M?tet ble satt 20. oktober 2015 kl. 09.00, T?yen hovedg?rd, Naturhistorisk museum, Sats gate 1, og hevet kl 12.10. Styreseminar kl 13.00-18.00.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg, Kristian Gundersen, Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes (deltok fra V-sak 5), Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Anne-Marie Engel, Kjetil Tr?dal Thorsen (deltok p? V-sak 1-4, O-sak 1 og styreseminaret), Farooq Akram (vara for Idar Kreutzer, deltok p? styrem?tet) og Idar Kreutzer (deltok p? styreseminaret)
Forfall: Anne Aasheim
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum
Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, HMS- og beredskapsdirekt?r Anita Sandberg og lederassistent Lars Fl?nes Ravn
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-3, O-sak 1, V-sak 4-6, O-sak 2-6
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med f?lgende sak under eventuelt: Akademisk dugnad for flyktninger
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 6/2015
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2015
Saksnr. 2015/10214
Vedtak:
- Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 31. august 2015 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.
- Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2015 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 for UiO
Saksnr. 2015/5326
Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 4 Budsjettinnspill 2017
Saksnr. 2015/12156
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2017.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Oppf?lging av forslaget til styremedlemmene Gundersen og Widerberg om frie midler til forskning
Saksnr. 2014/10841
Etter styrets diskusjon ble f?lgende forslag fremmet:
Forslag 1 (opprinnelig vedtaksforslag):
- Fakulteter og tilsvarende enheter beholder l?nnsbesparelser beregnet til 45 millioner kroner i sine rammer.
- Det gis f?lgende f?ringer til fakulteter og tilsvarende enheter:
a. Det skal sikres et minsteniv? i driftsmidler per vitenskapelig ansatt slik at de f?r gjennomf?rt sin forskning
b. Fakultetene og tilsvarende enheter skal bidra til medfinansiering av mediekj?p/faglitteratur
Forslaget falt med to stemmer for (Ottersen, Akram) og sju stemmer mot (Widerberg, Gundersen, H?gest?l, Nodenes, Paulsen, Bang, Engel).
Forslag 2:
Styret ber administrasjonen komme tilbake med to saker der det gj?res rede for styrets ?konomiske handlingsrom. Samt dr?ftes en satsing/incentivering p? fri forskning, og mulige mekanismer for en slik satsing. Frem mot vedtakelsen av fordeling 2017. I denne saken fremlegges ogs? oversikt over driftsmidler per vitenskapelig ansatt.
Forslaget ble vedtatt med sju stemmer for (Widerberg, Gundersen, H?gest?l, Nodenes, Paulsen, Bang, Engel) og to stemmer mot (Ottersen, Akram).
Forslag 3:
Bruk av l?nnsbesparelser beregnet til 45 millioner kroner utsettes til styrets m?te i desember.
Forslaget falt med tre stemmer for (Paulsen, Bang, Engel) og seks stemmer mot (Ottersen, Widerberg, Gundersen, H?gest?l, Nodenes, Akram).
Forslag 4:
Protokoll fra forslag 4 er ikke endelig godkjent.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Sikkerhet og beredskap
Saksnr. 2013/2469
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 6 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirekt?ren – oppf?lging av arbeidsavtale
Saksnr. 2012/13411
Unntatt offentlighet etter offl. § 25.
Vedtak:
- Universitetsstyret slutter seg til rektors vurdering av Gunn-Elin Aa. Bj?rneboes oppn?dde resultatkrav for perioden 2014-15.
- Universitetsstyret godkjenner stillings- og resultatkrav for universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe for de kommende 12 m?neder.
Enstemmig vedtatt.
Protokolltilf?rsel fra Kristian Gundersen:
Jeg ?nsker ikke ? ta stilling til oppn?elsen av resultatkrav eller fastsettelsen av nye for universitetsdirekt?ren. Jeg mener kravene er lite operasjonaliserbare og at denne typen bonuser er et uegnet virkemiddel for stillingen som universitetsdirekt?r.
V-SAK 7 Personalsak
Unntatt offentlighet etter offl. §§ 23 og 13 f?rste ledd, jfr. fvl. § 13 f?rste ledd nr. 1.
Saken ble utsatt i forkant av m?tet.
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 3 ?rsrapport for L?ringsmilj?utvalget (LMU) studie?ret 2014/2015
Saksnr. 2014/2998
Saksdokumenter:
O-SAK 4 ?rshjul for styresaker 2015
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 6 Eventuelt
Akademisk dugnad for flyktninger
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte.
Fra kl 13.00: Styreseminar – lukket m?te
Oppf?lging av rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB)
Det vises til eget program for styreseminaret.
Saksdokumenter: