Protokoll fra m?te nr. 7/2014 i universitetsstyret

M?tet ble satt 02.?desember?2014, kl.?09.00,?Det humanistiske fakultet, Niels Treschows hus, m?te- og konferanserom 12. et., Niels Henrik Abels vei 36, Blindern, og hevet kl.?17.15.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Knut Frydenlund, Tina Alv?r, Anne Aasheim, Qaisar Farooq Akram, Kjetil Tr?dal Thorsen (deltok ikke under V-sak 3), Anne-Marie Engel (deltok t.o.m. V-sak 5) og Kristin Hollung (deltok som observat?r t.o.m. V-sak 5)

Forfall: Idar Kreutzer

Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut F?gri

Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, eiendomsdirekt?r John Skogen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Knut Riksen, personaldirekt?r Irene Sandlie, seniorr?dgiver Roger Markgraf-Bye og lederassistent Lars Fl?nes Ravn

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-3, D-sak 1, V-sak 4-5, V-sak 9, V-sak 6-8, D-sak 2-3, O-sak 1-7
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med én sak under eventuelt.

Innspill fra NTL vedr?rende V-sak 9 ble sendt til universitetsstyret p? e-post i forkant av m?tet og delt ut i m?tet. Universitetsstyret tok ikke til f?lge NTLs krav om at administrasjonen ikke skulle v?re til stede under behandlingen av saken.

 ??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 6/2014

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Protokoll
??????????
V-SAK 3
Saksnr.?2014/8274		 Tilsetting av direkt?r ved Naturhistorisk museum

Unntatt offentlighet etter offl. § 25.

Kjetil T. Thorsen stilte sp?rsm?l ved sin habilitet. Thorsen forlot m?tet mens habilitetssp?rsm?let ble vurdert. Styret erkl?rte Thorsen inhabil i saken.

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter Tone Lindholm i stilling som direkt?r ved Naturhistorisk museum.

Vedtatt med 9 stemmer for og 1 stemme mot (Gundersen).

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Diskusjonssaker
D-SAK 1
Saksnr.?2014/6388		 Rom for et fremragende universitet (ny masterplan for Universitetet i Oslo)

Eiendomsdirekt?r John Skogen innledet til diskusjon. Universitetsstyret ?nsker et halvdagsseminar om masterplanarbeidet i forbindelse med styrem?tet 27.01.15. Utkast til masterplan legges frem for universitetsstyret 10.03.15 med vedtaksbehandling 23.06.15.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Ordin?re saker
V-SAK 4
Saksnr.?2014/10841		 Frie midler til forskning

Alternativ I:
Styret ?nsker ikke ? g? videre med saken og tar derfor saken til etterretning.

Alternativ II:
Styret ber om at saken behandles som del av den ordin?re fordelingsprosessen for 2016.

Det ble f?rst stemt over alternativ I. Forslaget fikk ingen stemmer. Deretter ble det stemt over alternativ II. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret ber om at saken behandles som del av den ordin?re fordelingsprosessen for 2016.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 5
Saksnr.?2014/7943		 Hovedregler for ?konomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Vedtak:
Universitetsstyret fastsetter Hovedregler for ?konomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo i tr?d med det fremlagte forslag og endringene som fremkom i m?tet.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
Hovedregler for ?konomiforvaltningen ved UiO fastsatt av universitetsstyret 02.12.14
??????????
V-SAK 6
Saksnr.?2014/3066		 Nye retningslinjer for undervisningsstillinger

Saken ble trukket. Universitetsdirekt?ren legger frem revidert sak p? et senere m?te.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 7
Saksnr.?2014/12193		 Elektronisk h?ndtering av styrepapirene

Vedtak:
a) Styret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag om innf?ring av elektroniske sakspapirer for universitetsstyret.

b) Universitetsdirekt?ren gis i oppdrag ? realisere l?sningen.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 8
Saksnr.?2014/9174		 Statutter for Universitetsstyrets fire priser

Saken ble trukket. Universitetsdirekt?ren sender revidert forslag til behandling p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Diskusjonssaker
D-SAK 2
Saksnr.?2010/5245		 ?rsplan for Enhet for intern revisjon (EIR)

Fungerende revisjonssjef Morten Opsal innledet til diskusjon om arbeidet med en risikobasert ?rsplan for Enhet for intern revisjon. Forslag til ?rsplan for 2015 legges frem p? styrem?tet 27.01.15.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
D-SAK 3
Saksnr.?2014/11882		 Forskrift om ansettelse p? innstegsvilk?r

Rektor og universitetsdirekt?r innledet til diskusjon om UiOs forel?pige vurdering av forslaget til forskrift.

Saken har v?rt p? intern h?ringsrunde ved fakultetene. Innspillene fra universitetsstyret tas med i arbeidet med ferdigstillingen av UiOs h?ringssvar. Utkast til h?ringssvar sendes til universitetsstyret i forkant av h?ringsfristen 10.01.15.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Orienteringssaker
O-SAK 1
Saksnr.?2014/11577		 Ny hovedstrategi for Norges forskningsr?d - UiOs h?ringsuttalelse

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 2
Saksnr.?2010/14196		 Status for Internt handlingsrom (IHR)

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 3
Saksnr.?2014/1358		 Tidstyver

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 4
Saksnr.?2014/2321		 Prosess for ?rsplan 2016-2018 og fordeling 2016

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 5
Saksnr.?2014/2322		 ?rshjul for styresaker 2015

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 6
Saksnr.?2008/3197		 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 9
Saksnr.?2014/113362		 Personalsak

Unntatt offentlighet etter offl. § 13 f?rste ledd, jfr. fvl. § 13 f?rste ledd nr. 1.

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra universitetsdirekt?ren og opprettholder vedtak truffet av tilsettingsr?det ved Det humanistiske fakultet 20.06.2014 og vedtak truffet av tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 23.06.2014.

Vedtatt med 10 stemmer for og 1 stemme mot (Nodenes).

Se for ?vrig egne vedtak i B-protokoller som er unntatt offentlighet.

 ??????????

Orienteringssaker
O-SAK 7 Eventuelt

Universitetsdirekt?ren orienterte om mulig eiendomsovertakelse.

 ??????????
Publisert 11. des. 2014 11:53
Del p? e-post