Protokoll fra m?te i universitetsstyret

M?tet ble satt 06.?desember?2011, kl.?09.00,?Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, og hevet kl.?13.15.

Styret: rektor Ole Petter Ottersen, Grete A. Berget (ikke tilstede v-sak 11 og o-sak 1,2, og 3), Ole Enger, B?rd Frydenlund (ikke tilstede v-sak 1,2,3,4,6,8,9,10 og d-sak 1), Dag Hessen, Hanne Haavind, Rita Kumar, Kristian Mollestad, Runa N?ss Thomassen, Kjetil Tr?dal Thorsen og Knut Ulsrud.

Fra rektoratet: prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild H. Hennum

Fra Administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, seniorkonsulent Cecilie Andersen, studiedirekt?r Monica Bakken, direkt?r for forskningsadministrasjon Bj?rn Haugstad, spesialr?dgiver Svein Hullstein, ?konomidirekt?r Marianne Mancini, assisterende HR-direkt?r Johannes Falk Paulsen, fung. kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting.
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagorden ble godkjent med én endring: v-sak 5 utsatt.

 ??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll m?te 6/2011

Protokoll vedtatt p? sirkulasjon.

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te
V-SAK 3 Statsbudsjett 2013 - Budsjettforslag 2013 for UiO

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag innenfor og utenfor rammen for 2013 med de endringer som fremkom i m?tet.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 4
Saksnr.?2011/8393		 Opptaksrammer for studie?ret 2012/2013

Universitetsstyret fastsetter opptaksrammer for studie?ret 2012/2013 i henhold til universitetsdirekt?rens forslag. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette studietilbud via Samordna opptak.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 5
Saksnr.?11/14107		 Internasjonalt bacheloropptak

Sak utsatt.

 ??????????
V-SAK 6
Saksnr.?2009/16304		 Implementering av Sejersted II-utvalgets innstilling - IPR og Open Access

Styret vedtar revidert IPR-politikk med dertil h?rende avtaler med de ansatte, samt Open Access-politikk.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 7
Saksnr.?2008/4752		 Nybygg for kulturhistorisk museum

Universitetsstyret gir universitetsdirekt?ren anledning til ? diskutere alternative utbyggingskonsept for Kulturhistorisk museum uavhengig av styrets tidligere vedtak om flytting av vikingskipene og ber om at saken kommer tilbake til styret.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 8
Saksnr.?2011/4890		 Sentral strategisk rekrutteringspott
  1. Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget for retningslinjer for fordeling av midlene i den strategiske rekrutteringspotten med de endringer som fremkom i m?tet.
  2. Universitetsdirekt?ren f?r fullmakt til ? utforme en prosedyre for s?knadsbehandling og utnevne en komite som skal fordele midlene.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 9
Saksnr.?2011/13902		 Valgt eller tilsatt instituttleder - Biologisk institutt

Instituttleder ved Biologisk institutt rekrutteres ved tilsetting.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 10
Saksnr.?2011/14226		 Valgt eller tilsatt instituttleder - Fysisk institutt

Instituttleder ved Fysisk institutt perioden 2013-2016 rekrutteres ved tilsetting.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 11
Saksnr.?2010/14196		 IHR - prioritering av det f?rste nye arbeidsomr?det for v?ren 2012

Universitetsstyret vedtar at eksamensavvikling skal tas opp som et nytt arbeidsomr?de innenfor ansvarsomr?det til plangruppen for studieadministrasjon. Mandat og framdriftsplan legges fram for styret i m?tet den 27. Januar 2012.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Diskusjonssaker
D-SAK 1
Saksnr.?2011/8241		 Rapport fra Arbeidsgruppen (AG) for UiOs Energi-initiativ (UiOEI)

Innledende presentasjon av professor Arild Underdal, arbeidsgruppens leder, med p?f?lgende diskusjon i styret. Det arbeides mot et vedtak i universitetsstyret i juni 2012.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Orienteringssaker
O-SAK 1
Saksnr.?2011/2250		 Tiltak for redusert bruk av midlertidig tilsetting

Universitetsstyret tok saken til etterretning og vil bli videre oppdatert i saken med tanke p? tallmateriale og resultatutvikling.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
Referater fra dr?ftingsm?ter
??????????
O-SAK 2
Saksnr.?2008/3197		 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Universitetsdirekt?rens orienteringer ble tatt til etterretning.

Saken om IHR i SA ble n?rmere kommentert under v-sak 11: Et m?l med IHR-prosessen er ? frigj?re administrative ressurser i st?rrelsesorden 10-30% for ? styrke kjerneaktivitetene: forskning og utdanning. M?lsettingen for SA er ? frigj?re 10% (ca. 50 mill. kr) av driftsrammen til de sentraladministrative avdelingene i l?pet av en tre?rs periode. Dette skal skje som f?lge av klare effektiviseringstiltak og konkrete innsparinger.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te
O-SAK 3 Eventuelt

Ingen saker meldt.

 ??????????
Publisert 6. des. 2011 14:06 - Sist endret 23. des. 2011 14:30
Del p? e-post