?pent m?te
O-SAK 1 Presentasjon av strategisk plan fra enhetene

Biblioteksdirekt?ren og dekanen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet presenterte sine respektive planer.

Saksdokumenter:

Strategisk plan Universitetsbiblioteket
Strategisk plan Det Utdanningsvitenskapelige fakultet
??????????
O-SAK 2
Saksnr.?2008/4240		 Life Science-anlegget: orientering om status

Professor Odd Stokke Gabrielsen orienterte om status.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Ordin?re saker
V-SAK 3
Saksnr.?2010/2845		 Overf?ring av studietilbud i tegnspr?k og -tolkning til HiO

Universitetsstyret vedtar ? overf?re studietilbudene og forskningsmilj?et innen tegnspr?k og tegnspr?ktolkutdanningen til H?gskolen i Oslo, under forutsetning av at h?gskolen gj?r et korresponderende vedtak. Det er ?nskelig at overf?ringen skjer med virkning fra h?sten 2011.

Universitetsdirekt?ren bes ? ta h?nd om de n?dvendige forhold knyttet til overf?ring av personell, ?konomi og studieadministrasjon.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 4
Saksnr.?2008/2345		 Universitetsstyrets tilsettingsutvalg (TU) - funksjon og mandat

Universitetsstyret vedtar at mandatet for Universitetsstyrets tilsettingsutvalg endres ved at TUs funksjon som strategisk styringsorgan fjernes.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 5 Fremtidig organisering av Rettsmedisinsk institutt (RMI)
  1. Universitetsstyret slutter seg til de anbefalinger som er gitt fra Interimsstyret ved Rettsmedisinsk institutt.
  2. Virksomheten ved Rettsmedisinsk institutt overf?res til Nasjonalt folkehelseinstitutt s? raskt det praktisk lar seg gj?re – fortrinnsvis fra 1. april 2011.
  3. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? foreta alle n?dvendige skritt for ? gjennomf?re overdragelsen, herunder ? inng? avtaler om overdragelsen, og ? forlenge Interimsstyrets og konstituert direkt?rs virketid.

Saksdokumenter:

Styrenotat, anbefaling fra interimsstyret og vedlegg
??????????
V-SAK 6
Saksnr.?2010/14196		 Internt handlingsrom (IHR) - administrativ utvikling ved UiO
  1. Det opprettes et ressursgruppe som foresl?tt av Universitetsdirekt?ren, som gis fullmakt til ? oppnevne medlemmene.
  2. Ressursgruppen oppnevnes for perioden fram til 31.12.2013.

Forslaget ble vedtatt med syv mot fire stemmer (Gundersen, Engvik, Hessen, Vederhus).

Kristian Gundersen fremmet alternativt vedtaksforslag om sammensetning av ressursgruppe best?ende av universitetsdirekt?ren, én dekan eller fakultetsdirekt?r, én instituttleder, én vitenskapelig tilsatt, én tillitsvalgt, én student og én ekstern representant.

Forslaget falt med fire mot syv stemmer.

Saksdokumenter:

Styrenotat
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te
V-SAK 7
Saksnr.?2008/19948		 Forslag til ny ekstern representant til universitetsstyret - erstatning for avg?tt styremedlem

Universitetsstyret slutter seg til at UiO overfor Kunnskapsdepartementet fremmer Kjetil Tr?dal Thorsen som forslag til nytt eksternt medlem av universitetsstyret til erstatning for ?ystein Olsen.

 ??????????
V-SAK 8 M?l- og resultatkrav for universitetsdirekt?ren

Universitetsstyret godkjenner m?l- og resultatkrav for universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe for de kommende 12 m?neder med de endringsforslag som kom fram i m?tet.

 ??????????

Orienteringssaker
O-SAK 3 Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Orienteringer fra universitetsdirekt?ren ble tatt til etterretning.

Saksdokumenter:

Saker tatt p? fullmakt samt referater fra styrets utvalg
??????????
O-SAK 4 Eventuelt
  1. Tildelingsbrev for UiO av 21.12.10: rektor kommenterte tildelingsbrevet og fikk styrets tilslutning til videre oppf?lging overfor departementet.
  2. Rindalutvalgets innstilling: Frydenlund etterpurte videre oppf?lging. H?ringsutkast er under arbeid og vil bli sendt p? h?ring f?r endelig uttalelse fra UiO ferdigstilles.
  3. Vedr?rende nedlegging av driften ved T?mte G?rd: Vederhus ba om at henvendelse fra Biologisk fagutvalg av 12.01.11 behandles, og det var enighet om ? behandle saken p? neste styrem?te.

UiO200: Prosjektdirekt?r Inger Stray Lien var invitert og la fram planene i jubileums?ret.

 ??????????
Publisert 12. jan. 2011 15:24 - Sist endret 2. mars 2011 10:47
Del p? e-post