Tid og sted: 15. og 16. september 2015, Det norske institutt i Roma
Fra styret: prorektor/fung. styreleder Ragnhild Helene Hennum, Karin Widerberg, Kristian Gundersen, Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Anne-Marie Engel, Kjetil Tr?dal Thorsen, Idar Kreutzer (ikke til stede 15.09.15) og Tina Alv?r (for Heidi Bang)
Forfall: styreleder Ole Petter Ottersen, Heidi Bang og Anne Aasheim
Fra rektoratet: viserektor Knut F?gri
Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar, spesialr?dgiver Inger Stray Lien, seniorr?dgiver Bente Hennie Strandh og lederassistent Lars Fl?nes Ravn
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: D-sak 1, V-sak 1-2, O-sak 1-4
Styreseminar
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker under eventuelt: P?g?ende saker i rettssystemet, midler til fri forskning og avisoppslag vedr?rende ytringsfrihet for vitenskapelig ansatte.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 4/2015 og 5/2015
Protokoller godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Oppf?lging av rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB)
Saksnr. 2013/15285
Se program for styreseminaret.
Vedtak:
1. Styret ber administrasjonen fremlegge sak om oppf?lging og implementering av forslagene fra arbeidsgruppen om tverrfaglighet, slik at:
- tiltak for ? fjerne snubletr?der besluttes gjennomf?rt og implementert
- avklaringspunkter vurderes og forslag til beslutning fremlegges
- organisasjonsmessige problemstillinger oversendes arbeidsgruppe 4 med sikte p? ? f? frem forslag til tiltak for ?kt gjennomf?ringskraft, tydeliggj?ring av ansvarsforhold og styrking av ledelseskvalitet og kapasitet.
2. Styret ber administrasjonen fremlegge sak om karriereveiledning for studenter, stipendiater og postdoktorer.
3. Styret ber administrasjonen legge frem oversikt over hvor mye av undervisningen som gj?res av stipendiater og postdoktorer.
4. Styret ber administrasjonen fremlegge sak om incentiver for undervisning.
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Styrenotat med vedlegg til m?te nr. 4/2015: Forslag til tiltak fra SAB-gruppene og planer for videre oppf?lging
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 Redegj?relse for sikkerhetsbrudd i DUO
Saksnr. 2015/10326
Prorektor Ragnhild Helene Hennum og universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 ?rshjul for styresaker 2015
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 4 Eventuelt
P?g?ende saker i rettssystemet
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Midler til fri forskning
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om status for saken. Saken settes opp p? styrem?tet 20.10.15.
Avisoppslag vedr?rende ytringsfrihet for vitenskapelig ansatte
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om bakgrunnen for saken.