M?tet ble satt 9. februar 2016 kl 10.00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, og hevet kl 17.00.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg (deltok til og med V-sak 5), Kristian Gundersen (deltok ikke under V-sak 3), Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Kjetil Tr?dal Thorsen og Guro Slettemark (vara for Anne Aasheim)
Forfall: Anne Aasheim
Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum
Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli, personaldirekt?r Irene Sandlie, spesialr?dgiver Inger Stray Lien, seniorr?dgiver Bente Hennie Strandh, seniorr?dgiver Berit Hernes Bakke, seniorr?dgiver P?l V. Pettersen og lederassistent Lars Fl?nes Ravn
Andre: styreleder i UniRand AS Benedicte Rustad (V-sak 6), direkt?r i UiO:Energi Anders Elverh?i (O-sak 1), styreleder i UiO:Livsvitenskap Svein St?len (O-sak 1) og faglig leder i UiO:Norden Haldor Byrkeflot (O-sak 1)
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2, O-sak 9, V-sak 3-4, V-sak 6, O-sak 1, V-sak 5, D-sak 1, O-sak 2-9
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker under eventuelt: Rammeavtale kommunikasjonstjenester, utviklingsavtaler, nedbemanning ved K?benhavns universitet og evaluering av styrem?tet.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 8/2015
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Direkt?r for UiO:Livsvitenskap. Innstilling
Saksnr. 2015/11619
Unntatt offentlighet etter offl § 25.
Kristian Gundersen stilte sp?rsm?l ved sin habilitet. Gundersen forlot m?tet mens habilitetssp?rsm?let ble vurdert. Styret erkl?rte Gundersen inhabil i saken.
Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter Finn-Eirik Johansen som direkt?r for UiO:Livsvitenskap.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 4 Revisjon av forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2010/3733
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar forskrift om endring av forskrift 22. juni 2010 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo med f?lgende endring: Siste avsnitt under §12 strykes (?Fakultetet selv kan etter en faglig vurdering avvise s?knad om ? f? avhandlingen bed?mt dersom det er ?penbart at avhandlingen ikke holder h?y nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en bed?mmelseskomité?).
Universitetsstyret ber om en orientering om tidsforl?pet mellom innlevering og disputas ved det enkelte fakultet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 5 Personalsak
Saksnr. 2008/23005
Unntatt offentlighet etter fvl § 13 jf. offl § 13 jf. § 23.
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens vedtaksforslag.
For ?vrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 6 Mulig salg av DigForsk AS – et datterselskap i UniRand AS
Saksnr. 2008/5147
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag om salg av aksjer i selskapet DigForsk AS.
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? sluttf?re de n?dvendige prosesser i forbindelse med et eventuelt salg av aksjer i selskapet DigForsk AS.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 1 ?rsplan 2017-2019 og fordeling 2017 – orientering om prosess
Saksnr. 2014/2321
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om den planlagte prosessen.
Universitetsstyret etterlyste en bedre kobling mellom ?rsplan- og fordelingsprosessen, l?rings- og arbeidsmilj??ret og oppf?lgingen av SAB-rapporten.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Strategic Advisory Board (SAB): Oppf?lging p? tiltaksforslag fra de tre f?rste SAB-gruppene
Saksnr. 2013/15285
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe og spesialr?dgiver Inger Stray Lien orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Tildelingsbrev 2016 fra Kunnskapsdepartementet
Saksnr. 2014/11878
Saksdokumenter:
O-SAK 3 L?rings- og arbeidsmilj??ret 2016
Saksnr. 2015/13771
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, prorektor Ragnhild Hennum og seniorr?dgiver Bente Hennie Strandh orienterte.
Universitetsstyret er opptatt av l?rings- og arbeidsmilj??ret og ?nsker ? bli koblet tett p? i det videre arbeidet.
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Status for UiOs tre store tverrfakult?re satsinger – UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden
Saksnr. 2014/13365
Direkt?r i UiO:Energi Anders Elverh?i, styreleder i UiO:Livsvitenskap Svein St?len og faglig leder i UiO:Norden Haldor Byrkeflot orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Oversikt over n?ringslivs亚博娱乐官网_亚博pt手机客户端登录 ved UiO
Saksnr. 2015/14194
Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Administrasjonen f?lger opp saken videre etter styrets tilbakemeldinger. Saken vil bli lagt frem for styret igjen p? et senere m?te.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 6 Status Br?ggers hus – rehabilitering
Saksnr. 2015/15293
Unntatt offentlighet etter offl § 23, f?rste ledd.
Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte.
Universitetsstyret vil f? en ny orientering p? styrem?tet 21.06.16.
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 7 ?rshjul for styresaker 2016
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 9 Eventuelt
Rammeavtale kommunikasjonstjenester
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Utviklingsavtaler
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om Kunnskapsdepartementets seminar om utviklingsavtaler 10.02.16.
Nedbemanning ved K?benhavns universitet
Anne-Marie Engel orienterte.
Evaluering av styrem?tet
Det ble gjennomf?rt en evaluering av m?tet.