M?te nr. 6/2014 i universitetsstyret

21.?oktober?2014, kl.?10.00?-?17.00,?Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, Blindern
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK?1 Godkjenning av dagsorden
??????????
V-SAK?2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 5/2014

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Protokoll
??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker
V-SAK?3
Saksnr.?2013/15285		 Strategi 2020 - Strategic Advisory Board (SAB). Prioritering av forbedringsomr?der og skisse til videre prosess
Vedtaksforslag:

1. Styret slutter seg til at f?lgende tre utviklingsomr?der prioriteres: Studie- og forskningskvalitet, tverrfaglighet og organisasjons- og beslutningsstruktur.

2. Det anlegges en tidsramme for de prioriterte omr?dene frem til h?sten 2016.

3. Universitetsstyret vil selv fungere som styringsgruppe for den samlede prosessen.

4. Styret ber universitetsdirekt?ren lede det l?pende arbeidet sammen med prorektor.

5. Styret ber universitetsdirekt?ren utforme et presist mandat for omr?det organisasjons- og beslutningsstruktur. Mandatet legges frem for godkjenning i styrets m?te 10. mars 2015 sammen med milep?lsplan som ogs? omfatter studie- og forskningskvalitet og tverrfaglighet (ref. ogs? ?rsplan 2015-2017).

6. Fakultetene, museene og UB involveres direkte i arbeidet.

7. Organisasjonenes medbestemmelsesrett ivaretas gjennom IDF-m?ter i henhold til avtaleverket. Hovedverneombudet og Studentparlamentet inviteres til ? delta i prosessen.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK?4
Saksnr.?2014/8814		 Virksomhetsrapport 2. tertial 2014 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet
Vedtaksforslag:

1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 31. august 2014 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2014 til etterretning.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK?5
Saksnr.?2013/1358		 Fordeling av tilleggsbevilgning - revidert nasjonalbudsjett 2014

Vedtaksforslag fremg?r av styrenotatet.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Orienteringssaker
O-SAK?1
Saksnr.?2013/13372		 Orientering om langtidsplan for forskning og h?yere utdanning og statsbudsjett 2015

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Ordin?re saker
V-SAK?6
Saksnr.?2014/11878		 Innspill til statsbudsjettet 2016
Vedtaksforslag:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2016.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK?7
Saksnr.?2014/6277		 Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og h?yskolesektoren
Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til utkast til brev med innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og h?yskolesektoren, men de endringer som fremkom i m?tet.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK?8
Saksnr.?2008/12226		 Personalsak

Unntatt offentlighet etter offl. § 13 f?rste ledd, jfr. fvl. § 13 f?rste ledd nr. 1.

 ??????????
V-SAK?9
Saksnr.?2010/12158		 Samlet areall?sning for Det juridiske fakultet

Unntatt offentlighet etter offl. § 13,1 jf. fvl. § 13,1 nr. 2.

 ??????????
V-SAK?10
Saksnr.?2012/13411		 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirekt?ren. Oppf?lging av arbeidsavtale

Unntatt offentlighet etter offl. § 25.

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker
V-SAK?11
Saksnr.?2013/1358		 Bruk av styrets reserve 2014
Vedtaksforslag:

1. Universitetsstyret vedtar ? benytte 1,985 mill. kroner i 2014 og 3.133 mill. kroner i 2015 fra styrets reserve til dekning av leie- og tilpasningskostnader for paviljong for prosjektet "Saving Oseberg".

2. Universitetsstyret vedtar ? avsette 8 mill. kroner fra styrets reserve i 2014 til tidligfase-st?tte til innovasjonsprosjekter.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK?12
Saksnr.?2014/12193		 Elektronisk h?ndtering av styrepapirene
Vedtaksforslag:

a) Styret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag om innf?ring av elektroniske sakspapirer for universitetsstyret.

b) Universitetsdirekt?ren gis i oppdrag ? realisere l?sningen.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Diskusjonssaker
D-SAK?1
Saksnr.?2014/11710		 "Vitenskapsombud" - eksisterende regelverk og ordninger

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
D-SAK?2
Saksnr.?2010/5245		 ?rsplan for Enhet for intern revisjon (EIR)

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
D-SAK?3
Saksnr.?2014/11577		 Ny hovedstrategi for Norges forskningsr?d 2015-2020

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Orienteringssaker
O-SAK?2
Saksnr.?2013/11347		 Unders?kelse om studentenes helse og trivsel (SHOT)

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK?3
Saksnr.?2014/6388		 Masterplan for utvikling av eiendommene ved UiO

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK?4
Saksnr.?2010/14196		 Internt handlingsrom (IHR): Operasjonalisering av n?rhetsmodellen

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK?5
Saksnr.?2014/11313		 Sp?rsm?l vedr?rende organisering av styrearbeid ved klagebehandling av oppsigelsesvedtak mv.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK?6
Saksnr.?2014/2322		 ?rshjul for styresaker 2014 og 2015

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK?7
Saksnr.?2008/3197		 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te
O-SAK?8 Eventuelt
??????????
Publisert 14. okt. 2014 08:09 - Sist endret 6. nov. 2014 09:01
Del p? e-post