Protokoll fra m?te nr. 6/2014 i universitetsstyret

Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker under eventuelt: Store norske leksikon, Norsk ordbok 2014 og sak om festeavgift.

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Kristian Gundersen og Karin Widerberg la frem et alternativt vedtaksforslag.

Ole Petter Ottersen la frem forslag til endringer i det alternative vedtaksforslaget.

Knut Frydenlund la frem forslag om ? beholde punkt 5 i det opprinnelige vedtaksforslaget:
5. Styret ber universitetsdirekt?ren utforme et presist mandat for omr?det organisasjons- og beslutningsstruktur. Mandatet legges frem for godkjenning i styrets m?te 10. mars 2015 sammen med milep?lsplan som ogs? omfatter studie- og forskningskvalitet og tverrfaglighet (ref. ogs? ?rsplan 2015-2017).

Det ble f?rst stemt over Knut Frydenlunds forslag. Forslaget falt med 9 mot 1 stemme (for: Frydenlund).

Det ble deretter stemt over forslaget fra Gundersen og Widerberg med Ottersens endringer. Forslaget ble vedtatt med 8 mot 1 stemme (mot: H?gest?l, avholdende: Alv?r).

Vedtak:
1. Styret slutter seg til at f?lgende fire utviklingsomr?der prioriteres:

• Studiekvalitet
• ÑDz©ÓéÀÖ¹ÙÍø_ÑDz©ptÊÖ»ú¿Í»§¶ËµÇ¼skvalitet
• Tverrfaglighet
• Faglige betingede konsekvenser for organisasjons- og beslutningsstruktur

2. Det anlegges en tidsramme for de prioriterte omr?dene frem til h?sten 2016.

3. Universitetsstyret vil selv fungere som styringsgruppe for den samlede prosessen.

4. Styret ber universitetsdirekt?ren lede det l?pende arbeidet sammen med prorektor.

5. Styret ber universitetsdirekt?ren utforme presise mandater for de fire omr?dene med milep?lsplaner som legges frem for styret for godkjenning 10. mars 2015 (ref. ogs? ?rsplan 2015-2017). Mandatet skal inneb?re en vurdering av de eventuelle endringer i organisasjons- og beslutningsstruktur som er n?dvendig for at UiO skal n? de faglige m?lene. Milep?lsplanen skal reflektere at eventuelle endringer i organisasjons- og beslutningsstruktur skal f?lge av de vedtatte faglige m?lene knyttet til studiekvalitet, forskningskvalitet og tverrfaglighet.

6. Hele organisasjonen skal involveres i arbeidet.

7. Medbestemmelsen ivaretas ihht. Hovedavtalen og tilpasningsavtalen. Hovedverneombudet, Studentparlamentet og UiODoc inviteres til ? delta i prosessen.

Saksdokumenter:

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 31. august 2014 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2014 til etterretning.

3. Universitetsdirekt?ren bes om ? utarbeide overordnede tiltak for ? redusere mindreforbruket.

Saksdokumenter:

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar f?lgende fordeling av ?remerkede driftsmidler til forskning for fast vitenskapelige
tilsatte:
(Se tabell i styrenotatet.)

2. Universitetsstyret vedtar f?lgende fordeling av ?remerkede midler til bedre studiekvalitet:
(Se tabell i styrenotatet.)

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2016.

Saksdokumenter:

Vedtak:
Styret slutter seg til utkast til brev med innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og h?yskolesektoren, men de endringer som fremkom i m?tet.

Saksdokumenter:

Unntatt offentlighet etter offl. ¡ì 13 f?rste ledd, jfr. fvl. ¡ì 13 f?rste ledd nr. 1.

Se egen B-protokoll.

Unntatt offentlighet etter offl. ¡ì 13,1 jf. fvl. ¡ì 13,1 nr. 2.

Se egen B-protokoll.

Unntatt offentlighet etter offl. ¡ì 25.

Universitetsstyret godkjenner stillings- og resultatkrav for universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe for de kommende 12 m?neder.

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar ? benytte 1,985 mill. kroner i 2014 og 3.133 mill. kroner i 2015 fra styrets reserve til dekning av leie- og tilpasningskostnader for paviljong for prosjektet "Saving Oseberg".

2. Universitetsstyret vedtar ? avsette 8 mill. kroner fra styrets reserve i 2014 til tidligfase-st?tte til innovasjonsprosjekter.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret ber om at administrasjonen utarbeider en analyse over omr?der som ikke er godt dekket med dagens ordninger. Det bes om konkrete eksempler p? saker fra ulike deler av organisasjonen og eksempler p? utenlandske institusjoner som har slike ombud. Analysen ses i sammenheng med vedtak i V-sak 3.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Leder i SiO Helse Kari Jussie L?nning presenterte resultatene fra unders?kelsen.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Store norske leksikon:
Rektor orienterte om status.

Norsk ordbok 2014:
Rektor orienterte om status.

Sak om om festeavgift:
Unntatt offentlighet etter offl. ¡ì 13,1 jf. fvl. ¡ì 13,1 nr. 2.
Se egen B-protokoll.